Правдоподобие по-прокурорски. В понедельник государственные обвинители нещадно купировали обвинение в хищении нефти: железнодорожный состав, опоясывающий землю по экватору три раза и вмещающий первоначально инкриминированные 350 млн тонн нефти, после сегодняшнего заседания стал короче более чем на треть. Отцеплял от обвинения ненужные цистерны лично Валерий Лахтин: «Всего с 1998 по 2003 год Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы совершили хищение у «Самаранефтегаза», «Юганскнефтегаза», «Томскнефти» 218 млн 749 тыс. 527 тонн нефти на сумму 824 млрд 105 млн 480 тыс. 453 рубля».

Валерия Лахтина окружили таинственные лица

Сегодня зал №7 семь снова был полон. Без всяких предисловий выступать начал прокурор Валерий Лахтин, он сосредоточился на «организованной группе». Господин Лахтин объяснял, что, начиная с 2001 года, подсудимые старались, «не теряя права на стратегическое управление ЮКОСом, персонально выйти из управляющих органов компании». Ходорковский, по мысли обвинения, перераспределил акционерный капитал компании Групп МЕНАТЕП Лимитед среди членов организованной группы, чтобы завладеть акциями ЮКОСа и других компаний, на которых якобы было легализовано похищенное имущество. При этом дивиденды гособвинитель называл «платой за участие в преступлении».

Далее Лахтин рассказал, в каких пропорциях были распределены акции Групп МЕНАТЕП Лимитед между Ходорковским, Лебедевым, Шахновским, Невзлиным, Голубовичем и др. «Ходорковский назначил своего школьного друга Моисеева в компанию «ЮКОС Юниверсал Лимитед»….» - говорил прокурор, зал смеялся. «Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы, в преступных целях создавая вертикально-интегрированную структуру, определили компанию «ЮКОС Юниверсал Лимитед» холдинговой компанией для контроля и отчуждения акций ЮКОСа», - представлял публике новый фрагмент криминального чтива Валерий Лахтин.

Прокурор уточнял, что в результате перераспределения ролей «лицо, находящееся в розыске <указывалась должность «лица» в компании «ЮКОС-РМ»>, дополнительно стало распоряжаться продукцией нефтедобывающих организаций, вопреки их документам, оформляя подложные документы»… Причем «лицо» это Лахтин не называл, зато объяснял, как «вышеуказанное лицо» подписывало документы с «Ю-Мордовией». Примечательно, что трейдера ЮКОСа компанию «Ю-Мордовия» Валерий Лахтин определял следующим образом: «Основной <в 2001 году> номинальный перекупщик нефти, на которого члены организованной группы переводили по заниженным ценам фиктивное право собственности на всю нефтедобычу «Юганскнефтегаза», «Самаранефтегаза», «Томскнефть»». Руководителя «Ю-Мордовии», Валерий Лахтин окрестил лицом, «производство в отношении которого приостановлено». В дальнейшем своем повествовании Лахтин так и сталкивал «лицо, находящееся в розыске» с «лицом, производство в отношении которого приостановлено». Звучало это все, разумеется, вполне по-гоголевски.

«При этом члены организованной группы сознавали, что «Ю-Мордовия» является одной из подставных компаний, специально созданной для хищения нефти», - пояснял Лахтин. Вскоре лицо, находящееся в розыске, «подписало десять невыгодных для собственника нефти договоров с лицом, производство в отношении которого приостановлено (т.е. это были договоры о приобретении компанией «Ю-Мордовия» нефти у нефтедобывающих «дочек» ЮКОСа). Лахтин снова и снова возвращался к мысли, что «Ю-Мордовия» «фактическим покупателем нефти не являлась, а продукция нефтедобывающими предприятиями самостоятельно отгружалась непосредственно российским и зарубежным покупателям». Лебедев хохотал.

Говоря о ценах, по которым ЮКОС покупал нефть у своих нефтедобывающих «дочек», Лахтин неизменно напоминал, что эта цена «преднамеренно занижалась по сравнению с реальной рыночной ценной». Не забывал прокурор и о том, что члены организованной группы совершали «перевод продукции на баланс подконтрольных им подставным компаний».

Те денежные средства, которые за свою продукцию получали от ЮКОСа добывающие предприятия, господин прокурор не без изящества называл «реально выплаченные суммы денег для создания видимости гражданско-правовых отношений».

«Сторона обвинения уменьшает сумму стоимости нефти, поставленной фирме <…> с вмененных 4 млрд 628 млн рублей до фактически подтвержденной в ходе судебного заседания 4 млрд 621 млн рублей», - снова прокурор Лахтин уменьшал претензии обвинения (на этот раз речь шла об экспортных поставках нефти). «Кроме того, при подсчете объемов нефти, поставленных на экспорт в январе-мае 2001 года, следствием допущена арифметическая ошибка…» - произнес Лахтин и постарался исправить эту ошибку.

В миллионах тонн нефти гособвинение нашло 5 килограммов

Далее прокурор рассказывал, что компания «Руттенхолд» тоже была подставной компанией, «занимавшей в искусственной схеме сбыта продукции положение заключительного звена в цепочке номинальных собственников экспортируемой нефти». По словам прокурора, на должность директора компаний «Руттенхолд» и «Пронет» Ходорковский, «лицо, находящееся в розыске» и их соучастники назначили Переверзина, выбор пал на того, пояснял Валерий Лахтин, потому Переверзин «показал свою полную лояльность и личную преданность Ходорковскому и другим членам организованной группы» (хотя выступая свидетелем в Хамовническом суде, Владимир Переверзин отметил, что лично с подсудимыми знаком не был. – ПЦ). «Переверзин заведомо знал, что вступает в организованную группу, но желая извлечь материальную выгоду, из корыстных побуждений согласился с предложением лица, находящегося в розыске», - заявил Лахтин. Далее прокурор рассказал, как Переверзин, действуя «в составе организованной группы», обеспечивал оформление подложных контрактов.

Вскоре Валерий Лахтин отметил, что «функция фиктивного скупщика всей добываемой нефтедобывающими предприятиями нефти» перешла от компании «Ю-Мордовия» компании «Ратибор». И вновь Валерий Лахтин уменьшал объемы якобы похищенной нефти, «переведенной на баланс компании «Спрай» от «Юганскнефтегаза» и «Томскнефть» ВНК в июне 2001 года («Следствие не конкретизировало, как объемы, первоначально числившиеся на балансе «Спрай» перешли на баланс «Ратибора», - объяснялся Валерий Лахтин). Исключались из обвинения и объемы нефти, «похищавшиеся путем перевода на баланс ООО «Террен»».

«В материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, указывающие на конкретные объемы нефти «Самаранефтегаз», которые перешли на баланс «Террен» в связи с подписанными договорами купли-продажи, поэтому сторона обвинения считает недоказанными в ходе судебного заседания объемы нефти, похищавшиеся путем перевода на баланс ООО «Террен»», - излагал Валерий Лахтин.

Затем прокурор начал рассказывать про Владимира Малаховского, который, «сознавая, что компания «Ратибор» подобно «Ю-Мордовии» является одной из подставных компаний, и что ей в разработанной Ходорковским, Лебедевым искусственной схеме сбыта продукции отведена ключевая роль номинального перекупщика нефти», все же выполнял поставленные ему «руководителями организованной группы» задачи.

Снова сторона обвинения уменьшала «объемы похищенной нефти», корректируя цифры следствия. «Всего в течение июня-декабря 2001 года, используя в качестве подставного скупщика нефти «Ратибор», участники орггруппы под руководством Ходорковского и Лебедева оформили переход в собственность этого общества 24 млн 817 тыс. тонн нефти, принадлежащей «Юганскнефтегазу» и «Томскнефти» ВНК. Обеспечив таким путем искусственное сосредоточение на балансе «Ратибора» нефти, Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы, распорядились затем этим чужим имуществом как своим собственным», - формулировал Лахтин. В публике качали головами.

«Реализованную через «Руттенхолд» на экспорт нефти мы уменьшаем до 4 млн 284 тыс. тонн, исключив из этой суммы 5 килограммов из объемов нефти «Томскнефти» ВНК как невмененные», - заявил далее прокурор Лахтин. Все переглянулись и молча рассмеялись, судья, опустив голову, прятал улыбку.

Поскольку «выручка за нефтепродукты является выручкой за другой вид имущества, не вмененного подсудимым, сторона обвинения считает необходимым исключить эти суммы», - заявил Лахтин и облегчил обвинение еще на одну цифру.

«Свой план участники организованной группы продолжили реализовывать и в 2002 году», - перешел к следующему временному периоду Лахтин. Он снова рассказывал о мнимых торгах, подложных документах, подставных фирмах. Таинственные лица вновь являлись в полном составе: «лицо, расследование в отношении которого приостановлено, действуя от имени лица, находящегося в розыске». Он вспоминал об обществах «Фаргойл», «Эвойл», на счета которых «искусственно переводилась нефть» - на самом деле фирмы эти были «фиктивными». Снова шла речь о заниженных ценах.

Не отступив от обвинения ни на йоту, отступили на миллионы тонн

«В 2002 году Ходорковский и члены организованной группы совершили хищение путем присвоения нефти в количестве 67 млн 813 тыс. 575 тонн, причинив ущерб на сумму 144 млрд 546 млн 628 тыс. 965 рублей 38 копеек», - подытоживал Лахтин.
Не выдерживая, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев смеялись, обсуждая услышанное.

«Частичное изменение, которое члены организованной группы произвели в искусственной схеме сбыта данной продукции, были направлены на усовершенствование механизма присвоения нефти и легализации выручки от экспорта похищенной нефти», - докладывал Лахтин, - В августе 2003 года большая часть документооборота и денежных потоков с общества «Фаргойл» были переведены на общество «Энерготрейд»».

За 2003 год сторона обвинения с легкой руки Валерия Лахтина вновь уменьшила «ошибочно вмененный объем». На этот раз «промах» следствия был чуть меньше 2 млн тонн.

И вновь прокурор Лахтин рассказывал, как Малаховский и другие члены организованной группы фиктивно перечисляли нефть на подставные фирмы и распоряжались ею. Опять Лахтин говорил о «подставной иностранной компании «Руттенхолд»». Сумму выручки от реализации нефтепродуктов обвинение исключило из размера ущерба.

В итоге в 2003 году «участники организованной группы» под руководством Ходорковского и Лебедева «обеспечили сосредоточение на счетах компании «Фаргойл» в банке «Траст» и московском филиале Банка МЕНАТЕП-СПб 141 млрд 541 млн рублей (изначально в обвинении фигурировала сумма в два раза больше, но Валерий Лахтин пересчитал и здесь. – ПЦ).

«Таким образом, Ходорковский и члены организованной группы совершили в 2003 году хищение путем присвоения нефти «Юганскнефтегаза», «Самаранефтегаза», «Томскнефти» в количестве 47 млн 330 тыс. тонн на сумму 247 млрд 541 млн 192 тыс. 242 рубля 72 копейки», - подытожил Лахтин.

Итоги продолжились. «Всего за 2001-2003 года Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы совершили хищение 92 млн 683 тыс. тонн нефти на 399 млрд 939 млн рублей, - обобщил Валерий Лахтин и продолжил в том же духе: - За период с 1998-2000 года Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы совершили хищение 126 млн 65 тыс. тонн нефти на сумму 424 млрд 165 млн рублей.

Главные же цифры сегодняшнего дня выглядели так: «Всего с 1998 по 2003 год Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы совершили хищение у «Самаранефтегаза», «Юганскнефтегаза», «Томскнефти» 218 млн 749 тыс. 527 тонн нефти на сумму 824 млрд 105 млн 480 тыс. 453 рубля».

«Таким образом, Ходорковский и Лебедев своими действиями совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ», - резюмировал прокурор.

В 98-2004 годах, рассказывал далее Валерий Лахтин, организованной группой совершена легализация денежных средств, добытых преступным путем. «При этом Ходорковский свою руководящую роль в организованной группе обеспечил за чет того, что он является основным владельцем акций компании Групп МЕНАТЕП Лимитед, которая опосредованно являлась основным акционером НК ЮКОС», - заявил Лахтин. А Лебедев, продолжил рассказ прокурор, организовывал совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступным путем, «обеспечивая их движение через счета подставных российских и иностранных компаний в российских и зарубежных банках». Также Лебедев, читал Лахтин, руководил действиями членов организованной группы, «направленными на присвоение и распределение в пользу участников организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации нефти, на счета российских и иностранных компаний». Сделки были сложными, многоступенчатыми, целью было запутать преступную схему хищения, считал прокурор. Далее он снова рассказывал о подставных фирмах в офшорных зонах. Используя фирмы, зарегистрированные в Швейцарии, преследовалась цель «придать сделкам имидж солидности и добросовестности», - заявил Лахтин. Платон Лебедев расхохотался.

