В Хамовнический районный суд гор. Москвы
В защиту М.Б. Ходорковского и П.Л. Лебедева

ХОДАТАЙСТВО

М.Б. Ходорковский и П.Л. Лебедев обвиняются, в частности, в хищении путём присвоения в течение 1998-2003 гг. нефти, которую они, в составе организованной группы, изымали у нефтедобывающих дочерних акционерных обществ не по рыночной, а по заниженной цене через подконтрольные им организации, оформлявшие реализацию нефти потребителям продукции по действующим рыночным ценам. Кроме того, они обвиняются в легализации денежных средств, добытых преступным путем.
В состав организованной группы, по утверждению обвинения, входил начальник казначейства ООО «ЮКОС-Москва» А.Б. Леонович (постановление о привлечении в качестве обвиняемого М.Б. Ходорковского от 29.06.2008, стр.47).
01.10.2009 руководитель первого отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ Следственного комитета при прокуратуре РФ Алышев по уголовному делу № 18-41/03 вынес постановление о привлечении Леоновича в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (в ред. ФЗ № 162-ФЗ от 08.12.2003), ч. 3 ст. 174 УК РФ (в ред. ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996) и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (в ред. ФЗ №162-ФЗ от 08.12.2003).
18.06.2010 зам. руководителя этого же отдела Русанова своим постановлением по тому же делу отказала в удовлетворении ходатайства защитника Дудника о прекращении уголовного преследования Леоновича, указав:
– «совершение хищения и уклонение от уплаты налогов не исключают друг друга»,
– «организованная группа под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в которую входил Леонович А.Б., похищая нефть добывающих дочерних обществ компании «ЮКОС», сначала выводила ее на баланс подставных компаний, зарегистрированных в зонах льготного налогообложения в ЗАТО «г. Лесной»,«г. Трехгорный», Мордовия и т.д. и, незаконно пользуясь льготами, уклонялась от уплаты налогов с полученной прибыли. За совершение таких действий по ЗАТО «г.Лесной» Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. осуждены по ст. 199 УК РФ. Денежные же средства, полученные в результате реализации похищенной нефти путем совершения финансовых операций организованной группой лиц была выведена на счета подставных иностранных компаний в банки республики Кипр и затем других государств и таким образом легализованы на счета подставных компаний» (стр. 5 постановления от 18.06.2010 – приложение № 1).
Позиция стороны защиты по настоящему делу состоит в том, что обвинительный приговор в указанной части обвинения не может быть постановлен, в том числе, в силу требований ч. 1 ст. 50 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 6 УК РФ, п. 1 ст. 4 Протокола №7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым никто не может быть повторно привлечён к уголовной ответственности и осужден за одно и то же преступление.
Эти требования российского и международного законодательства означают, в том числе, запрет на повторное уголовное преследование за деяние, которое уже было предметом исследования и оценки судом, независимо от того, совпадает ли юридическая оценка этого деяния в каждом случае.
Президиум Верховного Суда РФ в Постановлении от 03.10.2007 №241-П07 указал: «общеправовой принцип запрета повторного осуждения исключает саму возможность осуждения лица за то же самое преступление, выступая тем самым в качестве гарантии от повторного уголовного преследования и осуждения, в том числе и в тех ситуациях, когда действия виновного изначально ошибочно квалифицированы органами, осуществляющими уголовное преследование».
В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства по настоящему делу защита неоднократно указывала, что инкриминируемое в рамках так называемого хищения вверенной нефти и легализации деяние уже было предметом судебного разбирательства, по результатам которого Мещанским судом города Москвы 16.05.2005 в отношении М.Б. Ходорковского и П.Л. Лебедева был постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу (т. 45 л.д. 1-166).
Так, 11.03.2009 на предварительном слушании было заявлено ходатайство о прекращении по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, уголовного преследования Лебедева Платона Леонидовича и Ходорковского Михаила Борисовича по обвинениям в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (в редакции ФЗ-162 от 08.12.2003), ч. 3 ст. 174 (в редакции ФЗ-63 от 13.06.1996), ч. 4 ст. 174-1 (в редакции ФЗ-162 от 08.12.2003) УК РФ в части, касающейся хищения нефти дочерних обществ ОАО «НК «ЮКОС» и легализации доходов от её реализации.
Возражая на него, государственное обвинение умышленно обманывало суд, указывая, что оно «удовлетворено быть не может», поскольку обвинения – разные и «оснований, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в действительности не имеется» (протокол судебного заседания от 11.03.2009).
Вместе с тем, указанным постановлением следователя Русановой официально признаны как факт тождественности фактических обстоятельств обоих обвинений, так и факт повторного привлечения наших подзащитных, наряду с Леоновичем, к ответственности за одни и те же деяния.
Таким образом, органы предварительного следствия предъявили, а государственные обвинители в течение полутора лет поддерживают в суде заведомо ложное обвинение в так называемых хищении нефти и легализации, умышленно игнорируя, что:
– инкриминируемые деяния уже были предметом исследования и оценки Мещанским районным судом г. Москвы, что само по себе, независимо от всех других обстоятельств, исключает повторное привлечение М.Б. Ходорковского и П.Л. Лебедева к уголовной ответственности,
– закон (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ) запрещает привлечение к уголовной ответственности за легализацию лиц, приобретших имущество в результате уклонения от уплаты налогов, за совершение которого применительно к тем же самым действиям М.Б. Ходорковский и П.Л. Лебедев уже осуждены указанным приговором Мещанского суда.
Несмотря на несогласие стороны защиты с наличием в действиях М.Б. Ходорковского и П.Л. Лебедева состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, истребование, исследование в судебном заседании и приобщение к делу данного постановления следователя Русановой является крайне важным для подтверждения заведомой незаконности предъявленного им обвинения в хищении нефти дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС» и легализации выручки от её реализации, а также для подтверждения необходимости прекращения уголовного преследования подсудимых.
Кроме того, истребование и приобщение указанного постановления к настоящему делу необходимо для подтверждения утверждения стороны защиты об умышленном сокрытии стороной обвинения от Хамовнического суда своей истинной позиции, поскольку в постановлении содержатся утверждения, противоречащие предъявленному нашим подзащитным обвинению.
В соответствии с требованиями ст.ст. 15, 16, 243 УПК РФ суд обязан обеспечить сторонам реализацию их прав, в том числе права на защиту всеми не запрещёнными законом способами.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 16, 53, 119, 120, 248, 271, 286 УПК РФ,

ПРОСИМ:

Истребовать из Следственного комитета при прокуратуре РФ, исследовать в судебном заседании и приобщить к материалам дела заверенную копию постановления зам. руководителя первого отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ Следственного комитета при прокуратуре РФ Русановой Т.Б. от 18.06.2010 по уголовному делу № 18-41/03 в отношении А.Б. Леоновича.

Приложение: копия указанного постановления на 6 листах.

Защитники: