Сегодня Михаил Ходорковский завершил шестидневный разбор обвинительного заключения и вынес свой приговор: «Описание действий подменяется оценкой того, что не описывается. Причина — это просто системная фальсификация. Обвинительное заключение придется изменить, а после этого предоставить мне возможность защищаться, но уже от описанных в обвинительном заключении и поставленных мне в вину моих личных действий».

Ближе к концу своего сегодняшнего выступления Михаил Ходорковский эмоций уже не скрывал. Про обвинительное заключение: «Это ведь не черновик! Это официальный документ, по которому людям собираются дать черт знает сколько лет тюрьмы». Про арест всех счетов ЮКОСа: «Упорно и умышленно Генпрокуратура провоцировала социальный взрыв в нефтедобывающих регионах! На протяжении ряда месяцев!» Про все обвинения в целом: «Меня обвинили в присвоении нефти! Правда, пропажу нефти никто не обнаружил. После этого они говорят, что нефть мы реализовали. Правда, деньги поступили дочерним предприятиям компании ЮКОС. Дальше мне говорят, что мы их легализовали. Правда, тоже на счета дочерних предприятий компании ЮКОС. А в конце пути мне говорят, что приостановили легализацию и они остались на счетах дочерних предприятий компании ЮКОС». 

Завтра Михаил Ходорковский продолжит давать показания.  

«Продолжаем слушать уголовное дело по обвинению Ходорковского и Лебедева», - произнес свою ежедневную фразу вышедший в зал Виктор Данилкин. После чего Михаил Ходорковский возобновил расщепление обвинительного заключения (ОЗ) на отдельные пассажи.

«В 1999 г. Ходорковский, Лебедев и другие, совершив хищение путем присвоения 62 млн тонн нефти, с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению похищенной нефтью оформили от имени НК ЮКОС фиктивные договоры продажи ее с контрагентами на внешнем и внутреннем рынке» (стр. 102 ОЗ)

«Мне достоверно известно, что владение никому из нас не переходило. Владение от имени добывающих предприятий осуществляли руководители цехов подготовки и директора баз. Они в составе организованной группы не указаны. Далее владение осуществляла компания «Транснефть» .

С точки зрения пользования. Мне опять же известно, что никто из нас полезных свойств из нефти не извлекал, поскольку с практической точки зрения это невозможно. Это осуществляется исключительно в ходе технологических процессов на НПЗ. Либо в котельных, где нефть сжигается. Я лично не использовал нефть в котельных, я лично НПЗ не являлся и у себя дома оборудования НПЗ не держал.

Здесь опять водораздел, Ваша честь. Как должностное лицо компании ЮКОС я, естественно, опосредованно осуществлял свои полномочия и по руководству НПЗ. Но если речь идет о преступной трактовке, то пользоваться должен я лично. Я лично пользоваться нефть, естественно, не мог.

Наконец, распоряжение – право, которое, по признанию обвинения, у меня было ИЗНАЧАЛЬНО с момента добычи нефти добывающим подразделением.

Пояснить, каким образом можно от имени компании ЮКОС оформить договора на похищенную нефть, я не до конца понимаю. Потому что компания ЮКОС – это головная организация и если договоры оформлены от ее имени, то это означает, что ЮКОС распоряжается нефтью. Что, собственно говоря, и было на самом деле. Организованная группа здесь, совершенно очевидно, излишняя сущность. Почему прибалтывается слово «фиктивные» договоры купли-продажи, этого я понять не могу. Могу только сообщить, что известно мне. Договора, конечно, не были фиктивными: они были подписаны надлежащими должностными лицами, они были исполнены, и они никогда не были оспорены. То есть это действующие и исполненные договоры».

«…в 1999 г. по заведомо подложным контрактам… ОАО НК ЮКОС оформило отгрузку на экспорт [обратите внимание, что опять сторона обвинения указывает, что отгрузку оформило ОАО «НК ЮКОС». Так это и происходило в действительности. Точнее было бы ОАО НК ЮКОС, действуя в лице «ЮКОС-РМ, но так тоже можно сказать – это консолидированная компания] 5 млн тонн похищенной нефти подконтрольной Ходорковскому и организованной группе швейцарской фирме «Белес Петролеум». В 1999 году компания ЮКОС по контрактам [обвинение уже отказывается от идеи, что организованная группа этим занимается, пишут - ЮКОС] оформило реализацию на экспорт компании «Линдер» 195 тысяч тонн похищенной нефти (стр. 102, 103).

«Опять же моих действий здесь нет. Действовала компания ЮКОС. Но если бы сторона обвинения хотела описать мои действия, то они могли бы описать мои действия как должностного лица компании ЮКОС.

Мне известно, что контракты от имени ЮКОСа действительные, неоспоренные, исполненные. Почему они названы «подложными»., я не знаю. Если добавить сюда утверждение обвинительного заключения, что нефть отгружалась потребителю непосредственно «потерпевшими», то полное 100 процентное противоречие с ключевыми признаками присвоения и «отмывания» очевидно. Я даже не знаю, от чего мне защищаться.

Вообще ничего не изымалось членами организованной группы: ни нефть, которая шла «непосредственно», ни права на нефть, которые переданы ОАО НК ЮКОС. И это говорится непосредственно в ОЗ. Ваша честь, без объяснения этих противоречий я не знаю, в чем конкретно меня обвиняют. Либо то, что мне предоставили в качестве ОЗ неофициальный документ, либо, если я должен относиться к нему как к официальному документу во всех его частях, то противоречия лишают меня возможности понимать, в чем же я обвиняюсь. В одной части этого документа я присвоил, в другой части этого документа говорится о том, что нефть поставлялась потерпевшими напрямую, в третье части этого документа сказано, что права собственности переходили к ЮКОСу, ЮКОС реализовывал нефть напрямую. Что из этого я должен исключить при своей защите, я не знаю. А вместе это никак не связывается».

«В свою очередь «Саус Петролеум» оформило продажу похищенной нефти конечному потребителю АО «МОЛ» по мировым ценам, в результате чего выручка от реализации похищенной нефти осталась на счетах подконтрольной членам организованной группы фирмы «Саус Петролеум Лтд.» и обращена в дальнейшем ими в свою пользу» (стр. 103-104).

«Обращаю внимание, Ваша честь, что здесь мне вменяется хищение выручки, хотя изначально мне это не вменялось. К слову, далее обвинение укажет, что выручка переходила не мне или членам организованной группы, а продавцу. Противоречие с вышеуказанным.

Значит, что мне известно на самом деле. Вся выручка, получаемая от поставок нефти, в том числе и компании «Саус Петролеум», поступала именно тому предприятию, которое осуществляло экспорт. Если говорить о 1999 годе, то это была компания ЮКОС. Прибыль (торговая маржа), которую получали компании «Саус», «Белес» или «Балтик» (в 98-99 годах эти компании были основными зарубежными торговыми партнерами ЮКОСа), неоднократно по решению совета директоров компании ЮКОС проверялась. Проверялась и аудитором ЮКОСа компанией «ПрайсвотерхаусКуперс», и контрольно-ревизионным управлением компании ЮКОС, с тем чтобы установить, не предоставляет ли ЮКОС этим компаниям привилегированного положения с точки зрения цен. Было сделано однозначное заключение, что такого привилегированного положения им не предоставляется. И те цены, по которым им продавались нефть и нефтепродукты, даже превышали среднюю цену, по которой другие российские нефтяные компании отгружают нефть и нефтепродукты на экспорт.

В 2001 году, после смены финансового директора ЮКОСа (когда ушел Мишлен Сублен, а пришел Брюс Мизамор), он <Мизамор> еще раз инициировал аналогичную проверку. И я на совете директоров поддержал необходимость этой проверки, потому что в тот момент мы уже осуществляли переход на самостоятельную международную торговлю нефтью и нефтепродуктами, нам было важно выяснить точность и правильность механизмов ценообразования при международной торговле. И эта повторная проверка, осуществленная опять с «ПрайсвотерхаусКуперс», не обнаружила никаких расхождений с принципами рыночного ценообразования.
Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что бизнес по международной торговле (т.е. за границами Российской Федерации) это отдельный тип бизнеса, очень специализированный вид бизнеса. Есть множество крупных компаний, которые специализируются на этом виде бизнеса. По историческим причинам до 2000 года компания ЮКОС не была готова заниматься этим бизнесом и получать с него дополнительный доход. А с 2000 года, когда мы такую возможность получили, этот бизнес перешел к компании ЮКОС. И доход от этого бизнеса отражался в отчетности ЮКОСа как доход от международных операций. Это была цель. А не отмывание чего-то, чего отмыть в принципе невозможно».

«На внутреннем рынке похищенная нефть была легализована Ходорковским и другими участниками организованной группы по схемам с использованием подставных предприятий, зарегистрированных в зонах льготного налогообложения. Так по договору купли-продажи нефти от 1 апреля 1999 г. ОАО НК ЮКОС оформило реализацию подставной компании ООО «Мускрон» 19 млн. тн. нефти, которая в дальнейшем была направлена на перерабатывающие заводы» (стр. 104)

«Никакие мои личные действия не выделены, соответственно, что квалифицируется как легализация не описано. ЮКОС оформил реализацию нефти, сама нефть поставлена на заводы производителем непосредственно (в ОЗ об этом говорится на страницах 73, 80, 81, 88). На НПЗ нефть прекращает свое существование. Хищение продукции НПЗ мне не вменялось.

Таким образом, насколько я могу понять написанное, утверждения следствия, поддерживаемые обвинением в суде, очевидно, прямо противоречат квалификации моих действий как присвоение нефти и ее легализация (т.е. сокрытие источника ее происхождения). Но если после добывающих предприятий права собственности перешли, как здесь написано, ЮКОСу (от ЮКОСа дальше «Мускрону», кому угодно), значит на этапе, который мне вменяется (от дочерних добывающих) она не похищена, она же не мне перешла, она ЮКОСу перешла. А раз продукция поставляется на заводы непосредственно, значит, источник происхождения тоже не скрывается. Ваша честь, я должен защищаться от того, что я не понимаю. Я уж не говорю о тех моих действиях, которые не описаны».

«После чего Ходорковский, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, обеспечил оформление реализации этой нефти с незначительной наценкой от компании «Белес Петролеум С.А.» другой подконтрольной членам организованной группы компании «Саус Петролеум Лтд.», которая уже по реальной рыночной цене продала похищенную нефть конечным потребителям» (стр. 105)

«Ваша честь, я хотел бы обратить ваше внимание, что понятие «реальной рыночной цены» не является понятным. Оно не установлено законом. Более того, если есть «реальная рыночная цена», то, наверное, должна существовать какая-то «нереальная рыночная цена». В бытовом смысле такие термины, может быть, и имеют право на существование, но в ОЗ они непонятны. Причины очень просты: товары со значительной долей транспортной наценки (а к таким, без сомнения, относится нефть, даже сегодня – при высоких на нее ценах) имеют цену не везде одинаковую, рыночную, а рыночная цена очень серьезно зависит даже от одного того обстоятельства, на каком расстоянии от места производства данный рынок находится. А это отнюдь не единственный фактор, формирующий цену. Помимо этого существует фактор налогообложения и фактор рисков. Поэтому, когда говорят о реальной рыночной цене даже в бытовом смысле, - это ГДЕ»?

Я не понимаю, как оформление прав собственности на нефть в данном случае увязывается с обвинением в хищении самой нефти, если сама нефть, по утверждению обвинения, поставлялась потребителю непосредственно? Т.е. источник происхождения нефти известен заведомо, и сокрыт быть не может никакими действиями. Маршрутные телеграммы, паспорт сделки, таможенная декларация – везде конкретно указан источник ресурса («Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть»). То есть пишут эквивалент сданной КЕМ нефти».

«Такие финансовые операции по мнимому переходу прав собственности от нефтедобывающих предприятий к подставным иностранным компаниям «Белес Петролеум С.А.» и «Саус Петролеум Лтд.» Ходорковским и другими участниками организованной группы были осуществлены с целью легализации на их счетах денежных средств, полученных от реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти» (стр. 106).

«Мои личные действия опять не описываются. В хищении денежных средств я не обвиняюсь. Факт хищения нефти отвергнут обвинением путем прямого и недвусмысленного указания, что потребителю она поставлялась так называемыми «потерпевшими» непосредственно. Что такое «финансовые операции по мнимому переходу прав собственности», мне непонятно вовсе.
Если говорить о действительной ситуации, то, может быть, какие-то исключительные случаи были, но я их даже не припомню, чтобы от нефтедобывающих предприятий право собственности переходило компаниям «Белес» или «Саус». Стандартная же практика была такова: право собственности на нефть от добывающих предприятий в 1998-1999 годах переходило ЮКОСу или торговым предприятиям ЮКОСа, если мы говорим о 2000-2003 годах. От этих торговых подразделений ЮКОСа (которые выступали экспортерами) права собственности переходили уже зарубежным покупателям («Белес», «Саус», «Тоталь» и др.). Поэтому, какой «мнимый переход прав собственности» - я уж не говорю про саму фразочку - от нефтедобывающих предприятий к иностранным компаниям имеется в виду, здесь не описано».

«Всего в 1999 г. ОАО НК ЮКОС оформило реализацию похищенной нефти в количестве 44,4 млн. тн. В том числе на экспорт…» (стр. 106)

«Я обращаю внимание, Ваша честь, что компания ЮКОС называется собственником и стороной обвинения, и вступившими в силу решениями судов. Как собственник нефти может оформлять реализацию похищенной нефти (если речь идет об одной и той же нефти), мне непонятно. Как от этого защищаться, я без пояснений стороны обвинения понять не могу.

Оформление реализации тоже исполняла не организованная группа, а компания ЮКОС. Я должен снова отметить, что точнее было бы сказать, что этим занимаются сотрудники «ЮКОС-РМ», но поскольку это единая консолидированная компания, то можно сказать и так. Поэтому, если убрать слово «похищенной», которое здесь непонятно как поместилось по отношению к ЮКОСу, признанному собственником, то все остальное правильно. Компания ЮКОС оформляла реализацию».

