В Хамовнический районный суд гор. Москвы

Защиты Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

ХОДАТАЙСТВО

Хамовническим районным судом г. Москвы рассматривается уголовное дело по обвинению Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., помимо прочего, в хищении и легализации в составе организованной группы лиц акций дочерних организаций ОАО «ВНК» (постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ходорковского М.Б. от 29.06.2008 (далее – ППО), стр. 18, 31).

В состав указанной организованной группы, по утверждению обвинения, входил руководитель правового управления ООО «ЮКОС-Москва» Алексанян В.Г. (стр. 7, 18 ППО).

К материалам настоящего уголовного дела следствие, для «полноты картины» якобы совершенного преступления, заботливо приобщило постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого (т. 28 л.д. 135-151).

Параллельно, Симоновским районным судом г. Москвы рассматривалось уголовное дело в отношении Алексаняна В.Г., обвинявшегося в хищении в составе организованной группы лиц имущества ОАО «Томскнефть» и хищении и легализации акций дочерних организаций ОАО «ВНК».

24.06.2010 было вынесено определение о прекращении указанного уголовного дела.

Из сопоставления обвинения, предъявленного Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и их так называемому соучастнику Алексаняну В.Г., который по версии следствия и прокуратуры:
– входил в «общую» с ними организованную группу, руководимую подсудимыми,
– был объединен с ними единым умыслом и общностью корыстной цели,
видно, что они существенно различаются.

1) Так, Симоновский районный суд г. Москвы установил, что Алексанян В.Г. обвиняется органами предварительного следствия в том, что «устойчивость этой организованной группы… была обусловлена… общностью корыстной цели, предусматривающей противоправное и безвозмездное завладение имуществом… в пользу ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» и получение материальной выгоды используемыми участниками организованной группы подставными посредническими компаниями вследствие реализации нефти ОАО «Томскнефть» по заниженной цене с последующей продажей данной нефти третьим лицам по рыночной цене, а также тщательной проработкой планов хищения и легализации похищенного» (стр. 1-2 определения),

– «противоправное завладение основными средствами и акциями ОАО «Томскнефть» было необходимо Алексаняну и действующим совместно с ним членам организованной группы для получения права на оперативное и стратегическое управление ОАО «Томскнефть», добывающего 96% всей нефти ОАО «ВНК», с целью последующей передачи функций сбыта продукции указанной добывающей организации подконтрольным им же посредническим компаниям и получения сверхприбыли за счет разницы между ценой нефти, реализованной посредническими компаниями третьим лицам по рыночной (мировой) цене, и фактически уплаченной по необоснованно заниженной цене собственнику – ОАО «Томскнефть», при том, что снижение цен на нефть не было вызвано какой-либо экономической необходимостью» (стр. 4 определения).

Между тем, в Хамовническом районном суде г. Москвы обвинение утверждает, что:

– имущество – акции дочерних организаций ОАО «ВНК» на общую сумму 3.621.563.304,9 руб. с корыстной целью противоправно и безвозмездно в период с 6 по 12 ноября 1998 г. было обращено Ходорковским совместно с другими участниками организованной группы «в свою пользу и в пользу других участников организованной группы» (стр. 17 ППО),

– корыстная цель Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы состояла «в обеспечении беспрепятственного хищения нефти, добываемой ОАО «Томскнефть», т.к. другие акционеры ОАО «ВНК» и ОАО «Томскнефть», пользуясь своими правами, требовали прекратить хищение нефти, совершаемое под видом оформления договоров купли-продажи её по заниженной цене» (стр. 6 ППО).

2) Симоновский районный суд г. Москвы также установил, что Алексанян В.Г., согласно предъявленному ему обвинению:

– «совместно с Гололобовым и другими участниками организованной группы в начале декабря 1998 г. …с целью передачи указанных акций в незаконную собственность ОАО «НК «ЮКОС», разработал план совершения с указанными акциями финансовых операций и других сделок…» (стр. 15 определения),

– «Продолжая легализацию похищенного имущества Алексанян… организовал… оформление очередных фиктивных договоров (сделок) о передаче акций дочерних организаций ОАО «ВНК» от компаний «Бевелите Холдинг Лтд», «Монткон Холдингз Лтд», «Мидас Трейдинг компани Групп Лтд» к третьей группе подставных иностранных компаний – «Ideal corporation», «Ensign corporation» и «Foster Traiding ltd»…» (стр. 19 определения),