Ходорковский и Лебедев заведомо знали, что выручка – средства от хищения, но размещали ее на счетах компаний, «с целью обеспечить дальнейшее воспроизводство нефти с целью ее хищения», формулировал Лахтин. Это снова вызывало усмешки в зале.

Прервались.

Не долегализовали

После обеда Валерий Лахтин продолжал читать. Он рассказывал о «подставной компании» «Белес Петролеум». Мысли были те же – реальную деятельность компания не вела, использовалась для увода средств от хищения нефти… то же самое прокурор рассказывал о «Саус Петролеум» и «Балтик Петролеум». «В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенной нефтью Ходорковский и другие члены организованной группы оформили от имени НК ЮКОС фиктивные договоры купли-продажи, т. е. совершили легализацию имущества, добытого преступным путем», - утверждал Лахтин. Согласно представленной прокурором схеме, компания «Белес Петролеум» получала похищенную нефть от ЮКОСа «по заведомо подложным контрактам», потом Лебедев обеспечивал «оформление реализации этой нефти с незначительной наценкой от компании «Белес Петролеум» подконтрольной ему компании «Саус Петролеум», а уже та продавала якобы похищенную нефть конечным потребителям. «В результате выручка от хищения нефти оставалась на счетах подконтрольных группе зарубежных фирм и в дальнейшем была обращена ими в свою пользу», - пояснял «механизм хищения и легализации» Валерий Лахтин.

«Всего Ходорковский и Лебедев по средствам аккумулирования на счетах «Саус Петролеум» легализовали 104,2 млн долларов, на счетах компании «Балтик Петролеум» - 31, 578 млн долларов», - подсчитал Валерий Лахтин.

Вскоре Лахтин сел на место. Прервались на пять минут.

После краткого перерыва чтение продолжила Ибрагимова. Она сообщила, что «местом» легализации денежных средств с помощью компании «Балтик Петролеум» и «Саус Петролеум» была не деревня Жуковка, дом 112 (как полагало следствие), а здание по Колпачному переулку, д. 4. «Спасибо», - усмехнулся Лебедев. «Но это не меняет сути предъявленного обвинения в легализации», - тут же заявила прокурор. О перемещении прав требований к обанкротившемуся банку МЕНАТЕП и о выкупе у иностранных банков заложенных акций ЮКОСа прокурор Ибрагимова тоже говорила в связи с легализацией. Заметную роль во всех этих процессах следователи отвели банку ДиБ.

Ибрагимова рассказала, что Ходорковский и другие члены организованной группы пользовались компанией «ПрайсвотерхаусКурес» для «получения обманным путем заключений о достоверности финансовой отчетности подконтрольных им компаний». Как читала Ибрагимова, сотрудники ЮКОСа предоставляли аудиторам «заведомо ложные или заведомо неполные сведения о составе консолидации, существе и характере финансовых операций, сделок, направленных на легализацию имущества, приобретенного преступным путем».

«Организованная группа под руководством подсудимых денежные средства, добытые преступным путем, с целью легализации временно разместила в легальный бизнес для финансирования действующих производств и в подконтрольные банки», - заявила Ибрагимова. Платон Лебедев рассмеялся.

Далее прокурор Ибрагимова фактически повторяла то же самое, что уже говорил сегодня Валерий Лахтин – о деятельности фирм «Белес Петролеум», «Руттенхолд», о Переверзине… Речь прокурора была испещрена «заведомо подложными контрактами», выплата дивидендов тоже была одной из форм легализации.

Она рассказывала, как фирма «Нассаубридж» стала учредителем общества «Фаргойл», а компания «Дансли Лимитед» - общества «Ратибор». Ибрагимова утверждала, что компании «Фаргойл» и «Ратибор» незаконно выплачивали дивиденды компаниям «Нассаубридж» и «Дансли Лимитед». «Под видом дивидендов были легализованы денежные средства на общую сумму 139 млрд рублей», - подчеркнула Ибрагимова.

Уставший судья Данилкин сидел задумчиво, уперев щеки в кулаки.

Она рассказывала, что задействованные в схеме легализации иностранные и российские компании были «связаны системой опционов и тому подобных экономических по содержанию тайных соглашений». Лебедев снова рассмеялся. Ибрагимова перечисляла десятки компаний с известными и неизвестными названиями, медленно произнося иностранные названия.

Когда в 2003 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения акций «Апатита», а Ходорковскому и Лебедеву были предъявлены по данному делу обвинения, они «приостановили дальнейшую схему легализации, предусматривающую окончательный переход похищенных денежных средств подконтрольным только участникам организованной группы компаниям, находящимся за периметром холдинга ЮКОС», - заявила прокурор, фактически провозгласив, что Ходорковскому и Лебедеву вменили некую грядущую легализацию, планы которой они, по мнению следствия, только вынашивали.

«Ходорковский, находясь в СИЗО, через своего защитника Дреля дал указания сотрудникам казначейства «ЮКОС-Москва» запланировать производство финансовых операции, результатом которых должно было стать поступление денег на счета компании «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.», - рассказывала прокурор, которую, как видно возмущало, что в дальнейшем  «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» предоставлял займы нефтедобывающим «дочкам» ЮКОСа на возмездной основе.

Всего же Ходорковским, Лебедевым и другими членами организованной группы «с 98 по 2004 года были легализованы 487 млрд 402 млн рублей и 7 млрд 575 млн долларов США», - закруглилась Гюльчехра Ибрагимова.

Построили вертикально-интегрированную структуру?! Тогда мы идем к вам!

После перерыва выступление от прокуроров продолжал Вячеслав Смирнов.

По его словам, доказательством, подтверждающим хищение Ходорковским и Лебедевым нефти, в частности, служит то обстоятельство, что «подсудимые принимали активное участие в выстраивании вертикально-интегрированной структуры ЮКОСа». Хотя ранее прокурор Лахтин в Хамовническом суде не раз заявлял, что в создании вертикально-интегрированной структуры компании Ходорковского и Лебедева как раз никто не обвиняет. Лебедев, услышав формулировку Смирнова, рассмеялся, в зале смех поддержали.

«В судебном заседании исследовался документ под названием «Управление предприятиями «Роспрома»: материнские и управляющие компании», согласно которому подтверждается разработка и планирование организационных мер для исполнения программы по присваиванию имущества компании ЮКОС, легализации похищенного», - вспомнил Смирнов документ, который защита и подсудимые многократно называли фальшивкой.

«Выстраивание вертикально-интегрированной структуры управления ЮКОСом сторона обвинения связывает с умыслом подсудимых, направленным на создание условий для последующего хищения нефти, одним из таких условий явилось создание при участии Ходорковского и Лебедева исполнительных органов для нефтедобывающих компаний – «ЮКОС-ЭП»», - в очередной раз послал горячий привет всем предпринимателям и инвесторам Вячеслав Смирнов.

Вина же подсудимых в создании вертикально-интегрированной структуры путем создания компании «ЮКОС-РМ» подтверждается, в частности, показаниями свидетеля Крайнова, продолжал Смирнов, Анилиониса, и других (фамилии Анилиониса прокурор Смирнов не знал вовсе, но Валерий Лахтин помог коллеге). «передача полномочий исполнительных органов от нефтедобывающих предприятий сначала в ЗАО «Роспром», а затем в ЗАО «ЮКОС-ЭП» и ЗАО «ЮКОС-РМ» и процедура дальнейшего управления добывающими предприятиями со стороны управляющих компаний в лице подсудимых являлось злоупотреблением правом, данное обстоятельство влекло нарушение равенства его участников, так как нефтедобывающие предприятия как юридические лица намеренно ставились в невыгодные для себя условия, при которых они не могли осуществлять свои права по своей воле и достигать основной цели своей деятельности – извлечения прибыли», - находил все новые броские формулировки прокурор Смирнов. – Управление нефтедобывающими предприятиями осуществлялось исключительно в интересах группы основных акционеров, которыми к этому моменту стали Ходорковский, Лебедев, а также действующие с ними члены организованной группы».

Вина подсудимых доказывается и рассмотренными в ходе судебного процесса электронными документами, которые «подтверждают особо доверительные отношения между Ходорковским и Лебедевым», пояснял Смирнов. В зале смеялись, адвокаты иронично переглядывались.

Протоколы собраний акционеров об одобрении всех сделок купли-продажи нефти добывающих «дочек» тоже, оказывается, доказывали вину подсудимых, как и многие другие бумаги, в том числе изъятые в ходе обыска «в жилище Бахминой».

Судья прервал Вячеслава Смирнова на полуслове около шести часов вечера. «На сегодня заканчиваем!» - усталым голосом объявил Виктор Данилкин.

Завтра заседание начнется в 10.00 утра.