«Прибыль «Саус Петролеум» после учета прямых издержек составила 19,6 млн. $, а прибыль подставной компании «Балтик Петролеум Трейдинг Лимитед» - 16,7 млн. $.» (стр. 106)

«Ваша честь, указание на прямые издержки, после которых из более чем миллиарда долларов выручки остается 19,6 млн долларов прибыли, прямо противоречит всем ранее встречавшимся утверждениям об обращении выручки от реализации со счетов «Саус» в мою пользу. Я вам отметил тот момент, Ваша честь, что дальше они будут себе противоречить. Ну вот мы до этого места дошли. «Прямые издержки» в данном контексте это затраты на покупку. То есть «Саус» (Балтик») покупала у ЮКОСа нефть, платила порядка миллиарда долларов, после этого реализовывала на международном рынке, и оставалось у нее прибыль – 19,6 млн долларов. Речь идет о 2 процентах! Что для международной торговли нефтью является даже низковатой доходностью. Обычно побольше бывает. Особенно в то время, когда риски торговли с Россией были достаточно велики. С нефтепродуктами аналогичная ситуация. То, что компании «Белес», Балтик», «Саус» получали от международной торговли определенную прибыль, это нормально. Да, как руководитель ЮКОСа я был заинтересован, чтобы эту прибыль получал ЮКОС, а не эти три компании, именно поэтому я в 2000 году, почувствовав, что этот бизнес может быть интересным, перетащил его на себя. Но сказать, что они должны работать с ЮКОСом без прибыли, к этому у меня и у совета директоров ЮКОСа не было никаких оснований».

«Денежными средствами, согласно определенной ему Ходорковским в организованной группе роли, распоряжался Лебедев (стр. 106).

«Опять описание моего личного действия отсутствует. Какие именно мои действия следствие полагает «определение мной роли Лебедева в организованной группе»? Как я определял должностные обязанности Лебедева, когда он работал в компании ЮКОС, я знаю. Как ему определялись должностные обязанности акционерами «Группы МЕНАТЕП Лимитед», я знаю. А что имеет в виду следствие, я не знаю. Здесь не описано. Ну а что Платон Леонидович делал с чужими деньгами, он потом сам расскажет», - улыбнулся Ходорковский.

Смеющийся Лебедев кивал.

«Для чего по согласованию с Ходорковским Лебедев поручил управление счетами и выполнение других финансовых операций в городе Женеве Гусарову. Выполняя указания Лебедева, действующего согласованно с Ходорковским, Гусаров и т.д.» («стр. 106»)

«Опять-таки нет никакого описания моих личных действий, оцененных обвинением как «согласование». Возможности защищаться я лишен».

«После чего Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы дали указания руководителям управления по сбыту нефти и нефтепродуктов ЗАО «ЮКОС ЭП» Елфимову и Кузнецову о подготовке договоров купли-продажи». То есть организовали оформление заведомо ложных договоров о том, что нефть и нефтепродукты якобы реализуются НК ЮКОС самостоятельно, а также по договорам с операционными…» (стр. 106 ).

«Какие мои действия оценены как «дача указания» в составе организованной группы, в ОЗ не описано. Что я делал как руководитель компании ЮКОС, мне известно. Могу рассказать. Я утвердил и на заседании совета директоров голосовал за структуру компании, где торговыми операциями занималась компания «ЮКОС-РМ». Я в письменном виде согласовывал должностные обязанности руководителя компании «ЮКОС-РМ» (в материалах дела это есть). А вот какие такие указания я давал Елфимову и Кузнецову, да еще в коллективе, я себе даже представить не могу. Мы кружком что ли собрались и поставили их в середине? Каждый говорил? Или я только говорил? Ничего в ОЗ не указано.

Почему «заведомо ложные договоры»? Это никем не оспоренные, действительные договоры, исполненные. Более того, в других местах этого же самого ОЗ сторона обвинения сама указывает, что реализация производится компанией ЮКОС самостоятельно. А в этом месте нефть и нефтепродукты «якобы реализуются компанией ЮКОС самостоятельно». При этом не описано, а на самом деле кем они тогда реализуется, если компанией ЮКОС они реализуются «якобы».

К слову, мне известно, что господа Елфимов и Кузнецов (среди прочих, естественно, сотрудников) отвечали за вопросы сбыта нефти и нефтепродуктов. Им за это зарплату платили.

Если осуществление сделок осуществлялось по крайней мере от имени ЮКОСа, то уже трудно понять, как может происходить сокрытия источников происхождения. Более того, все документы и контракты были изъяты в компании ЮКОС. То есть ЮКОС был информирован, что контракты заключены от его имени. Ну еще бы он не был информирован! Перед валютно-экспортным контролем отчитываться-то кому? Гагарину?»

«Тем самым своими действиями Ходорковский и Лебедев организовали оформление фиктивных сделок купли-продажи между этими организациями, а также совершение финансовых операций по движению денежных средств» (стр. 106-107)

«Как вы могли убедиться, вопреки тому что здесь сказано «своими действиями» действия никакие не описаны. Только оценка – «организовали оформление». А что я сделал? Подписал, может, этот договор? Или подготовил его? Или вызвал к себе Елфимова и ему сказал его подготовить? Это здесь не написано!

Ни о каких «фиктивных» сделках мне неизвестно. Мне известно, что все сделки компании ЮКОС были исполнены, и ни одна сделка не была оспорена. И мне неизвестно законодательство, которое позволяет прокуратуре неоспоренные сделки называть «фиктивными»».

«Всего таким образом Ходорковский и другие члены организованной группы посредством аккумулирования на счетах компании «Саус Петролеум Лтд.» легализовали 104,2 млн. $, а на счетах компании «Балтик Петролеум Трейдинг Лимитед» - 31,5 млн. $» (стр. 107)

«Мне вменялась легализация похищенного, а в хищении прибыли «Сауса» или «Балтика» я не обвинялся. Более того, само обвинение утверждает, что нефть «Саус» продавал по рыночной цене. Здесь речь идет о прибыли от международной торговли «Сауса» и «Балтика».

Почему эта прибыль называется, во-первых, похищенной, а, во-вторых, отмытой? Меня в этом не обвиняют.

Источник прибыли также, очевидно, не скрывался от аудитора, а также от совета директоров и общего собрания акционеров, что исключает умысел на сокрытие источника происхождения даже не вменявшейся мне в вину прибыли. Тем более, я рассказывал, какому тщательному, под лупой, исследованию подвергалась именно эта прибыль именно этих компаний».

«Кроме того, с целью легализации денежных средств, находящихся на счетах компаний «Саус Петролеум Лтд.» и «Балтик Петролеум Трейдинг Лимитед», на счета подконтрольных только ему компаний Ходорковский, действуя через своего помощника Моисеева, поручил Лебедеву подготовить схему совершения финансовых операций» (стр. 107).

«Здесь уже сторона обвинения говорит о том, что «Саус» и «Балтик» были не совсем мне подконтрольны. А на совсем мне подконтрольные оно только потом перечислялось. Вот почему эти «не совсем», а дальше будут «совсем»…Нигде не объясняется, чего они хотят сказать. Как мне от этого защищаться?

Как мне защищаться от того утверждения, что я Лебедеву поручения через Моисеева давал?

Ваша честь, я думал, за год общения вы уже увидели, что Моисеев, как и организованная группа, здесь была бы лишней сущностью»
Замечание Ходорковского про «год общения» Виктор Данилкин встретил улыбкой сопричастного и все понимающего человека. Ходорковский продолжал:

«Утверждаю, что никакой легализации денежных средств, находящихся на счетах «Сауса» и «Балтика» я не занимался и никому не поручал. Тем более, что мои конкретные действия, направленные на такое, никем не описаны.

Когда у компании ЮКОС были тяжелые времена (конец 1998 - начало 1999 года), мы просили наших партнеров предоставлять компании кредиты, в том числе и торговые кредиты. Но здесь никакие эти действия не описаны. Если суду будет интересно, я могу об этом более подробно рассказать, почему в тот момент я был готов заплатить дополнительные деньги, чтобы получить кредит. Приведу вам только один пример. В тот момент один уважаемый предприниматель предоставил нам некий кредит в долларах по 80 процентов годовых. И нам приходилось их брать. Но эти действия мне в вину не поставлены. О чем здесь говорит сторона обвинения, мне, естественно, непонятно».

«Таким образом, Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы в 1998-2000 гг. в свое распоряжение под управление помощника Ходорковского Моисеева получили на счета офшорных компаний, открытых в иностранных банках, 108 млн. $» (стр. 107).

«Это они все про прибыль «Балтика» и «Сауса». Честное слово, смешно слушать – в моем действительном распоряжении находились все средства компании ЮКОС (в том числе и те средства, которые упомянутые офшорные компании получали от потребителей, поскольку перед тем как деньги перечислялись ЮКОСу (экспортеру), они находились на счетах этих компаний). А вот именно эти 108 млн долларов в моем распоряжении не находились. Миллиард, два миллиарда, которые приходили на их счета, - это в моем распоряжении (потому что это выручка ЮКОСа), а вот эти 108 млн их прибыли в моем распоряжении как раз не находились, потому что я ни должностным лицом, ни акционером «Балтика», «Белеса» или «Сауса» не являлся. Потому что если бы они находились в моем распоряжении, я бы их включил в консолидированный баланс компании ЮКОС. Именно по этому признаку – находятся деньги в моем распоряжении или не находятся. Вот эти не находились.

Но главное, что это не имеет никакого отношения к обвинению меня в хищении нефти и отмыванию похищенного.
И вы легко можете убедиться, что действия мои опять не описаны. Также не описано, по каким основаниям считается, что эти 108 млн. находились в моем распоряжении.

Ну вот здесь наплутали так наплутали», - предварил Ходорковский следующую выдержку из ОЗ».

«Однако в 2001 г. Кеннет Дарт предъявил Ходорковскому претензии в хищении нефти акционерных обществ, акциями которых он также владел. Тем самым Кеннет Дарт обосновал, что такие действия Ходорковского лишили его права на дивиденды. К оформлению финансовых операций по сокрытию совершенного отмывания похищенных денежных средств Ходорковским в помощь Лебедеву был направлен начальник казначейства ЮКОСа Леонович. По указанию Ходорковского, под руководством Лебедева и Леоновича была разработана уже ранее апробированная ими на практике методика заключения соглашений…Согласно разработанному плану, под руководством Лебедева и Леоновича был составлен договор, датированный 07.03.01 г, в котором было изложено, что якобы компанией «Саус Петролеум» по договору от 1 ноября 1997 года предоставлен компании «Веллингтон» заем в сумме 60 млн, после чего Лебедевым, действовавшим по согласованию с Ходорковским, было обеспечено подписание этого соглашения Питером Бондом… Юридические лица, используемые Ходорковским и членами организованной группы, действовали, не будучи юридически равными по отношению к друг другу» (стр. 107, 108, 109).

«Как обычно, мои личные действия не описаны, связь всего этого описания с обвинением в хищении и легализации нефти, мне непонятна.

Но смешно-то не это, - что смешно, точно знал Платон Лебедев, который просмеялся практически все время последнего цитирования. – Вся логика этой длинной цепочки построена на том, что в 2001 году господин Дарт предъявил к нам претензии в хищении нефти и поэтому мы в 2001 году стали замазывать всякие обстоятельства, связанные с этим хищением, чтобы защититься от господина Дарта. То есть наши действия в 2001 году (о которых домысливает сторона обвинения и которые она описать не может) привязаны к неким действиям господина Дарта.

Однако господин Дарт в 1999 году подписал с нами мировое соглашение, по которому и господин Дарт, и мы взаимные претензии сняли друг к другу. И обязались судебных разбирательств друг против друга не вести. Это общеизвестный факт. И господин Дарт при всем моем к нему сложном отношении свои обязательства в этом отношении исполнял абсолютно безукоризненно. Я с 1999 года о нем не слышал! Поэтому вся эта выдуманная логика рассыпается от столкновения с действительностью.

К слову, в 2001 году никаких акционеров в дочках ЮКОСа, кроме ЮКОСа и дочернего ЮКОСу же ВНК не было вовсе. Зачем это все придумывать, когда, я извиняюсь, вранье это легко проверяются? Я не понимаю. А соответственно, не знаю, как от этого защищаться».

«Остаток денежных средств 32 млн долларов, находящихся на счетах «Балтик Петролеум», действуя по указанию Ходорковского, легализовали посредством перевода их на счета подконтрольных их иностранных компаний за счет следующих финансовых операций… действуя во исполнение согласованного с Ходорковским и другими членами организованной группы плана… Ходорковскому было достоверно известно, что указанные денежные средства являются легализованными денежными средствами, добытыми преступным путем в результате хищения нефти» (Стр. 110).

«Опять, Ваша честь, никакого описания моих личных действий, только оценки - «по указанию», «согласованный план». Что именно я, по мнению обвинения, лично сделал, что так оценивается, что за план - остается лишь догадываться. Разъяснить обвинение отказалось. Если мне было, по мнению обвинения, достоверно известно, что данные денежные средства (как, очевидно, прибыль указанных компаний) являются легализованными, то это значит, что их легализовал кто-то другой. А мне рассказал? Как тогда быть со всем предыдущим, где сказано, про то, что именно я и легализовывал?

В результате присвоения нефти почему-то предметом хищения оказываются деньги, а не нефть. А нефть производителем непосредственно поставлена потребителям. Как защищаться от настолько противоречивого обвинения, где еще и мои действия не указаны, я себе представить не могу. А то, что эти 32 млн являются легализованными денежными средствами, - нет. И тогда я так не считал, и сейчас я так не считаю.