– «Завершая легализацию, с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества – ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники обеспечили передачу акций дочерних организаций ОАО «ВНК» номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ООО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче банк» (г. Москва), на счетах которых следствием заблокировано движение указанных акций, то есть наложен запрет на дальнейшее изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей…

Своими действиями Алексанян В.Г., Гололобов Д.В. и другие участники организованной группы в г. Москве в 1998-2000 гг., совершив финансовые операции и другие сделки, а, также используя в экономической деятельности, легализовали приобретенное заведомо незаконным путем имущество – ценные бумаги стоимостью 3.621.563.304,9 руб.» (стр. 20-21 определения).

Между тем, согласно предъявленному Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. обвинению:

– «по указанию Ходорковского членами организованной группы Алексаняном и Гололобовым 3 декабря 1998 г. …был разработан план легализации. …Суть плана состояла в том, чтобы последовательно оформлять документы о якобы совершении сделок по отчуждению указанных акций другим покупателям. При этом в разработанном плане было предусмотрено, что таковыми должны быть иностранные компании, подконтрольные членам организованной группы…

На основании разработанного плана Ходорковский и другие члены организованной группы в дальнейшем организовали совершение заранее запланированных ими действий по оформлению передачи этих ценных бумаг подконтрольным компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах»(стр. 18-19 ППО);

– «Ходорковским и другими членами организованной группы по разработанному плану, направленному на создание видимости дальнейшего отчуждения акций, принадлежащих ОАО «ВНК», в целях легализации …акции от «Bevelite Holdings Ltd», «Montcon Holdings Ltd», «Midas Trading Company Group Ltd» (холдинги группы 3) были переоформлены на другие иностранные компании «Ideal Corporation», «Ensign Corporation» и «Foster Trading Ltd»(стр. 29 ППО)…

В результате реализации Ходорковским и другими членами организованной группы плана по последовательному созданию видимости отчуждения акций… с целью легализации имущества и недопущения наложения ареста на акции и обращения на них взыскания… пакеты акций были сконсолидированы у конечных держателей, которыми являлись иностранные компании, подконтрольные членам организованной группы.

Так, в частности, 17.112.200 акций ОАО «Томскнефть» ВНК, которые были обменены на акции ОАО «НК «ЮКОС» по договорам мены от 06.11.1998 оказались оформленными на компании: «Ideal Corporation» (5700000 штук), «Ensign Corporation» (5300000 штук) и «Foster Trading Ltd» (6112200 штук)… (стр. 30 ППО).

Своими действиями Ходорковский и другие участники организованной группы в г. Москве в 1998-2000 гг., совершив финансовые операции и другие фиктивные сделки, а также используя в экономической деятельности, легализовали приобретенное заведомо незаконным путем имущество – ценные бумаги стоимостью 3.621.563.304,9 руб.» (стр. 31 ППО).

3) В Симоновском районном суде г. Москвы государственное обвинение утверждало, что:

– «…балансовая стоимость отчуждаемого имущества ОАО «Томскнефть» (основных средств), составляющая 8.183.566.319 руб., была занижена до размеров остаточной – 3.380.688.000 руб. и необоснованно признана рыночной стоимостью» (стр. 5 определения),

– «Таким образом, под видом внесения имущественного вклада в уставный капитал специально подготовленных подставных обществ основные средства ОАО «Томскнефть» балансовой стоимостью 8.183.566.319 руб. указанными лицами… были незаконно переданы… по умышленно заниженной остаточной стоимости… в размере 3.380.688.000 руб.

В результате своих согласованных противоправных действий участники организованной группы Алексанян, Гололобов, Бахмина, Бурганов и другие лица, незаконно передав… основные средства ОАО «Томскнефть» стоимостью 8.183.566.319 руб. без предоставления соответствующего возмещения по умышленно заниженной стоимости в неправомерное владение специально подготовленных подставных обществ, причинили крупный ущерб указанному акционерному обществу» (стр. 7 определения).

Тем самым фактической стоимостью имущества в целях ст. 160 УК РФ судом признана его балансовая стоимость.

