Екатерина Заподинская, «Коммерсант», 02.03.2007
Басманный райсуд признал вчера бывшего замруководителя дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина и бывшего гендиректора компании "Ратибор" Владимира Малаховского виновными в присвоении нефти, принадлежащей ЮКОСу, на $13 млрд, и отмывании $8,5 млрд. Срок заключения им, как ожидается, объявят сегодня, но часть его подсудимые уже отбыли, проведя в СИЗО по два года и два месяца каждый.

Вчера утром конвой, как обычно, завел в клетку подсудимых Переверзина и Малаховского, пристегнув их друг к другу наручниками, и судья Елена Ярлыкова начала зачитывать многостраничный приговор. Гособвинитель Генпрокуратуры Ирина Шляева в прениях просила приговорить каждого обвиняемого за хищение и отмывание денежных средств к 11 годам лишения свободы, однако у их адвокатов до вчерашнего дня теплилась надежда, что суд переквалифицирует их деяния на менее тяжкую статью УК "Уклонение юридического лица от налогообложения", максимальный срок по которой всего шесть лет заключения.

Мечта защитников не сбылась: судья в первых же строках приговора объявила, что подсудимые виновны в присвоении вверенного имущества (нефти) организованной группой в особо крупном размере (ст. 160, ч. 4) и легализации преступно нажитых денежных средств организованной группой (ст. 174.1, ч. 4 УК РФ). А это значит, что меньше десятилетнего срока, минимального по второй из упомянутых статей, им вряд ли дадут.

Елена Ярлыкова указала в приговоре, что сырая нефть, добываемая дочерними предприятиями ЮКОСа "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и "Томскнефть ВНК", на бумаге поставлялась компаниям "Фаргойл" (ею руководил Антонио Вальдес-Гарсиа, скрывшийся в ходе судебного процесса и объявленный в международный розыск) и "Ратибор" (гендиректором был господин Малаховский), зарегистрированным в зонах со льготным налогообложением Мордовии и Эвенкии. Купленное по заниженным ценам сырье эти фирмы продавали кипрским компаниям "Рутенхолд холдингс лимитед" и "Пронет холдингс лимитед", которые возглавлял замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин. Он же реализовывал нефть уже по рыночным ценам, а выручка отправлялась в зарубежные офшоры. Согласно приговору, в организованную группу наряду с Малаховским и Переверзиным входили также "лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство".

Суд не назвал их имена, однако они известны: обвиняемыми по тем же эпизодам являются экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, акционеры Group MENATEP Платон Лебедев и Михаил Брудно (последний живет в Израиле и находится в международном розыске), обслуживавший ЮКОС адвокат Адвокатской палаты Москвы Павел Ивлев (живет в Нью-Йорке и также разыскивается Генпрокуратурой), гендиректор ООО "Ратмир" Владислав Карташов (проживает на Кипре, где сейчас рассматривается запрос о его экстрадиции).

Адвокаты подсудимых Малаховского и Переверзина воздержались вчера от комментариев оглашенной части приговора, опасаясь, что их слова скажутся на сроках заключения подзащитных. Между тем заочно обвиняемый адвокат Павел Ивлев сообщил " Ъ", что схему налоговой оптимизации, идентичную той, за которую преследуют ЮКОС и директоров аффилированных с ним фирм, до сих пор использует "Роснефть". Так, согласно официальной отчетности этой компании, опубликованной на ее интернет-сайте, "Роснефть" и ее дочернее предприятие ООО "РН-Трейд" в 2005 году покупали нефть у "Юганскнефтегаза" (ЮНГ) по 3,7 тыс. руб. за тонну, а перепродавали ее за 5,8 тыс. руб. за тонну. Таким образом, "Роснефть" заработала на перепродаже каждой тонны, произведенной ЮНГ, более 2 тыс. руб., а всего за год около 100 млрд руб.

При этом прибыль самого ЮНГ до уплаты налогов составила всего 36,3 млрд руб. Защитник Ивлев отметил также, что согласно бухгалтерским документам ЮНГ, "Самаранефтегаза" и "Томскнефти ВНК" они неоднократно получали прибыль от сделок с компаниями, зарегистрированными в зонах с льготным налогообложением и называемыми следствием подставными. Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы оптимизации налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, а Генпрокуратура отказалась квалифицировать действия их акционеров и топ-менеджеров как хищение нефти у дочерних предприятий.

Вчерашний приговор ляжет в основу обвинительного заключения по уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиненных в организации тех же преступлений, в которых судья Ярлыкова признала виновными подсудимых Малаховского и Переверзина. Между тем, адвокаты господина Ходорковского Юрий Шмидт, Карина Москаленко и Роберт Амстердам прислали в " Ъ" заявление о том, что "Генпрокуратура не нашла доказательств вины Ходорковского и Лебедева — она просто объявила преступной всю их деятельность".

Мария Локотецкая, «Газета», 02.03.2007
<…>
Приговор гласил, что Малаховский и Переверзин совершили преступление в составе организованной преступной группы, в которую входили "владельцы и руководители" НК ЮКОС: Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, а также акционер Group MENATEP Михаил Брудно, проживающий ныне в Израиле и объявленный Генпрокуратурой в международный розыск. Были разработаны схемы хищений, которые "периодически обновлялись". Согласно им сырая нефть, добываемая дочерними предприятиями ЮКОСа - "Юганскнефтегазом", "Самаранефтегазом" и "Томскнефть ВНК", - на бумаге приобреталась подставными компаниями "Фаргойл", "Ратибор" и другими, зарегистрированными в зонах с льготным налогообложением в Мордовии, Эвенкии и Калмыкии, по заниженным ценам. Эти подставные фирмы лишь формально участвовали в аукционах на покупку сырой нефти и с легкостью становились их победителями, получая "искусственное право собственности на нефтепродукты". Затем по договору комиссии с ЮКОСом сырая нефть реализовывалась на экспорт по цене, в два-три раза превышающей первоначальную. Это делалось через кипрские компании "Рутенхолд холдингс лимитед" и "Пронет холдингс лимитед", которыми и руководил Владимир Переверзин. Как отмечалось в приговоре, на данные фирмы приходилось более 95% экспорта нефтепродуктов, добываемых "дочками" ЮКОСа. "Эти фирмы осуществляли функции центра транзитных расчетов от реализации нефтепродуктов на внешнем рынке", - отметила судья. Активными членами преступной группы также являлись бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Елфимов (он подписывал договоры о продаже нефти подставным фирмам от имени трех "дочек" ЮКОСа, а затем от имени последнего реализовывал нефть на экспорт; сейчас Елфимов проживает в Латвии, объявлен в международный розыск). Еще одним рядовым участником группы являлся гендиректор подставного ООО "Ратмир" Владислав Карташов, третий год проживающий на Кипре, в выдаче которого России недавно отказал суд Никосии.

Суд установил, что хищение вверенного подсудимым имущества Малаховский, Переверзин, а также лица, находящиеся в розыске, руководство и менеджмент ЮКОСа совершили в 2001--2003 годах. "Всего на счета в АКБ ДИБ и московский филиал банка "Менатеп" было перечислено 399 млрд 6 млн рублей необоснованного дохода, которым они распорядились по своему усмотрению, совершая различные финансовые операции", - сказала судья. Что же касается отмывания средств, вырученных от продажи нефтепродуктов, то они имели место в 2002--2003 годах (именно тогда появилась уголовная ответственность за легализацию вверенного имущества по статье 174-1 УК РФ). Похищенные деньги были легализованы с помощью покупки векселей "Газпрома" (стоимостью 450 млн рублей), а также ценных бумаг других компаний, указала судья.