Об общем размере прибыли «Сауса», «Белеса», «Балтика» мне было известно, я вам рассказывал почему (мы проводили несколько раз специальный аудит). А вот что там 32 млн, 64 млн…Ваша честь, я понимаю, что это все достаточно большие деньги. С одной стороны. Но с другой стороны, в 2001 году капитализация ЮКОСа составляла порядка 9 млрд долларов. Та доля, которая приходилась на меня и моих партнеров (в той части, которую я контролировал), составляла 3 млрд долларов. В последующие годы эта сумма стала заметно больше. С 2001 года мы платили дивиденды в сотни миллионов долларов. Соответственно, сотни миллионов долларов приходились на те акции, которые я контролировал. Ваша честь, моя каждодневная работа была связана с апеллированием в том числе денежными средствами компании, выручка которой за год превышала 10 млрд долларов. Честное слово, 32 млн для меня не такая сумма, про которую я что-то должен был бы достоверно знать априори. Если сторона обвинения полагает, что какие-то мои действия свидетельствуют о том, что я что-то о них знал априори, то об этом надо было написать. Тогда я мог бы защищаться. А так я не знаю, что они имеют в виду.

С учетом понимания моей реальной должности, если стороне обвинения хочется меня обвинить в каких-то действиях с этими 32 млн, они должны это описывать. Если у меня зарплата 200 рублей и 100 рублей из них куда-то делись, то можно не доказывать, что я знаю, куда они делись. Но если моя работа заключается в миллиардах и сотнях миллионов, то мою осведомленность о 32 млн, все-таки надо как-то описывать, а потом доказывать».

«В 2000 г. в связи с возникшими у Питера Бонда проблемами с правоохранительными органами ряда государств, связанными с его причастностью к схемам «отмывания» похищенного организованной группой, в которую входили Ходорковский, Лебедев» (стр. 110)

««Входили» - это некая оценка без описания моего личного участия. Понять я не могу.

Но главное не в этом. Речь опять-таки идет о клевете. Никаких сведений о претензиях ко мне у правоохранительных органов в 2000 году во взаимосвязи с Питером Бондом нет и быть не может.

А ведь почему мы, Ваша честь, все время возражали против оглашения показаний свидетелей вместо их допроса в суде – вот ровно из-за этого. Ровно так обманывали свидетелей. Им говорили, что против Ходорковского вместе с Питером Бондом были решения каких-то правоохранительных органов. И люди, естественно, верят, пугаются. Начинают думать: какие там криминальные действия…А не было ничего! У Питера Бонда были какие-то свои проблемы, связанные с американцами, с немцами…я не знаю там. В материалах дела есть на эту тему какая-то справка. Я ее читал. Никак с нами проблема не связана. Но если бы я этого не знал, а мне бы об этом рассказали, я бы начал думать: Ай-яй-яй. В каком же таком криминальном действии я был замешан? Правоохранительные органы у нас же не врут никогда».

«Ивлев в целях реализации схем легализации денежных средств, находящихся на счетах «Балтик Трейдинг», «Саус» и переведенных на счета «Джурби Лейк» Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы предоставил компанию «Уалдлайф Ресорсес Корпорейшн»…» (стр. 110)

«Как обычно, мои действия не описаны. Как, собственно, и действия Ивлева. О чём здесь речь – не знаю. Я знаю, что никаких документов по «Уалдлайф Ресорсес Корпорейшн» мне не передавали. Встреч на этот счет у меня не было».

«Сделки…между двумя указанными компаниями оформлялись притворно, так как Ходорковскому и членам организованной группы, их оформлявших, было известно, что на самом деле эти соглашения исполняться не будут» (стр. 111)

Опять моих действий нет. Есть предположение о том, что мне было известно, то есть предположение о получении мной какой-то информации. Но в результате какого действия? Я это где-то прочитал, по мнению обвинения? Услышал? Это не описано. С чего они это решили, мне остается только догадываться.

Тем более, насколько я понимаю, здесь речь идет о сделках между иностранными компаниями, в иностранной юрисдикции. Насколько эта сделка в российском суде может быть оценена как оформленная притворно и по каким основаниям, я не знаю. Соответственно, возможности защищаться я лишен.

Эти сделки, заключенные не по российскому закону, были исполнены, недействительными не признаны. Кроме того, в хищении и отмывании прибыли зарубежных компаний я не обвинялся. Какие не притворные сделки прикрывались этими притворными, я не знаю. Сторона обвинения это тоже не пишет. У них слово «притворный» это синоним слова «плохо». Это просто оценка такая: не нравится. А по нашему законодательству «притворная» это значит, что должна быть какая-то реальная сделка, а эта ее прикрывает. Ни о какой реальной сделке здесь не пишется.

У них, видимо, по традиции в голове, что если нефть не передается физически, то значит и право собственности передаваться не может. А если по договору право собственности передается, то это значит сделка плохая, фиктивная. Я твердо знаю, что это не так. И вся практика международной торговли нефтью свидетельствует ровно об обратном: нефть не переходит физически, а права собственности еще как торгуются. И все нормально».

«Аналогичным образом путем оформления фиктивных сделок под руководством Ходорковского и Лебедева было обеспечено перечисление денежных средств со счетов других управляемых Питером Бондом компаний на счета открытых в зарубежных банках иностранных компаний, контролируемых членами организованной группы» (стр. 111)

«Аналогично в ОЗ отсутствует описание моих личных действий, оцениваемых, как «руководство обеспечением». Опять какие-то «фиктивные сделки». Я оформлением никаких фиктивных сделок не руководил и не обеспечивал. Какие мои действия под таковыми понимается стороной обвинения, здесь не описано. Когда они опишут – я готов буду разъяснить, на что на самом деле были направлены мои конкретные действия. И опять слово «контролируемые». Как контролируемые? То, что они оформлялись Питером Бондом, - понятно. То, что он себя называл бенифициарным владельцем, - понятно. А вот про других ничего не описано».

«Всего путем оформления сделок с денежными средствами, перечисленными под видом дивидендов, на счетах «Джурби Лейк» Ходорковский и члены организованной группы легализовали путем перечисления на счета контролируемых ими через участника организованной группы Ивлева компании 32 млн долларов…» (стр. 111)

«Контролировал что-либо Ивлев или не контролировал я сказать, естественно, не могу – об этом надо Ивлева спрашивать. Если бы речь шла о подразделениях компании ЮКОС, здесь бы я вам отвечал конкретно, потому что о том кто и что контролировал в ЮКОСе, я представление имею. Господин Ивлев подсудимым не является и решение суда в отношении него не вынесено. Почему в данном случае уважаемый адвокат назван членом организованной группы… Ну я думаю, если подписанты данной бумаги окажутся вдруг в США, то господин Ивлев с ними это выяснит в американском суде.

Что сделал лично я, не написано. Платежку в банк принес? E-mail с отправил? Устно что-то сказал? Не знаю. Я знаю, что господин Ивлев от имени компании ЮКОС управлял рядом зарубежных подразделений компании. Соответственно, если вдруг сторона обвинения говорит правду, и господин Ивлев контролировал счета на которые попали эти 32 млн долларов, то тогда эти деньги попали в компанию ЮКОС. Я твердо верю в порядочность людей, если не доказано обратного, соответственно, если господин Ивлев в принципе работал в интересах компании ЮКОС (а у него договор такой был заключен), то я верю, что если какие-то деньги поступили в рамках этого поручения, то он эти денежки предоставил компании ЮКОС. Как это связано с обвинением в хищении нефти и отмывании похищенного имущества, мне непонятно».

После небольшого перерыва продолжили.

«Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., являясь основными акционерами ОАО «Банк Менатеп», действуя в составе организованной группы и руководя ею, в период 1998-2000 гг. денежные средства, полученные в результате совершения ими преступления, а именно от реализации похищенной у ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз» нефти, легализовали и на них выкупили у иностранных банков обыкновенные акции ОАО «НК ЮКОС». (стр. 111)

«Мои личные действия в ОЗ не описаны, а только оценены, да еще и вместе с неописанными действиями Лебедева. Хочу отметить, что похищение денег, или их получение в результате совершения какого-то иного преступления мне не вменялось. В результате присвоения нефти предполагаемый преступник получает нефть. И про акции ЮКОСа я уже говорил, хочу только напомнить. Не было у нас никакой задачи выкупать акции ЮКОСа, мы их должны были отдать, потому что мы их безвозмездно предоставляли в качестве возмещения за кредит, предоставленный банком МЕНАТЕП, и использованный для приобретения ВНК. Потом наступил дефолт, банк МЕНАТЕП не смог заплатить по своим обязательствам. ЮКОС ускорить свои выплаты так же не смог, вследствие этого акции перешли иностранным кредиторам банка МЕНАТЕП. Акции ВНК как были у ЮКОСа, так у ЮКОСа и остались, и именно ЮКОС был обязан вернуть акции их владельцам, так как мы их брали не навсегда, а под залог. Выкупать можно только то, что продавалось, а мы акции не продавали. Мы их одолжили и вернули, как и положено между порядочными людьми и организациями».

«Согласно преступному плану Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. легализация похищенных денежных средств и выкуп акций осуществлялись при участии …Далее, Лебедев П.Л., выполняя согласованный с Ходорковским М.Б. … план, … Шейко О.В., как бывший начальник казначейства ОАО «НК ЮКОС», согласился с предложением Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., и вызвался оказать им содействие. …Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. была определена сохранность в тайне комиссионерских функций ... искусственным срывом Ходорковским М.Б и Лебедевым П.Л. переговоров о реструктуризации задолженности между иностранными банками и ОАО «Банк Менатеп». Взамен Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. гарантировали «Standard Bank London Limited» полную ликвидацию задолженности ОАО «Банк Менатеп». (стр. 112)

«Куча оценок моих действий, совместно с Лебедевым, и при этом опять в ППО/ОЗ ни одного описания моего личного конкретного действия: слова, подписи, e-mail, кивание головой, наконец. Ничего!

В моем представлении данные действия, поскольку они не описаны и не относятся к хищению нефти, не относятся к предмету судебного разбирательства. Если, Ваша честь, вы сочтете, что это имеет какое-то отношение к предъявленному обвинению, я прошу сформулировать вопросы, я расскажу, но пока не описаны мои действия, что мне рассказывать я не знаю».

«…АКБ «ДИБ» должен был передать приобретенные акции принадлежащей Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. компании «ЮКОС Юниверсал Лимитед», и осуществить расчеты с «Standard Bank London Limited» денежными средствами, полученными от реализации похищенной нефти у ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз», и аккумулированными на счетах ООО «Фландер» и ООО «Алебра» в АКБ «ДИБ». (стр. 112-113 )

«Компании «Фландер» и «Алебра» - общества, консолидируемые с ЮКОСом, то есть деньги на их счетах контролируются Советом директоров ЮКОСа. Кроме того, деньги, не будучи предметом хищения, не могут быть и предметом легализации. Про все остальное я уже пояснения давал, к чему данные сделки относятся — это выкуп прав требований банка МЕНАТЕП. К слову, на эту деятельность — на участие в реструктуризации банка МЕНАТЕП — ЮКОС получал специальное разрешение от Центрального банка РФ. То есть тайность такая вот «тотальная», с разрешениями всех госорганов».

«По указанию Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. … заместителем председателя правления АКБ «ДИБ» … заключено соглашение №2/Т1В с компанией «South Petroleum Limited», управляемой Питером Бондом, и контролируемой преступной группой, возглавляемой Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. через директора швейцарской компании «Менатеп С.А.» Гусарова М.Б. … В период с 24.08.1999 по 18.11.1999 Юровым И.С., действовавшим по указанию Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., и занимавшим должность первого заместителя председателя правления АКБ «ДИБ», организовано перечисление АКБ «ДИБ», казначейство которого располагалось по адресу … за акции 50 362 935, 07 долларов США за счет фондирования ОАО НК «ЮКОС», обеспечиваемого до поступления в АКБ «ДИБ» легализованных денежных средств со счетов ООО «Фландер» и ООО «Алебра». (стр. 113)

«Сами-то поняли, что написали? Снова куча оценок моих совместных с Лебедевым действий, предполагаемых обвинением, без описания хотя бы одного моего личного действия, которое могло бы так быть истолковано: звонка, слов, подписи и т.д. Указаний не давал, группу не возглавлял, возможности защищаться - лишен.

Не разъясненный термин «фондирование» означает, что никакие денежные средства, принадлежащие ЮКОСу, со счетов ЮКОСа не выбывали! То есть ЮКОС деньги со своих счетов не перечислял. То есть с чего они взяли, что эти деньги были предоставлены именно ЮКОСом, а не теми же, например, «Алеброй» и «Фландером, как подразделениями, консолидируемыми с ЮКОСом? Я вот сомневаюсь, что «Русским инвесторам» деньги перечислял именно ЮКОС.

Что такое фондирование? Это значит, что у меня, например, в банке лежат деньги на моем счете, банк за счет их создает свои ресурсы, за счет этих ресурсов банк предоставляет кому-то кредит. Вот если, Ваша честь, у вас лежат деньги в Сбербанке, то банк за счет ваших средств фондирует чей-то ипотечный кредит. Но вы ваши деньги для этого не предоставляете! К чему тут говорить о фондировании за счет средств ЮКОСа? Слово, наверное, понравилось»!

«…По указанию Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Юровым И.С. от имени АКБ «ДИБ» заключено соглашение о стандартной форвардной продаже о приобретении 340 908 790 обыкновенных акций .. в результате совершения вышеуказанных сделок по разработанной ими схеме преступная группа в составе Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и иных лиц оформила в активы АКБ «ДИБ» 336 551 077 обык-новенных акций ОАО НК «ЮКОС» и право требования к ОАО «Банк Менатеп» в размере 104 701 244, 67 долларов США, приобретенные у «Daiwa Europe Limited», и 340 908 790 обыкновенных акций ОАО «НК ЮКОС» и право требования к ОАО «Банк Менатеп» в размере 90 533 454, 5 долларов США, приобретенные у «West Merchant Bank Limited». (стр. 113-114)

«Еще раз объясняю, что речь о том, что выкупаются права требования банка МЕНАТЕП, а обеспечивающие это акции возвращаются. После чего права требования естественно идут ЮКОСу, которому надо закрыть свои обязательства перед банком МЕНАТЕП, а акции идут акционерам, которые в свое время предоставили их безвозмездно, чтобы обеспечить прибыль. Что здесь криминального»?!