Между тем, в Хамовническом районном суде г. Москвы государственное обвинение доказывает, что балансовая стоимость пакетов акций дочерних компаний ОАО «ВНК» не отражает их фактическую стоимость и полученное ОАО «ВНК» возмещение, даже по оценке обвинения в 86 раз превышающее эту балансовую стоимость, не является соответствующим.

Таким образом, в противоречии с рассматриваемым в данном суде обвинением, в происходившем одновременно с ним в Симоновским районном суде г. Москвы процессе в отношении так называемого члена организованной группы и соучастника Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. – Алексаняна В.Г., следствие и обвинение утверждали, а суд вступившим в законную силу судебным актом признал, что:

– общая корыстная цель членов организованной группы предусматривала противоправное и безвозмездное завладение имуществом «в пользу ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»» (а не в пользу Ходорковского и других участников организованной группы),

– завладение основными средствами и акциями ОАО «Томскнефть» было осуществлено членами организованной группы «с целью …получения сверхприбыли за счет разницы между ценой нефти, реализованной посредническими компаниями третьим лицам по рыночной (мировой) цене, и фактически уплаченной по необоснованно заниженной цене собственнику – ОАО «Томскнефть»», а не с целью хищения нефти, добываемой ОАО «Томскнефть»;

– фактической стоимостью имущества является его балансовая стоимость, и именно с ней должно сравниваться полученное по сделке встречное предоставление;

– план совершения с указанными акциями финансовых операций и других сделок с акциями был разработан Алексаняном «с целью передачи указанных акций в незаконную собственность ОАО «НК «ЮКОС»», а не с целью их передачи подконтрольным членам организованной группы компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах;

– легализация не была завершена после передачи акций компаниям «Ideal corporation», «Ensign corporation» и «Foster Traiding ltd» и была окончена только после передачи акций дочерних организаций ОАО «ВНК» номинальным держателям – банкам;

– фактическим владельцем похищенного имущества – акций в результате легализации стало «ОАО «НК «ЮКОС»», а не подконтрольные членам организованной группы компании и не сами члены организованной группы.

Очевидно, что взаимоисключающие утверждения не могут быть одновременно истинными.

Таким образом, следствие и надзирающая за ним прокуратура, занимаясь в течение более чем 8 лет фальсификацией фактов якобы совершенных хищений и легализации, цинично предъявили трем лицам, якобы входившим в одну и ту же организованную группу, противоречащие друг другу заведомо ложные обвинения в совершении одних и тех же деяний и «подтверждают» их одними и теми же сфальсифицированными доказательствами!

При этом с целью сокрытия (в том числе и от Хамовнического суда) указанных противоречий, фальсификаций и создания препятствий обвиняемым в реализации их прав, сторона обвинения сперва незаконно разделила (выделила) уголовные дела, расследуемые в отношении Алексаняна, Ходорковского и Лебедева, а затем, практически одновременно направив их для рассмотрения в разные суды г. Москвы, препятствовали принятию судом решения об их соединении на предварительном слушании.

Кроме того, утвердившие указанные обвинительные заключения, а также поддерживавшие обвинение в судах должностные лица прокуратуры, зная о факте одновременного рассмотрения в разных судах г. Москвы противоречащих друг другу обвинений, в течение полутора лет поддерживали их и обосновывали предъявлением этих заведомо ложных обвинений необходимость продления подсудимым самой строгой меры пресечения – заключения под стражу.

При таких обстоятельствах истребование и приобщение к делу указанного выше определения Симоновского районного суда г. Москвы является крайне важным для подтверждения заведомой ложности и незаконности предъявленного Ходорковскому и Лебедеву обвинения в хищении и легализации акций дочерних предприятий ОАО «ВНК».

В соответствии со ст.ст. 15, 16, 243 УПК РФ, суд обязан создавать участникам судопроизводства условия для реализации их прав, в том числе – права стороны защиты защищаться всеми не запрещёнными законом способами.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 16, 53, 120, 248, 271, 286 УПК РФ,

ПРОСИМ:

Истребовать из Симоновского районного суда г. Москвы, исследовать в судебном заседании и приобщить к материалам дела заверенную копию определения от 24.06.2010 о прекращении уголовного дела в отношении Алексаняна В.Г. (дело № 1-3/2010).

Защитники:

16 августа 2010 года