В ходе процесса подсудимые не признали свою вину. Так, Малаховский не отрицал, что руководил рядом коммерческих фирм - ООО "Ратибор" и других. Однако заверил, что не участвовал в их создании и не обсуждал цену на нефть, которая уже была указана в договорах, присылаемых ему на подпись. "Я никогда не состоял в организованной преступной группе, не похищал денег и не принимал участия в их легализации", - заявил он. Переверзин, в свою очередь, утверждал, что не был знаком "ни с Ходорковским, ни с Лебедевым, а с Брудно встречался лишь два раза". Он заявил, что возглавляемые им фирмы "никогда не были подставными, а заключенные контракты - фиктивными". Однако суд отверг эти доводы. Одним из доказательств вины подсудимых суд, в частности, счел показания представителей "Юганскнефтегаза", "Самаранефтегаза" и "Томскнефть ВНК". Они заявили в суде, что компании были лишены возможности самостоятельно продавать нефть, а подконтрольные ЮКОСу фирмы большую часть продукции сразу же экспортировали за рубеж, поэтому весь доход оставался у них, а не у производителей.
<…>

Татьяна Гриценко, «Время новостей», 02.03.2007
<…>
Главный результат уже сказанного -- что подсудимые сядут, и, вероятнее всего, всерьез и надолго. Прокурор в ходе прений ранее попросил для них 11 лет колонии, и вряд ли суд принципиально изменит этот срок.

Кроме того, теперь окончательно прояснилась и дальнейшая судьба Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, уже отбывающих восьмилетние сроки. Как уже сообщалось, две недели назад прокуратура предъявила им новые обвинения, которые основываются в значительной мере именно на деле Малаховского и Переверзина.

Соответственно если суд признал вину Малаховского и Переверзина, согласившись с мнением прокуратуры, что они лишь исполняли волю лидеров "преступной группы", уже и самих Ходорковского и Лебедева ждет суд по аналогичным обвинениям. И как можно предположить с очень большой вероятностью -- с тем же исходом. Тем более что в новом деле Ходорковского--Лебедева" суммы похищенного и "отмытого" оцениваются еще более фантастической цифрой -- 25 млрд долларов.

Анастасия Корня, «Ведомости», 02.03.2007
Басманный суд признал виновными руководителей структур ЮКОСа, ответственных за экспорт нефти с использованием внутренних офшоров. Фактически те же обвинения Генпрокуратура предъявила в феврале Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Это плохая новость для читинских узников, считают эксперты.
<…>
Адвокаты Ходорковского и Лебедева уверены, что вынесенный Малаховскому и Переверзину приговор ляжет в основу обвинения по делу Ходорковского и Лебедева, которое прокуратура грозится в скором времени передать в суд. Дело специально разбили на несколько частей для того, чтобы вынести приговор и создать преюдицию: факты, установленные в этом судебном заседании, в процессе по новому делу Ходорковского – Лебедева будут считаться уже доказанными, говорит адвокат Ходорковского Юрий Шмидт.

Это освободит судью от необходимости устанавливать часть фактов, соглашается адвокат Лебедева Константин Ривкин и добавляет, что дело, в котором фигурируют Переверзин и Малаховский, составляет крупный эпизод в обвинении, предъявленном его подзащитному. В ближайшее время прокуратура приобщит приговор Басманного суда к делу, уверен Ривкин. Все зависит от того, добавляет Шмидт, в составе какой группы, по мнению прокуратуры, действовали Переверзин и Малаховский и какие эпизоды совпадут с обвинениями Ходорковскому. "Если они совпадут, то это будет очень тяжко", – прогнозирует он.

Практика показывает, что в 99% подобных случаев тем, кто идет вслед за ранее осужденными, суды также выносят обвинительный приговор, говорит адвокат по уголовным делам Андрей Князев. И та же практика показывает, что итоговый срок, если людей повторно судят [как Ходорковского и Лебедева] по взаимосвязанным обвинениям, суды почти всегда назначают путем полного или частичного сложения, объясняет Князев.