«…Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. организовали перечисление компанией «YUKOS Universal Limited» с ее валютного счета в АКБ «ДИБ» на валютный счет АКБ «ДИБ» … всего на общую сумму 94 557 968, 61 долларов США, что эквивалентно 2.681.227. 682 рублей, …С целью легализации денежных средств на сумму 7.257.663.538, 11 рублей, поступивших от реализации нефти, похищенной участниками организованной преступной группы у нефтедобывающих предприятий ОАО «НК ЮКОС», в 2000 году по указанию Ходорковского М.Б. работниками казначейства ООО «ЮКОС-Москва» была разработана схема вывода денежных средств со счетов ООО «Фландер» и ООО «Алебра» … По разработанному плану Лебедевым П.Л., действующим согласованно с Ходорковским М.Б. и другими членами организованной группы, … было поручено обеспечить выпуск 35 векселей ОАО «НК ЮКОС» … Указанные векселя ОАО «НК ЮКОС» формально были переданы в адрес принадлежавшей членам организованной группы оффшорной компании «MQD International Limited» (стр. 115-116)

«Я обращаю внимание, как всегда — никаких моих действий не описано. «Организовал» - а что сделал? «По указанию» - а в чем оно выразилось? Если бы описывались мои действия в рамках моей обычной рабочей деятельности, но здесь везде пробалтывается «организованная преступная группа». ЧТО именно я сделал в составе «организованной преступной группы», я не понимаю! Возможности защищаться я лишен.

Что есть «формально» были переданы? Я воспринимаю «формально» - в смысле «юридически». Если были переданы без законного основания – тогда это хищение векселей, но мне оно не вменяется. То есть, передано все-таки фактически и по договору, с оплатой, по принятым ранее обязательствам, которые под сомнение обвинением не ставится.

ЧТО именно оплачивалось в вексельной форме? Сторона обвинения не говорит, а я если и знал когда-то, то уже не помню. Я думаю, что это связано было с покупкой ЮКОСом акций дочек. По всей видимости, когда у ЮКОСа не было денег, Группа на свои деньги покупала акции дочек. Ведь дочерние предприятия обращались на рынке. А потом, когда у ЮКОСа деньги появились, то они переуступили за векселя. Предполагаю, что речь об этом. Но здесь не описано.

Обращаю внимание, что я, как и любой руководитель компании, привык говорить «Я». Я об этом в самом начале дачи показаний говорил. Но естественно, практически такие некрупные для ЮКОСа операции выполняли сотрудники компании. Моих действий просто не было — это была обычная текущая деятельность, в рамках обычной деятельности казначейства, мою фамилию тут просто пробалтывают, именно поэтому никакие действия и не описаны».

«Затем Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. поручили Леоновичу А.Б. подготовить задним числом фиктивные договоры купли-продажи векселей и акты приемки-передачи векселей» (стр. 116)

«Опять оценка моих действий без описания, и неправомерная оценка неоспоренных и исполненных договоров. Я, Ваша честь, пытаюсь пробиться к взаимосвязи всего вышесказанного с обвинением меня в присвоении нефти. Как не получается добиться связи и с легализацией похищенного. Я полагаю, это такой тактический, незаконный прием обвинения, чтобы лишить меня права защищаться! К слову, и запутать суд тоже. Пока связи нет вовсе. Это такой тактический прием, чтобы лишить меня права понимать обвинение? А заодно и запутать суд».

«В период с 23 февраля по 16 июня 2000 г. казначейство ООО «ЮКОС-Москва» … действующего согласованно с Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими участниками организованной группы, по вышеуказанным фиктивным договорам последовательно обеспечило перечисление денежных средств через систему «Банк-Клиент» со счетов подконтрольных организованной группе ООО «Алебра» и ООО «Фландер» на счета АКБ «ДИБ» в оплату за вышеуказанные векселя ОАО «НК ЮКОС»». (стр. 117)

«По согласованию» - опять оценка моих неизвестных действий, не описанных в ППО/ОЗ. Но суть очевидна: «Алебра» и «Фландер» выкупают векселя ЮКОСа. Эти векселя у ЮКОСа не похищались (такого обвинения нет), договоры их купли-продажи в установленном законом порядке недействительными не признаны.

Дальнейшая судьба этих векселей обвинением не описывается, т.е. они погашены за счет средств компаний «Алебра» и «Фландер», входящих в состав группы ЮКОС . Т.е. ЮКОС за счет своих средств погасил свои же векселя, на законных (не оспоренных никем) основаниях, не являющихся предметом данного судебного разбирательства, переданных по договорам купли-продажи.

Взаимосвязь этого факта с обвинением в присвоении нефти и легализации похищенного не разъяснена. Не указано, что этими векселями, например, была оплачена похищенная нефть. Или что-то еще. Вот просто с середины — была некая сделка, второй частью которой была передача векселей, дальше эти векселя были выкуплены, когда деньги появились... обычная сделка. А вот как она прилепилась к нефти-то? Согласно ОЗ, нефть в 1998-2000 гг. не изымалась членами организованной группы у «потерпевших», а отгружалась ими непосредственно потребителю, который эту нефть и использовал!».

Тяжело вздохнув, Михаил Ходорковский продолжил:

«Юров И.С, действуя по указанию Ходорковского М.Б. и Лебедева ПЛ., получив на счёт банка указанные денежные средства в рублях, организовал их конвертирование в доллары США …После этого, под видом покупки вышеуказанных векселей ОАО «НК ЮКОС» Юров И.С. обеспечил перечисление всей суммы …на валютный счет «Mezviev International Limited» в АКБ «ДИБ». В результате указанных операций «Mezviev International Limited» стала собственником денежных средств на сумму 254.838.310, 15 долларов США, полученных в результате хищения нефти у дочерних нефтедобывающих предприятий ОАО «НК ЮКОС». (стр. 117-118)

«Обращаю внимание, что до этого, это никак к хищению нефти не прилеплялось. Компании «Алебра» и «Фландер» – консолидируемые компании с ЮКОСом. И деньги они платят за НЕ похищенные у ЮКОСа векселя. КАК из этого сделать вывод, что это похищенные денежные средства?! ЮКОС из своих же средств оплачивает свои же векселя. Векселя похищенными не считаются. В чем проблема??»

«Ходорковский М.Б. и Лебедев ПЛ., обеспечив поступление денежных средств …на валютный счет компании «Mezviev International Limited», использовали эти средства по своему усмотрению» (стр. 118)

«А здесь, Ваша честь, вам предстоит поверить, что «использовали по своему усмотрению». Потому что, что именно мы сделали с денежными средствами, вам не описывают. Как впрочем, и все остальное. От чего я должен защищаться? От того, что деньгами от компании Mezviev я распорядился по своему усмотрению? А как распорядился? Ничего не описано».

«Таким образом, Ходорковский М.Б. и другие члены организованной группы использовали денежные средства, полученные от реализации похищенной нефти … в своих интересах» (стр. 118)

«Опять масло масляное. Каким образом – не описано».

«Вышеуказанными своими действиями Ходорковский М.Б. и другие члены организованной группы … совершили легализацию ..» (стр. 18)

«Я специально выделяю. Какими вышеуказанными? Не указано. Ни одного!»

«…Кроме того, действуя во исполнение указаний Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б. член организованной группы Леонович А.Б., работающий начальником казначейства ООО «ЮКОС-Москва», управляя денежными средствами, добытыми преступным путем в 1998-1999 гг., стал совершать с ними финансовые операции… На этой стадии совершения финансовых операций добытые преступным путем денежные средства оставались в обороте компаний, которые работники ООО «ЮКОС-Москва» под руководством Ходорковского и Лебедева представляли аудиторской компании «ПрайсвотерхаусКуперс» как компании, входящие в периметр консолидации…» (стр. 118-119)

«Опять не указано, какие именно мои действия сторона обвинения считает «дачей указания» Леоновичу. И опять же — какие действия мои, а какие - Платона Леонидовича? Опять же — я не стал бы придираться, если бы речь шла о моей обычной производственной деятельности. Я бы рассказал, какие указания я давал Леоновичу в качестве руководителя компании. Форма простая — или утверждение бюджета, или платежные поручения, которые я утверждал... вот это бы я понимал. Но здесь написано, что я действовал в составе организованной группы! А у меня никакого общения с Леоновичем, кроме рабочего регламента не было. Строго должностные взаимоотношения. Если какие-то мои должностные взаимоотношения обвинение считает действиями «в составе организованной группы», пусть объяснят. Опять же «представляя аудиторской компании как компании, входящей в периметр консолидации». Ваша честь! Любое включение компании в периметр консолидации, оно, с вашего позволения, «обсасывалось» аудиторами «Прайсвотерхаускуперс» со всех сторон. И сказать, что они без проверки включили какую-то компанию в периметр консолидации — это ерунда. А во-вторых, если компанию записывают в периметр консолидации, я об этом должен отчитаться перед советом директоров. Когда компания включается в периметр консолидации, после этого за денежки компании с меня спрос. Поэтому, если я такой похититель, то на кой ляд я буду включать компанию в периметр консолидации! Отчитываться же надо! Где логика?! Но они этого не в состоянии объяснить».

«Услугами данной аудиторской компании, чьи заключения обладали весомым авторитетом …Ходорковский и участники руководимой им организованной группы пользовались для получения обманным путём заключений о достоверности финансовой отчётности подконтрольных им компаний в целях сокрытия своей преступной деятельности. При этом аудиторам компании «ПрайсвотерхаусКуперс» Ходорковский, иные участники руководимой им организованной группы и по их указанию подчинённые им работники … предоставляли заведомо ложные либо заведомо неполные сведения о составе консолидации, существе и характере финансовых операций и иных сделок». (стр. 119)

«То, что мои действия опять не описаны, - это понятно. Как я «пользовался», какие «указания» я давал работникам — здесь ничего не описано. Отчетностью аудиторов я конечно пользовался, просто здесь этого не описали. Смешно говорить о том, что я этой отчетностью пользовался в том числе передавая ее инвесторам, кредиторам, рейтинговым агентствам, в госорганы (ФКЦБ). А в отчетности напрямую указана выручка от реализации нефти и прибыль. А дальше, когда они говорят «заведомо неполные», «сокрытые» - какие? Что скрывалось? Если бы сторона обвинения сказала, что Ходорковский выручку получил от реализации нефти и нефтепродуктов реально на 11 млрд. долларов, а в отчетности «Прайсам» показал 9 млрд., а 2 миллиарда - замылил, - я бы понял, в каком смысле они говорят, что я обманывал аудиторов. Если бы ЮКОС получил прибыль 20 млрд., а я показал бы большие расходы, завысил бы себестоимость и прибыль бы получил меньше, а остатками бы прибыли воспользовался, - тоже понятно было, как я обманываю аудиторов. Если бы я получил прибыль меньше, а показал больше и за счет этого завысил курсовую стоимость акций - тоже было бы понятно. Но здесь то вообще не написано, как я их обманывал! Как я их вообще обманывал? А когда речь дойдет до обмана, то говорить будут о вещах вообще не связанных с обвинением.

Завысил или занизил выручку, расходы? Завысил или занизил прибыль? У вас нет судебной экспертизы, оценивающей аудиторские заключения. Мне защищаться не от чего. Кроме того, обманывать аудиторов, имея финансовую службу из иностранцев, половина из которых бывшие сотрудники «Прайсвотерхаускуперс»?! Это и в страшном сне не приснится! С фактами они были со всеми знакомы. Мы никогда аудиторов не обманывали – для протокола! Хотя когда Даг Миллер под угрозой преследования в Генпрокуратуре говорит, что он каких-то фактов не знал, я его понимаю, но буду вынужден продемонстрировать в этом суде некоторые документы, которые свидетельствуют, что он знал».

«Ходорковский, возглавляя организованную группу, совершил действия, направленные на дальнейшую легализацию похищенного, чтобы распоряжаться похищенными средствами от имени уже иностранных компаний, выведя эти средства на их счета, открытые в зарубежных банках». (стр. 119)

«Ни о каких действиях, которые вы могли бы оценить как «возглавление», сторона обвинение не показывает, не описывает. Что касается «распоряжения средств от имени иностранных компаний». Я вам описывал структуру компании ЮКОС — это огромный холдинг, в который входило много компаний. Казначейские компании были в основном иностранные, так было удобнее с точки зрения размещения денежных средств. Это означает – выгоднее с точки налогообложения и второе, меньше волокиты с валютно-экспортным контролем. Всеми денежными средствами группы компаний ЮКОС я распоряжался от лица разных компаний. Даже когда мы приобретали акции новых компаний, платеж происходил от имени иностранных компаний, а акции уже были в собственности ЮКОСа. Это обычная практика. Распоряжался? Да распоряжался, Ваша честь! - даже возмутился уже Ходорковский. - Мне за это зарплату платили! Чтобы я ими распоряжался!!!»

Судья Данилкин, вздохнув, посмотрел на весеннюю улицу в окне.

«…под руководством Ходорковского и Лебедева … на баланс данной организации переведена прибыль указанных обществ. …полученные от реализации денежные средства перечислены на счет ООО «Нефтетрейд 2000» под видом передачи средств основному обществу для формирования централизованного финансово-инвестиционного фонда. …Полученные денежные средства по указанию Леоновича, действующего совместно с Ходорковским … работники казначейства ООО «ЮКОС-Москва» ООО «Нефтетрейд 2000» направили на оформление приобретения векселей ОАО «НК ЮКОС» у ООО «Альта-трейд» и ЗАО «ЮКОС-М». (стр. 119-120)

«Ваша честь, обратите, пожалуйста, внимание. Компания «Нефтетрейд» тоже входит в консолидацию, это все там же, материалы дела, том 131... Мои действия как всегда не описаны. Смешно было предположить, что в технических операциях казначейства по переброске средств с одних предприятий ЮКОСа на другие предприятия я принимал участие. Если бы я это делал сам, я не нанимал бы казначейство и финансовую службу, а их зарплату брал бы себе. А поскольку мои действия не указаны, то я и защищаться не могу.

Что значит «под видом»? А на самом деле кому? Мне, например, достоверно известно, что инвестиционный фонд создавался в компании ЮКОС для выплаты дивидендов и для финансирования определенной части капиталовложений из головной компании. И то, что денежные средства, туда перечислявшиеся, некоторым образом размещались — ну да, размещались! А что, их просто так в банке мариновать?! Доходы-то все равно ЮКОСу перечислялись. Так что, то, что они говорят «под видом» - а куда на самом деле?! Я вот знаю куда - именно туда, именно в инвестиционный фонд! К слову сказать, арбитражный суд не ставит под сомнение, что туда деньги перечислялись — они наоборот сказали, что с этого нам надо еще раз налоги заплатить»...

«В марте 2001г. по указанию Ходорковского и других участников организованной группы Леоновичем организовано перечисление работниками казначейства на счет ООО «Нефтетрейд 2000» дополнительных средства в сумме 4 227 884 000 руб., полученных от реализации похищенной нефти». (стр. 120)

«То есть нефть я похищаю, а деньги перечисляю в подразделения компании ЮКОС! Интересное похищение!!!»

«На полученные средства Леонович, по указанию Ходорковского и других участников организованной группы от имени ООО «Нефтетрейд 2000», … также приобрел векселя … у ЗАО «ЮКОС-М» (стр. 120).

«Одна консолидированная компания, вторая консолидированная компания, - все в периметре! Я не понимаю, какие мои действия мне вменяются в вину! А уж то, что они тут не описаны... просто «по указанию»… в какой форме я давал указания Леоновичу? Уверяю, что по внутренним перечислениям никаких указаний я не давал. Мои указания были только в отношении внешних платежей. Здесь не написано, что я какой-то платежный документ подписал, что привело к такому перечислению. От чего я должен защищаться?»

«Продолжая действия по легализации средств, полученных от продажи похищенной нефти …по указанию Ходорковского и других участников организованной группы, … оформил реализацию имеющихся у ООО «Нефтетрейд 2000» векселей ОАО «НК ЮКОС» …обществам ЗАО «ЮКОС-М» и ООО «Альта-трейд». …На счета ЗАО «ЮКОС-М» и ООО «Альта-трейд» …поступали оборотные денежные средства от продажи похищенной в 2001 г. нефти и нефтепродуктов» (120-121)

«Ровно в обратную сторону. Я не проверял, было такое или не было. Поскольку мои действия не указаны, то, что там наплела сторона обвинения… Но выглядит странно. Обращаю внимание — поступили оборотные денежные средства — а куда? На «Нефтетрейд 2000». А откуда – со счета «ЮКОС-М» и ООО «Альта-трейд». И эти две дочерние компании ЮКОСа. Интересное похищение!»

«Ивлев, действуя согласованно с Ходорковским и другими членами организованной группы, … организовал получение доверенностей от номинальных директоров указанных компаний … а также на открытие счетов, …Так, Леонович, руководя действиями работников казначейства, поступавшие на расчетный счет «Нефтетрейд 2000» средства от продажи векселей под руководством Ходорковского …перечислил на счета его учредителей фирм-нерезидентов «COASTMILL MANAGEMENT LIMITED» и «SILKMILLENIUM TRADING & INVESTMENTS LIMITED» (стр. 121)

«Это уже другой сюжет. И опять же «согласованно», «под руководством» - оценка действий группы лиц без описания вменяемых мне лично конкретных действий. Речь опять идет о переводе денежных средств с одних подразделений ЮКОСа на другие подразделения ЮКОСа. ВСЕ в периметре консолидации. Почему они так прицепились к внутреннему обороту компании? Да его гораздо больше было! И какое отношение эта обычная работа казначейства имеет к обвинению в хищении нефти, легализации — обвинение объяснить отказывается. И опять же напомню — оно само признает, что нефть в 1998-2001 гг. у «потерпевших» не изымалась членами организованной группы, а отгружалась ими потребителю непосредственно и оплачивалась потерпевшим с покрытием им всех затрат на её производство. Прошу прощения, что я повторяюсь, но обвинение повторяет одни и те же домыслы».

«Опять «…Это выразилось в том, что деятельность Питера Бонда, представляющего организованной группе, возглавляемой Ходорковским» …, уже само собой разумеющееся, «организованной группе, возглавляемой Ходорковским», вместо того чтобы объяснить, когда она была организована, когда возглавлена?!»

«В этих условиях Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы приняли решение изменить схему совершения легализации похищенного …С этой целью в 2000 году в г. Москве в состав возглавляемой Ходорковским организованной группы вошли Елфимов М.В., Ивлев П.П., Вальдес-Гарсия А., Малаховский В.Г., Переверзин В.И., Карташов В.Н., а также другие не установленные следствием лица. После этого роли участников организованной группы Ходорковским были перераспределены…» (стр. 121)

Если это литературный пассаж, это одно. Если это обвинение, то опять мои действия не описаны. Господа Ивлев, Карташов — это вообще люди, о деятельности которых я узнал, уже находясь в тюрьме. Елфимова и Вальдеса- Гарсиа я знал по фамилиям, Малаховского и Переверзина не знал, но ту роль их, работа генеральными директорами Руттенхол, Пронет, Петроваль, - она была мне понятна, именно как должностные обязанности людей, именно потому, что в 2000 году мы забрали ЮКОС в международный бизнес по торговле нефтью, учредили эти компании, наняли туда персонал и начали эту работу. Получали прибыль». – Тут Михаил Ходорковский, услышав Лебедева, сказал судье. – «Ваша честь, вот Платон Лебедев огорчается, что его назвали «неустановленным лицом».

«А я неустановленное лицо? В списке меня нет, Ваша честь!» - раздался жалобный голос Платона Лебедева из «аквариума». Грустную шутку публика оценила.

«В соответствии с планами Ходорковского и других руководителей организованной группы, с 2000 года функции центра, транзитных расчетов за похищенную у добывающих предприятий и реализованную на внешнем рынке нефть и обеспечение аккумулирования экспортной выручки для ее дальнейшего перечисления на счета других компаний должна была осуществлять подставная кипрская компания «Рутенхолд Холдинге Лимитед». Данное подставное юридическое лицо, занимавшее в созданной организованной группой искусственной схеме сбыта продукции добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» положение заключительного звена в цепи номинальных собственников» (стр. 126)

«Что я лично сказал, подписал, кому кивнул? Что было оценено, как составление, и какого плана? Где этот план, в каком томе дела, на каком листе? Как он туда попал? Искусственная схема сбыта – это что? В чём её «искусственность»? Есть сбыт естественный? Я такого не знаю. Любой сбыт – он искусственный, рукотворный. В нашей компании ЮКОС он определялся процедурой, утвержденной компанией. Хочу также обратить внимание, что «заключительным звеном» названо предприятие, на 100% консолидированное с ЮКОСом - «Рутенхолд Холдингс Лимитед». Что очевидно противоречит цели легализации – сокрытие источника происхождения. Да и вообще, о каком ущербе может идти речь, если денежки все и имущество принадлежало дочернему предприятию?! Объясните мне эти противоречия! Сторона обвинения отказывается».

«…Ходорковский и его сообщники …назначили Переверзина В.И.». (стр. 126)

«Опять моя роль не выделена, и я Переверзина не назначал — он не в моей номенклатуре находился».

«…Подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы кипрской компании «Рутенхолд Холдинге Лимитед», которая оформляла реализацию нефти конечным потребителям уже по мировым рыночным ценам». (стр. 126)

«По поводу рыночных цен я уже говорил — они в РАЗНЫХ местах мира РАЗНЫЕ. Вот обвинение может включить утром канал Евроньюс и увидеть, по крайней мере, две мировые цены – Brent и WTI. Одна в Лондоне, другая на побережье США. И то, и другое – мировая цена. а разница между ними до 10 долларов за баррель. А у них это одна - «мировая рыночная цена».

Что значит «подконтрольная Ходорковскому и членам орггруппы»? Могу заявить, что компания «Рутенхолд» входила в структуру «ЮКОС РМ». Она подчинялась руководству «ЮКОС РМ», Ю,КОСу, а значит и мне, далее – совету директоров и т.д. Никаким членам оргруппы она не подчинялась. Вы могли видеть, как свидетели реагировали на утверждение, что в компании ЮКОС существовала параллельная система управления, отдельная от руководства компании. Ну что вы!»

«…ОАО «НК «ЮКОС» оформило отгрузку на экспорт … похищенной нефти подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы швейцарской фирме «Белес Петролеум С.А.». После чего, Лебедев согласно распределению Ходорковским ролей в организованной группе обеспечил оформление реализации». (стр. 126)

«Если ЮКОС оформлял отгрузку, то это противоречит более раннему утверждению обвинительного заключения, что отгрузку осуществляло потребителю непосредственно добывающее предприятие, и тому, что нефть уже была присвоена на этот момент. Как мне от этого — уже и «раздвоения» не скажешь — от этой мультипликации сущности обвинения защищаться?! О каком распределении ролей говорится? Как разделить полномочия в рамках должностных обязанностей, которые мне известны, от обязанностей в рамках «организованной группы», которые мне неизвестны, я не знаю. Что за «центр транзитных расчетов» - умные слова, конечно, но что это, я не знаю. Если сторона обвинение считает, что это что-то преступное, пусть объяснит!».

После обеда продолжили.

«…ОАО «НК «ЮКОС» оформило отгрузку на экспорт … похищенной нефти подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы швейцарской фирме «Белес Петролеум С.А.». После чего, Лебедев согласно распределению Ходорковским ролей в организованной группе обеспечил оформление …». (стр. 126)

«По поводу этих компаний. У меня нет понимания, каким образом реализация нефти по ценам, которые, само обвинение утверждает, что они соответствовали средним ценам российских нефтяных компаний, и каким образом это входит в предмет доказывания по этому делу. Особенно, если сама нефть, как пишет обвинение, непосредственно отгружалась потребителям.

Но! Ваша честь, я не хочу, чтобы у вас создавалось ощущение, что тема «Белес», «Балтик» и «Саус» для меня какая-то проблемная. Нет. Это некая история развития компании ЮКОС, связанная с тем как постепенно с приходом в компанию с 96 года я приводил ее к нормальному виду. К виду нормальной, прозрачной, вертикально-интегрированной компании. Если нужны подробности, я буду готов рассказать. Смысл был простой. В 96 году, когда я пришел, разграблялась вся нефть, ну или почти вся, прибыли не было и то, что от экспорта хоть что-то поступало – слава богу! - называется. Я сначала наводил порядок в регионах. В 97 году навел порядок в регионах и перешел, в частности, к вопросам поставок на экспорт.

На экспорте сидела команда, исторически еще с 93 года, с «Союзнефтеэкспорта» еще. Я им сказал, что я готов продолжать с ними пока сотрудничество, но их бизнес для меня должен стать прозрачным, я должен иметь возможность учиться (когда я говорю «я», я имею в виду управленческое звено компании в целом). Для этого они отдали одну из их компании, которые у них были и еще две были зарегистрированы. Мы получили возможность стопроцентного финансового аудита, которой и пользовались. Но прибыль от международных операций эта группа товарищей себе оставляла. Когда мы попросили в конце 97 года помочь нам с торговым финансированием, они нам помогли, но прибыль была их.

Другое дело, когда я увидел...да, я контролировал цены на выходе из компании (таможенные цены), и полагал что в сравнении, если я им поставил условие, что цены будут не ниже, чем у остальных российских компаний, много они не заработают. Когда я в конце 98 года увидел, сколько они заработали, я за голову схватился. Но, тем не менее, поставки шли на общих средних условиях — вот так тогда Россия торговала нефтью.

В 99 году ситуацию мы начали менять, к середине 99 года я им уже сказал: «Ребята, все, спасибо, вы нас научили, мы вам заплатили, прилично, теперь мы этот бизнес забираем себе. Хотите — приходите к нам работать, на зарплату. Кто-то пришел, кто-то не пришел. Были определенные проблемы с тем, что они умудрились разместить заработанные деньги в банке МЕНАТЕП, который обанкротился. На эту тему были претензии. Это длинная история. Если суду этот вопрос будет с какой-то стороны интере6сен, я расскажу. Но денежными средствами «Белес», «Балтик» и «Саус» я не распоряжался. Когда в 2000 году бизнес от них ушел, то компании отдали… Там налоговые вопросы были. Много вопросов разных было. Но сторона обвинения никак не объясняет, как они связаны с обвинением в присвоении нефти. Потому что покупателями у нефтедобывающих компаний эти компании никогда не были. А цены по которым они забирали нефть, всегда были рыночными. Но еще раз хочу подтвердить, что если суд сочтет необходимым, чтобы я глубже рассказал по этим трем компаниям, я готов это сделать.

Хочу отметить, что данное утверждение противоречит утверждению обвинительного заключения, что отгрузку осуществляло потребителю непосредственно добывающее предприятие, и это правда, в томе 1. Здесь, правда, тоже указано, что оформление производило ОАО НК ЮКОС, а не организованная группа».

«Похищенная нефть была легализована Ходорковским и другими участниками организованной группы по схемам с использованием подставных предприятий, …Так, в результате заключения фиктивных договоров …нефть, предназначенная для переработки на нефтеперерабатывающих предприятиях, документально сосредоточивалась в подставных компаниях». (стр. 128)

«Вот если бы люди писали чуть аккуратнее, что «право собственности на нефть переходило» и далее изложено к каким компаниям, это мне известно. А вот каким образом можно было легализовать нефть, которая самостоятельно отгружалась на заводы и именно туда и приходила – мне непонятно. Сказать, что НПЗ не знает, откуда им приходила нефть, нельзя. В деле есть акты приемки-сдачи. То, что мы эти формы подделывали, сторона обвинения не говорит. И опять же мои действия по «легализации нефти» не описаны, что из того что я реально сделал они так оценивают.

Ну и конечно, идея о том, что нефть где-то «сосредотачивалась» исходит из непонимания физических свойств нефти и технологии транспортировки. Нефть нигде не сосредотачивается! Во всяком случае в таких объемах. Нефть без остановки по трубе движется на НПЗ. Сосредоточение отдельных партий нефти не происходит документально, оно происходит в резервуарах, если это необходимо».

«Использование такой схемы с большим количеством юридических лиц, внешне не зависимых между собой, а фактически полностью подконтрольных Ходорковскому М.Б., … было обусловлено необходимостью сокрытия совершенного хищения нефти, … а также необходимостью использования в своей деятельности предприятий, находившихся в зонах с льготным налогообложением с целью уклонения от уплаты налогов». (стр. 129)

«Как обычно, мои действия не описаны. Речь идет о нефтепродуктах, источник их происхождения известен всем сотрудникам ЮКОСа и органов управления, в том числе и потребителями, в том числе Генпрокуратуре, в том числе Минобороны, Министерства внутренних дел, которые присылали свою приемку на заводы непосредственно. У нас часть продуктов шла по госприемке. После этого говорить, что мы скрывали происхождение нефти, из которой изготавливались нефтепродукты? Ну анекдот! А мы миллионами тонн поставляли нефтепродукты Минобороны. Как-то выбрать надо — либо они соучастники, либо что?

Причины по которым использовались различные юрлица, я уже говорил это удобный инструментарий для работы в компаниях. Отдельные юрлица позволяют сегментировать ответственность…, но главное что разнесение товарных потоков по разным юрлицам позволяло разносить нам налоговые платежи по различным юрисдикциям. В том числе по тем, где предоставлялись налоговые льготы. Но мы так делали далеко не всегда и по двум причинам всегда. Первая причина: среднеотраслевой уровень выплаты налогов на тонну добытой нефти — это святцы для нефтяных компаний. Если ты не дотягиваешь до этого уровня — тебе жизни не дадут! Это отслеживалось Министерством по налогам и сборам. Сумма налогов, которые мы должны были заплатить, нам была известна. Более того, до 98-99 года действовали так называемые налоговые соглашения между нефтяными компаниями и Министерством по налогам и сборам, где мы указывали в абсолютных величинах сумму налога, которую обязуемся уплатить в том или ином квартале. О чем мы сейчас говорим вообще?! Или это уже все забыли? Это была первая причина, налоги все равно надо было платить, а вторая причина — мы разносили налоги по регионам, с которыми надо было поддерживать отношения. Не заплатить налог в регионе — это значит рассориться с местной администрацией и подорвать себе сбытовой регион. И никакая компания ЮКОС в этом не необычная. У «Газпрома» такая же история, у «Роснефти», «Лукойла» такая же история! Никому выпасть из строя никто никогда не позволял».

«Ходорковский, Лебедев, Шахновский и Брудно, совместно разрабатывая механизм масштабного хищения нефти, вверенной им добывающими организациями ОАО «НК «ЮКОС»» (стр. 129)

«НИКОГДА не вверяли нам добывающие организации свои нефти. Ни я, ни Лебедев, ни Шахновский, ни брудно НИКОГДА не назначались добывающими предприятиями на ту или иную должность!»

«Определили способы непрерывной легализации (отмывания) денежных средств и ценных бумаг, полученных от сбыта похищенной нефти» (стр. 129)

«Хочу обратить внимание, что меня обвиняют в хищении нефти и легализации похищенного. Собственно говоря, о нефтепродуктах, а также о ценных бумагах и денежных средствах — это уже все от лукавого. Как обычно, обвинение забывает, кто у них обвиняемый, и мои личные конкретные действия не описывает, а лишь комментирует и оценивает, и то в «коллективе». Что стало основанием для такой оценки, как «разработка механизма», «определение способа отмывания» - не описано в обвинительном заключении. Я чертил схемы? Устно давал определения способам? Кивал головой, когда это делали другие? В обвинительном заключении ничего нет. И даже «вверено», и то «им». А мне? А я-то тут причем? Написали бы. Я мог только вверять, как собственник. А мне вверить ничего не могли!»

«…Преследуя цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, вырученными от реализации похищенной нефти и сконцентрированными на банковских счетах ООО «Ратибор», ООО «Фаргойл», ООО «Энерготрейд»…» - «Обращаю внимание, все консолидируемые компании, чьими денежными средствами распоряжается совет директоров ЮКОСа. Ну, просто чудо!» – «руководимые Ходорковским, Лебедевым, Шахновским и Брудно участники организованной группы в составе … последовательно использовали указанные денежные средства в экономическом обороте, совершая финансовые операции и другие сделки». (стр. 129)

«Традиционное «прибалтывание» моей фамилии, без описания моих личных конкретных действий, оцениваемых как «руководство организованной группой». Хитили нефть, а легализуют деньги. Еще более интересно - а ЧЬЕМУ владению, пользованию, распоряжению придавался «законный вид»? Вот здесь юридические лица, которые правомерно распоряжаются денежными средствами. Потом другое юридическое лицо владеет и распоряжается денежными средствами. Насколько я понимаю, суду важен конечный владелей денежных средств. Уже отмытых. Это ООО «НК ЮКОС». ЮКОС последовательно отражает эти деньги в своей отчетности и конкретно как выручку от реализации нефтепродуктов, пожалуйста, том 131, листы дела 213-239, например. Более того, используя эти деньги, именно ЮКОС приобретает новые активы (в частности, «Сибнефть»), которые отражает на своем балансе.

Более того, во время незаконного банкротства ЮКОСа наличие этих активов именно в собственности ЮКОСа подтверждено РФФИ и конкурсным управляющим. Более того, они проданы именно от имени ЮКОСа. Так чьему владению, пользованию и распоряжению придавался законный вид? ЮКОСа? Так его права под сомнение обвинением не ставятся. Конечно, опосредовано, как руководитель ЮКОСа, я ими от лица соответствующих юридических лиц и пользовался, и владел, и распоряжался. Только к преступной легализации это никакого отношения не имеет. Это статья 53 ГК РФ – юридические лица действуют в виде своих органов управления. Если люди хотели доказать, что я что-то похитил, то они должны были хотя бы заявить, я не говорю о доказывании, что какие-то из денежных средств я потратил — на яхты, на проституток, я не знаю! Но ничего не рассказывают! ЮКОС оперировал, покупал активы. Но я-то тут при чем? Как похититель? Вот при чем я тут как руководитель компании я понимаю — я выполнял свои должностные обязанности. Мне достоверно известно, что на личное употребление я и упомянутые стороной обвинения лица использовали только средства, выплаченные в качестве зарплаты, годового бонуса, полученные в виде дивидендов».

«…Следуя указаниям Ходорковского… подписал… договор… В соответствии с состоявшимся сговором Ходорковского… перечислялись… действуя во исполнение исходивших от Ходорковского… указаний… подписал… акты… Ходорковский… организовали заключение сделки… Следуя указаниям… Ходорковского… подписал… следуя указаниям… Ходорковского… заключил… Всего в 2001 г. Ходорковский… используя… «Ратибор» и «Фаргойл»… легализовали денежные средства… Своими… действиями в 1998-2001 гг. Ходорковский … изменили гражданские права на приобретенные заведомо незаконным путем денежные средства…». (стр. 130-132)

«Обращаю внимание, что преступность происхождения денежных средств базируется на утверждении о присвоении мной всей добытой ЮКОСом в 1998-2001 гг. нефти. Однако, на самом деле, по признанию и следствия, и государственного обвинения, нефть в эти годы никем из «организованной группы» не изымалась, а поставлялась «потерпевшими» непосредственно потребителю, которым и использовалась, и оплачивалась потерпевшим с покрытием им всех затрат на её производство (стр 74, 75, 84, 85, 93 ОЗ). Также отмечаю, что «Ратибор» и «Фаргойл» признаны частью «самого ЮКОСа» неотмененным решением суда (том 86, листы дела 223, 287), а их средства последовательно отражены в консолидированной отчетности ЮКОСа, как часть имущества группы ЮКОС, и использованы ЮКОСом на капиталовложения и приобретение активов. Таким образом, невозможно понять, чьему владению, пользованию и распоряжению (кроме ЮКОСа и его подразделений) этими деньгами «придан законный вид». Возможности защищаться я лишен».

«…Ходорковский и участники организованной группы целенаправленно продолжали свои действия по легализации похищенного и после того, как с 1 февраля 2002 г. подобное деяние…». (стр. 133)

«Хочу отметить, что «свои действия» - произносят, а какие действия - не объясняют. Я их не совершал. В 2002 году все дочерние предприятия были консолидированы, ЮКОС имел полное право распоряжаться всей прибылью дочерних предприятий, в том числе и накопленной. ЮКОС получил возможность подтвердить все неоспоренные в суде сделки, он это подтвердил в лице своих исполнительных органов. Поэтому, почему здесь криминализируются сделки, которые являются неоспоренными, действительными, законными, мне непонятно».

«…Под руководством Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно совершил финансовые операции с денежными средствами, поступавшими на счета ООО «Фаргойл», достоверно зная, что указанные денежные средства являются выручкой, полученной от сбыта похищенной у добывающих предприятий нефти». (стр. 133)

«Опять мои личные конкретные действия, оценивающиеся как руководство, не описаны, речь опять ведется о денежных средствах, хищение которых мне не вменяется. «Фаргойл» входил в число консолидируемых структур ЮКОСа, его выручка отражалась в публичном отчете ЮКОСа, причем конкретно как выручка от реализации нефти и нефтепродуктов. И кто и почему решил, что это на самом деле является выручкой от похищенного у компании — мне непонятно».

«Дальше еще интереснее: «…Ходорковский, Лебедев и другие руководители организованной группы, продолжая использовать ООО «Фаргойл» в качестве инструмента для совершения финансовых операций с денежными средствами, …с целью придания легального характера этому имуществу путем изменения гражданских прав на них, то есть перемены собственника, организовали приобретение на эти средства векселей ОАО «Газпром»». (стр. 134)

«Опять, как всегда, «коллективно», «использовать» и «организовал» не описано. И почему техническая операция, как размещение казначейством ЮКОСа временно свободных средств подразделений ЮКОСа в такие рыночные инструменты, как векселя «Газпрома», вообще требовала «организации» и какого-либо моего участия? Это обычная стандартная операция! В казначействе есть свободные денежные средства ЮКОСа на счете одной из дочерних структур. Их надо разместить, чтобы компания получала дополнительный доход. Совет директоров утверждает лимиты – какие финансовые инструменты можно разместить - это банковские депозиты, векселя и др. ценные бумаги. Казначейство в пределах этих лимитов само принимает решение — куда разместить эти денежные средства. Потом по необходимости эти векселя реализуются, полученные денежные средства и доход зачисляются в пользу компании ЮКОС».

«В период с 01.02.2002 по 31.12.2002 Вальдес-Гарсия, Елфимов и другие … выполняя отведенную им в организованной группе роль, согласно задуманному Ходорковским плану легализации похищенного чужого имущества, используя ООО «Фаргойл» для совершения … легализовали (отмыли) 22 199 700 681 руб...». (стр. 134)

«Задумывание» без его выражения (проявления) – не есть преступное действие. Вообще мне интересно конечно узнать, откуда они узнали, что я задумал. Но они не пишут. Если бы мы реализовали с господином Лахтиным то, что, возможно, в отношении друг друга задумали … Не реализовали - нет преступления».

Адвокаты, публика и судья рассмеялись. Один Лахтин по-прежнему серьезно общался со своим ноутбуком.

«Наконец, хочу отметить, что с 01.02.02 г. я, как руководитель ЮКОСа, на 100% определяю волю потерпевших (по соответствующей процедуре). То есть все деньги, находящиеся под моим контролем и объявленные мной в консолидированной отчетности, как деньги ЮКОСа, находятся в моем полном распоряжении. Мне даже не нужно собрание акционеров. Я и есть собрание. И иной воли общества, иных «рук» у общества, кроме назначаемых мной, нет и быть не может. Любое перемещение средств общества, одобренное его единственным акционером, соответствует интересам общества».

«…Таким образом, руководимые Ходорковским, Лебедевым, Шахновским и Брудно участники организованной группы в течение 2003 года путем совершения сделок с ценными бумагами и связанных с этим финансовых операций, используя счета общества «Фаргойл», в результате изменения гражданских прав на денежные средства легализовали 42 811 741 120 руб..». (стр. 135)

«Обращаю внимание, что опять описания моих личных конкретных действий, оцениваемых как руководство, нет. Опять речь идет о деньгах, вопреки обвинению в хищении нефти. Таким образом, я опять лишен возможности знать, в чем конкретно я обвиняюсь, и защищаться».

«Всего в период с 01.02.2002 по 31.12.2003 Вальдес-Гарсия … следуя указаниям Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно, достоверно зная при этом, что аккумулированные на счетах ООО «Фаргойл» в АКБ «ДИБ» … денежные средства приобретены в результате реалиизации похищенной нефти, путем совершения финансовых операций и других сделок, … легализовали (отмыли) 65 011 441 801 руб..». (стр. 135)

«Ваша честь, опять — какие «указания», какие слова я сказал? Подписал что? Какое мое личное действие так оценивается? Лишен я и возможности понять прямое противоречие между обвинением в хищении нефти, и обвинением в легализации денег, «аккумулированных на счетах «Фаргойла»». «Фаргойл» консолидирован с ЮКОСом, т.е. его счета указаны в отчетности ЮКОСа и находятся под контролем ЮКОСа. Более того, средства с этих счетов ЮКОСом использованы на приобретение активов. Итак: легализация, т.е. сокрытие источника происхождения, от кого? В отчетности ЮКОСа указан источник происхождения - выручка от реализации нефти. А в чье распоряжение поступили «легализованные» деньги? ЮКОСа и Ходорковского, как руководителя ЮКОСа? Это понятно. Ходорковского, как руководителя «организованной группы», и самой организованной группы – непонятно. Я вас уверяю, Ваша честь, что при всем моем уважении к господам Лебедеву, Шахновскому, Брудно, а также возможно Вальдесу-Гарсиа, никакого их участия в решении мной о распоряжении денежными средствами в вверенной мне компании не предусматривалось. Может быть, они этим были не всегда недовольны. Тем не менее.

Дополнительно непонятно, как «сокрытие» мог произвести единственный акционер-собственник? Фундаментальная проблема обвинения — что они по шаблону шли в отношении сотрудников компании, обвиняя их в хищении, потом также по шаблону дошли до главного лица и акционера, и так же по шаблону и предъявили. А над нами никого нет! Никто не может сказать, что мы действовали против его воли. Мы и есть воля, вот и все! У дочерних предприятий собственник один — ЮКОС. Совет директоров — я. Общее собрание акционеров — Лебедев. А Малаховского с Переверзиным осудили лишь потому, что меня туда в суд не привели. И сказали тому суду — а вот здесь же нет исполнительного органа! А они его обманули. Не обманывали они меня!»

«…Наряду с этим указанные члены организованной группы, в период с 01.02.2002 по 31.12.2003 в г. Москве легализовывали (отмывали) денежные средства, вырученные от реализации похищенной нефти путем совершения сделок с векселями и связанных с этим финансовых операций, используя общества «Ратибор» и «Энерготрейд» и выполнявшего в составе организованной группы роль генерального директора этого общества Малаховского.… Малаховский, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, под руководством Ходорковского и Лебедева совершил финансовые операции с денежными средствами». (стр. 135-136)

«В чем выражалось руководство не написано. Я не руководил Малаховским. Ни в какой форме не руководил за пределами должностных обязанностей в компании ЮКОС. Договор комиссии действительный, никем не оспоренный и исполненный. Почему «под прикрытием договора комиссии»…

«…Ходорковский, Лебедев, Брудно и другие руководители организованной группы, продолжая использовать ООО «Ратибор» для совершения финансовых операций …организовали приобретение на эти средства векселей ОАО «Газпром»… Малаховский во исполнение исходивших от Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно указаний…» (стр. 136-137)

«Как это себе надо представлять? Что мы вчетвером ему что-то подписали? Не знаю». – «обеспечил перечисление на счета указанных обществ со счетов ООО «Энерготрейд», …В целом за период с 01.02.2002 по 31.12.2003 Ходорковский, Лебедев,Шахновский, Брудно и другие члены организованной группы, используя общества «Ратибор» и «Энерготрейд» … легализовали (отмыли) 17 968 173 411 руб».

«Я в это время уже сидел в «Матросской тишине», а Лебедев полгода в Лефортово. Вот хотелось бы знать, какие конкретные действия я совершил, сидя в «Матросской тишине», а Лебедев — сидя в Лефортово?! Которые так истолковывались бы... «Ратибор», «Энерготрейд» – консолидируемые компании и к 31.12.2003 все денежные средства компании ЮКОС за исключением полученной прибыли были израсходованы полностью – акции, дивиденды, капвложения.

«Придание законного вида владению, пользованию и распоряжению» Чьему? «Ратибора»? «Энерготрейда»? ЮКОСа?? Есть решение суда. Предприятия признаны частями ЮКОСа, ЮКОС - выгодоприобретатель, поэтому дополнительное придание правомерности не требовалось. Действия не описаны».

«…Вальдес-Гарсия, Малаховский и другие участники организованной группы, …легализовали денежные средства в сумме 82 979 6X5 212 руб., приобретенные в результате хищения нефти у дочерних добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС». (стр. 137)

«В результате хищения нефти приобретаются денежные средства! Не очевидно для юриста. Для меня еще более не очевидно, какие поручения выполнял Вальдес. Почему так истолковано? Конкретно они не описаны. Вам, Ваша честь, надо оценивать только их оценку, а мне от чего защищаться, я не знаю. Я Малаховскому, Вальдесу-Гарсиа никаких указаний не давал».

Судья, кажется, в отчаянии откинулся на спинку кресла.

«…Участники возглавляемой Ходорковским… организованной группы… Указания Ходорковского… доводились… выполняя отведенную Ходорковским… роль… выработанного… с участием Ходорковского плана… действуя во исполнение распределенных Ходорковским… ролей… Подготовив такие условия… Ходорковский… стали руководить… легализацию денежных средств, добытых преступным путем». (стр. 137-138)

«Ваша честь, целая страница и опять одни только оценки неизвестных моих действий и, в основном, «коллективного» плана. Причем плана тоже никто не видел. То есть даже оценки не моих личных действий. Действия вообще никак не описаны. В хищении денежных средств я не обвинялся. Таким образом, отказавшись разъяснить предъявленное обвинение, меня лишили возможности понимать, в чем я обвиняюсь конкретно, какие мои действия сочтены преступными. Я лишен возможности защищаться».

«…Согласно распределенной Ходорковским и опять «другими членами организованной группы… роли… При этом Ходорковский…и опять «другие члены организованной группы своими указаниями обеспечившие вынесение решений о выплате дивидендов, заведомо знали, что аккумулированные на счетах «Фаргойл» и «Ратибор» денежные средства получены в результате реализации присвоенной чужой нефти, что фактически данные денежные средства принадлежат ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть»…». (стр. 138)

«Очевидно прямое противоречие: если нефть присвоена, то деньги от ее реализации не могут фактически находиться у потерпевших! Если деньги «фактически принадлежат потерпевшим», - значит, нефть не была похищена. А просто деньги от ее законной реализации не дошли до продавца. Это прямое противоречие, вызванное мошеннической попыткой назвать одновременно нефть и похищенной у потерпевших, и в то же время поставленной потерпевшими непосредственно потребителю. Либо даже реализованной потерпевшими! Защищаться от взаимоисключающих обвинений невозможно. Это нарушение права знать, в чем я обвиняюсь и лишение права на защиту.

Не могу не отметить, что и плательщики дивидендов, и получатели дивидендов входили в группу компаний ЮКОС, то есть включались в единую отчетность о средствах ЮКОСа. Иной моей взаимосвязи с этими организациями, кроме служебной, не существовало, а в ОЗ вообще никакая не описана. Это, Ваша честь, обычная служебная халатность обвинения, т.к. совет директоров ЮКОСа, где я принимал участие, решал судьбу этих денежных средств в рамках бюджета ЮКОСа. Тут даже это не написано!»

После краткого перерыва Михаил Ходорковский продолжил:

«Таким образом, Ходорковским и членами организованной группы были легализованы денежные средства, добытые в результате хищения нефти…Выполняя указания Ходорковского и других членов организованной группы под видом дивидендов перечислить их на счета кипрских компаний в зарубежном банке. В результате чего с валютных счетов компании на счета этих компаний в банке «Барклайс» было перечислено… Таким образом, Ходорковским и членами организованной группы под видом дивидендов были легализованы денежные средства на общую сумму 4 млрд долларов, добытые в результате хищения нефти у нефтедобывающих предприятий. Всего за 2003 г. Ходорковский и другие члены организованной группы легализовали денежные средства на сумму 222 млрд. руб.» (стр. 139 -140).

«Как всегда, обвинение предлагает мне защищаться от своих выводов, считая ниже своего достоинства описывать мои личные действия. А это по закону положено. Тем самым меня оставляют гадать, что они так оценили. Какие мои действительные или придуманные действия стали поводом для литературных обобщений. «Возглавлял», «перераспределял» и т.д. Этим я лишен права на защиту.

Прошу обратить внимание, что описание распределения ролей однозначно подтверждает, что это конкретное распределение сделано не мной. Например, себе я «распределил» присвоение, то есть перевод в свое физическое обладание основной части похищенного имущества, то есть нефти. 350 млн тонн. Нормально?! А также распределение похищенного и легализацию имущества между членами организованной группы. Ваша честь, вы должны поверить, что я так «распределил роли». Да мне в голову такое не пришло бы сказать или написать!

Речь идет опять о переводе с одних счетов на другие счета, все компании консолидированные. Какие проблемы? Не знаю. Все отражено в отчетности компании, более того, истрачено на нужды компании к концу 2003 года».

«…выполняя указания руководителя организованной группы Ходорковского и других, путем учреждения иностранных и российских компаний выстроили холдинговую структуру внешне зависимых через учредительство компаний. Эта структура представляла собой холдинг компаний во главе с материнской компанией ОАО «НК ЮКОС»…Но в то же время Ходорковский и другие члены организованной группы из корыстной цели предусмотрели, что компании, входящие в эту структуру, были связаны системой опционных и тому подобных по экономическому содержанию тайных соглашений с компаниями, находящимися вне ее, но подконтрольными членам организованной группы., и находились в трастовом управлении Стивена Кертиса. Сутью этого трастового управления являлось обязательное заключение всеми иностранными компаниями, на счета которых перечислялись денежные средства, добытые преступным путем, опционных договоров, предусматривающих передачу акций указанных иностранных компаний, принадлежащих им денежных средств и иного имущества тем компаниям, которыми Стивен Кертис управлял в пользу организованной группы, включая Ходорковского и других ее участников. Эти тайные соглашения позволяли членам организованной группы по безвозмездным основаниям изымать принадлежащие им активы и денежные средства» (стр. 140)

«Ваша Честь, мы имеем дело с литературным произведением. «Имели возможность» - может имели, может нет, с чего сделано такое умозаключение? Мои действия, естественно, опять не описаны. «Тайные» - от кого тайные? Руководитель компании знал, основной акционер знал, юрист компании, вон там Гололобов обозначен, - все знали. От кого «тайные»? Не написано! А как мне от этого защищаться? Ну сказали бы «тайно от Ивана Ивановича» - я бы попросил вызвать его в суд и его бы допросили. А так — от кого тайно?

Трастовые согшлашения с Кевином Кертисом. Те, которые есть в деле, они не с организованной группой, они с ЮКОСом. А о каких иных трастовых соглашениях они говорят, они опять не описывают. «Имели возможность». А реализовали? А НЕТ, Ваша честь! Потому что, как установлено, господин Ребгун распродавал все имущество и оно все было на балансе компании. Во всяком случае, до начала 2005 года. А это уже за пределами данного судебного разбирательства. То есть до этого момента все было на месте, ничего не реализовалось.

Здесь пишут, что «внешне зависимые компании через учредительство» - а бывает, что внешне через учредительство зависимые, а фактически независимые? Это как? Здесь этого не написано. Здесь конкретно написано вот что: материнская компания ЮКОС учредила ряд дочерних компаний, они функционировали, система взаимосвязи между ними, согласно нашему ГК и правилам US GAAP, устанавливалась либо в виде учредительства (то есть владения пакета), либо в виде опционных и иных соглашений. Где преступное действие? От чего мне защищаться? Тут не разъяснено.

А то, что я возможность имел изымать денежные средства — так любой из нас, если в метро поедет, будет иметь возможность залезть кому-нибудь в карман и изъять денежные средства, но мы же этого не делаем!»

«Одновременно путем выстраивания такой холдинговой структуры Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы преследовали цель запутать движение похищенных денег и, произведя перемещение денежных средств через счета внешне зависимых компаний, управлять ими, деньгами, как собственными, показать эту структуру иностранному аудиту. После проведения аудита члены организованной группы во главе с Ходорковским имели возможность легализовать деньги, выведя их из структуры компании ЮКОС в свою пользу на счета подконтрольных им компаний, но не показанных ими в периметре консолидации ОАО НК ЮКОС» (стр. 140-141)

«Обратите внимание, это уже завершающие аккорды! И мы все еще ничего не вывели, все еще «имели возможность»! Что это как не отказ от обвинения!»

Публика посмеивалась.

«И на какие такие компании, не указанные в периметре консолидации мы имели возможность вывести? Литературный опус! Вы, Ваша честь, чего проверять будете из этого? Они же не описывают ничего.

Причем обратите внимание «имели возможность легализовывать» - то есть до этого момента еще не легализовали. Только после этого «имели возможность» легализовывать. Тогда к чему все остальное? Если к этому относиться как к черновику?! Но это ведь не черновик! Это официальный документ, по которому людям собираются дать черт знает сколько лет тюрьмы и который представлен в суд. И суд уже год вокруг этого документа раскидывает мозги. Вызывает свидетелей...сторона обвинения ни от чего в обвинении не отказывает, «филигранная точность»! А понять невозможно. А как от этого защищаться?»

«Таким образом, в период времени с конца 1999 г. по 2003 г. Ходорковским и другими членами организованной группы …» - «В одиночку мы не ходим!» - снова пошутил Ходорковский. Судья не сдержал смеха, как и адвокаты. - «Была построена следующая структура взаимозависимых иностранных компаний: «YUKOS Finance B.V.» (Голландия), владеющая через учредительство другими зарубежными компаниями (нефтеперерабатывающими, бункерными, строительными, сервисными, нефтетрубопроводными), а также люксембургской компанией компанией «YUKOS Capital S.a.r.l.»» - «Ваша честь, я обращаю внимание, что «YUKOS Finance» один из ключевых международных холдингов компании ЮКОС, который не только отражен в отчетности компании ЮКОС, но и был продан Ребгуном в 2007 году. Может быть, для прокуратуры это и смешные деньги, но вообще-то за 300 млн долларов он это продал. Так вот я обращаю внимание, что сторона обвинения сама пишет, что этой компании принадлежали нефтеперерабатывающие, бункерные, строительные компании и в том числе «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.». А дальше они будут говорить, что именно на «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» выведены денежные средства от похищенной нефти. А здесь они пишут что «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» принадлежит прямой «дочке» ЮКОСа. И это действительно так». - «ЮКОС СНГ Инвестмент» (Армения) владела кипрскими компаниями и компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах, которые через учредительство владели подставными российскими компаниями, через которые члены организованной группы под руководством Ходорковского осуществляли фиктивную куплю-продажу». - «Анекдот! Про «ЮКОС СНГ» вам, Ваша честь свидетели уже сказали (тот же Ребгун, в частности), что это второе международное дочернее предприятие ЮКОСа. И оно, конечно, отражено в отчетности. А оказывается туда деньги-то поступали». - «Указанная компания владела 100% пакетом акций «YUKOS Hydrocarbon Investments Limited» (Британские Виргинские острова), где Ходорковским и членами организованной группы директорами были назначены вице-президенты ООО «ЮКОС-Моска» Брюс Мизамор и Франк Ригер» - Заметьте, какая интересная организованная группа, что на должности в предприятия, куда, по мнению обвинения, я что-то похищаю, я назначаю не членов организованной группы, а финансового директора и финансового контролера компании. Объяснение такому парадоксу не дается. Как я от этого должен защищаться?» – «Последняя, в свою очередь, через договор опциона с ОАО «НК ЮКОС» владела компанией «Brittany Assets Limited». - «Это «Brittany Assets Limited», на котором сторона обвинения умудрилась 8 млрд наглядеть денежных средств. Там их, конечно, не было. Но здесь прекрасно видно, что компания «Brittany» тоже принадлежала компании ЮКОС через ее международной холдинг». И директорами опять я там назначил Брюса Мизамора, Франка Ригера. Только здесь они уже члены организованной группы, только им обвинение не предъявлено и их нет здесь». Организованная группа – это присказка, она временами возникает, когда они об этом вспоминают». – «Компания «Brittany Assets Limited» через договор опциона с ОАО «НК ЮКОС» владела 10-ти % пакетом акций компании «Brill Management Limited» (Британские Виргинские острова), а 90 % пакетом акций владели адвокаты «Кертис и К», от имени которого Кертис подписал договор опциона с ОАО «НК ЮКОС». – «Обратите внимание, договор опциона с НК ЮКОС! А ни с какой не с организованной группой! То есть ЮКОС мог выкупить в любой момент этот пакет за условные деньги на себя. Я это знаю. Я только не понимаю, какие мои в этом действия называются преступными? И что вообще в этом преступного? Обычная структура крупной международной компании!»

В связи с предъявлением обвинения Ходорковскому, Лебедеву в уклонении от уплаты налогов с организаций, зарегистрированных в ЗАТО г. Лесной Ходорковскому, используемых членами организованной группы в схемах хищения нефти, указанные лица и другие члены организованной группы при- остановили запланированную дальнейшую схему легализации, предусматри- вающую окончательный переход полученных от реализации похищенных нефти и нефтепродуктов дочерних предприятий денеж- ных средств во владение подконтрольных только участникам организованной группы компаний, находящихся за периметром холдинга во главе ОАО «НК «ЮКОС». (стр. 142-143)

Ваша честь! Как мне защищаться? Меня обвинили в присвоении нефти! Правда, пропажу нефти никто не обнаружил. После этого они говорят, что нефть мы реализовали. Правда, деньги поступили дочерним предприятиям компании ЮКОС. Дальше мне говорят, что мы их легализовали. Правда, тоже на счета дочерних предприятий компании ЮКОС. А в конце пути мне говорят, что приостановили легализацию и они остались на счетах дочерних предприятий компании ЮКОС. А на подконтрольные только участникам организованной группы компании эти деньги так и не перешли. Так, может, и нефть не украли?!»

Платон Лебедев расхохотался. Судья, опустив лицо, тоже не сдержал улыбки.

«Ваша честь! Мне, естественно, известно, что за периметр консолидации никакие денежные средства не выводились, а все денежные средства, заработанные компанией ЮКОС, были израходованы до конца 2003 года на приобретение активов. Активы поставлены в собственность компании ЮКОС. Соответствующий прирост баланса компании я вам покажу, когда дойдет дело до доказательств. Но этот факт подтвержден и дальнейшими действиями, эти активы потом обнаружил у ЮКОСа не только господин Геращенко, не только Тиди, который был исполнительрным руководителем после меня, но и пришедший в 2006 году Ребгун. Это мне известно. Только в чем здесь преступление? Готов защищаться, только объясните от чего.

«Под руководством Ходорковского и другие члены организованной группы стали осуществлять активные финансовые операции. Их целями было запутать следствие и оставить похищенное в своем распоряжении, а также, не возвращая легализованные денежные средства, вырученные от реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, законному собственнику, продолжить удержание их на счетах компаний, входящих в периметр созданной ими структуры, якобы относящейся к ОАО «НК «ЮКОС», чтобы затем, после минования опасности быть изобличенными, окончательно легализовать в собственность компаний, подконтрольных организованной группе. (стр. 143) 

В конце Ходорковский, читая пассаж, не выдержал и рассмеялся. Смеялся и Платон Лебедев

«Ваша честь, это просто чтобы вы не подумали, что предыдущая сентенция была технической ошибкой. Здесь они повторяют, что на момент пресечения нашей преступной деятельности «по сокрытию» ничего, во-первых, не было еще окончательно легализовано, а во-вторых, в собственность компаний, подконтрольных только организованной группе, ничего не перешло. Все по-прежнему удерживалось на счетах компаний, «входящих в периметр созданной ими структуры, якобы относящейся к ОАО «НК «ЮКОС»».

Мои действия опять не описаны. В чем выражалось мое руководство, не указано. Защищаться мне не от чего. Ну а планы на «после минования опасности», я не знаю, может, у кого-то какие-то и были. Мне об этом неизвестно.

Затем, продолжая действия по сокрытию совершенных преступлений, Ходорковский, содержась под стражей в условиях следственного изолятора ФГУ ИЗ-99/1 г. Москвы, руководя действиями участников организованной группы, через своего защитника Дреля, дал указание Леоновичу, и тот через подчиненных ему сотрудников казначейства запланировал производст- во финансовых операций, результатом которых должно было стать поступ- ление денег на счета подконтрольной организованной группе компании «YUKOS Capital S.a.r.l» (стр. 143)

«Про «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» я только что рассказывал. Сторона обвинения все про нее написала. Это подразделение ЮКОСа! И надо ли мне было через господина Дреля давать команду Леоновичу, чтобы с одного предприятия ЮКОСа деньги были переведены на другое предприятие ЮКОСа?! Да может Стивен Тиди и Брюс Михамор с этим и без меня как-то справились?! Собственно говоря, они от этого не отказываются. Они не говорят, что они компанией не руководили. Да руководили, и нормальным образом.
А в чем преступление-то? С одного подразделения компании на другое подразделение компании что-то переводилось. Может быть. Я не знаю. А как я это сделал через своего защитника Дреля?! Я что-то сказал Дрелю? Или написал записку, а Дрель ее вынес? Здесь ничего не описано. Я не знаю, от чего защищаться».

«Ходорковский и другие члены организованной группы, стремясь запутать следствие, решили провести финансовые операции, организовали перечисление денежных средств, легализованных на счетах компании «YUKOS Capital S.a.r.l.» …» «То есть легализованных на счета подразделения потерпевшего –компании ЮКОС. Интересно», - внес ясность Ходорковский. «…под видом кредитов ОАО НК ЮКОС и его дочерним акционерным обществам, после чего во исполнение указаний Лебедева и Ходорковского подчиненные Леоновичу работники казначейства дали указание и т.д.» (стр. 144)

«Ваша честь! Ну мне, например, достаточно понятен смысл финансовых операций, которые были произведены, я их уже объяснял суду. Хотел бы, чтобы было ясно. Когда начался разгром и раздробление компании, то способом, который был для этого выбран, был арест всех счетов. Самой компании. А компания вопреки ранее сказанному стороной обвинения была экспортером продукции, сама, поскольку продукция все же не похищалась, а экспортировалась ЮКОСом. И выручка падала на счета ЮКОСа, а они ее арестовывали. В результате сотрудники компании, а это 100 с лишним тысяч человек, остались без зарплаты. А проблема большая. Потому что в наших городах, где более половины взрослого населения работают в подразделениях компаниях, очень велико количество случаев, когда оба зарабатывающих члена семьи работают в одной компании. Эти делают не пойми что! Вот зачем они провоцировали социальный взрыв в регионах, я до сегодняшнего дня понять не могу. На меня что ли потом свалить хотели? Но упорно и умышленно Генпрокуратура провоцировала социальный взрыв в нефтедобывающих регионах! На протяжении ряда месяцев! Чтобы предотвратить эту ситуацию, имея определенную ответственность перед сотрудниками компании, американские управленцы, которые остались после того, как я ушел — точнее, меня ушли, - финансировали дочерние добывающие предприятия за счет кредита. А источником кредита имели те остатки, которые были на счетах «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.», а эти остатки там возникли за счет кредита предоставленного консорциумом иностранных банков в конце 2003 года. Это все в отчетности есть. Прибыль-то мы всю израсходовали, а чтобы компании оборотные средства иметь, прокредитовались. И вот с этих кредитов финансировались дочерние добывающие предприятия. Почему это в 2004 году? Потому что денежные средства, поступающие ЮКОСу, блокировались прокуратурой. В результате сейчас все вот эти иски, которые идут, - они все связаны с теми событиями 2004 года. Получается, что консорциум банков прокредитовал дочерние добывающие предприятия, после чего эти предприятия забрала «Роснефть», а выплачивать кредиты они не хотят.

Так что причины этого кредита вполне понятны. И таких причин до конца 2003 года не возникало. Потому что до конца 2003 года у нас все было в порядке: компания ЮКОС получала выручку, из этой выручки финансировались дочерние добывающие предприятия, оставшаяся прибыли распределялась на капитальные вложения и на выплату дивидендов. Это все проблемы 2004 года. А меня они здесь просто приболтали, но, естественно, никаких конкретных действий не описали».

Михаил Ходорковский тщательно объяснял эти детали, глядя на Виктора Данилкина. Председательствующий в ответ внимательно смотрел на Ходорковского. Наконец, тяжело вздохнув, судья снова погрузился в свои записи.

«Таким образом члены организованной группы под руководством Ходорковского в 2004 г. легализовали денежные средства в сумме 2,8 млрд долларов США и в качестве займов передали их тем же нефтедобывающим акционерным обществам, у которых ранее похитили нефть и лишили их источников, как оборотных средств, так и прибыли». (стр. 145)

«А чего ж до конца 2003 года проблемы-то не возникли? Почему кредиты-то пришлось только в 2004 году давать? Они этого объяснить не могут. А я могу. Я вам объяснял. Как блокирнули выручку, так вот и получилась проблема. А если бы мы крали нефть, Ваша честь, такая бы проблема была с 1998 года. И по-другому просто закон сохранения не позволяет!

Обращаю внимание, Ваша честь, — 2,8 млрд. А кредит, который был получен в конце 2003 года — 2,6 млрд. То есть один в один. К слову, блокированные денежные средства, насколько мне известно, были потом списаны налоговыми органами в счет погашения сфабрикованных налоговых претензий. Таким образом, получились эти налоговые претензии, если вся нефть была украдена, сторона обвинения даже не пытается объяснить. Как маленькие дети, глаза закрыли: «А этого нет!». А это есть! 30 млрд налоговых претензий, в долларах! С украденной нефти!»

«Всего Ходорковским и членами организованной группы в 2002-2004 гг. были легализованы 222.779.615.213 рублей и 2.833.000.000 долларов США. Своими действиями Ходорковский совершил организованной группой в крупном размере финансовые операции и другие сделки с денеж- ными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления» (стр. 146)

Ваша честь. Опять же в коллективе...и поскольку до этого мои личные конкретные действия в обвинительном заключении не описаны, то этот вывод об их квалификации, неописанных действий, лишает меня права на защиту. Прямое противоречие обвинения в присвоении нефти (результатом которого вообще-то является нефть) и обвинения в отмывании денежных средств (а их хищение мне не вменялось) усугубляют ситуацию с явной противоречивостью обвинения.

Ваша честь, заканчивая эту часть своих показаний, я бы хотел отметить для суда, что в формуле обвинения отсутствует описание вообще каких-либо моих действий (кроме страницы 32, об этом мы говорили). Описание действий подменяется оценкой того, что не описывается. Причина — это просто системная фальсификация. Мне подсказали адвокаты — даже термин такой имеется «притворное доказывание». Под видом преступной деятельности (персональной и организованной группы) осуществляется доказывание обычной хозяйственной деятельности, обычных служебных и личных взаимоотношений, только со сменой вывесок. Именно поэтому, на мой взгляд, и пропускается само описание моих действий – иначе подмена была бы слишком очевидной. Вот смотрите, пишут: «Руководя организованной группой, обеспечил». А если бы реально описывали: проголосовал путем поднятия руки на совете директоров компании такого-то числа. И сразу было бы очевидно, что это обычная хозяйственная деятельность. А так непонятно о чем речь идет. А то, что не описывать действия прямо запрещено Уголовно-процессуальным кодексом — так это неважно, как-нибудь проскочит. Тотальное отсутствие описания моих личных действий заставило меня давать показания по поводу моих предположений о действиях, которое следствие, как мне кажется, могло иметь в виду.

Естественно, Ваша честь, те действия, которые я действительно совершал, это моя обычная работа как руководителя компании и акционера, а не как члена и руководителя организованной группы.

Поскольку таковые действия в ОЗ не описаны и в вину мне не поставлены, то, как я понимаю наше уголовно-процессуальное законодательство и 49 статью Конституции, суд сам поставить мне в вину неописанные действия не может.

Так что если сейчас сторона обвинения настаивает на моей причастности, то ОЗ придется изменить, а после этого предоставить мне возможность защищаться, но уже от описанных в ОЗ и поставленных мне в вину моих личных действий».

На этом завершили. Завтра заседание начнется в 10.30 утра.