В обвинительном заключении утверждается, что всего «организованной группой» было отмыто или легализовано 222,8 миллиарда российских рублей и 2,8 миллиарда долларов США путем операций по купле-продаже векселей и выплаты дивидендов:

Денежные средства, легализованные путем совершения операций по купле-продаже векселей в 2002-2003 гг. – 82,8 миллиарда руб. (стр.136 ОЗ);

Денежные средства, легализованные путем совершения операций по выплате дивидендов в 2002-2003 гг. – 139,8 миллиарда руб. (стр.138 ОЗ);

Денежные средства, легализованные путем платежей по договорам займов в 2004 г. – 2,8 миллиарда долларов США (стр.145 ОЗ).

«Всего Ходорковским и членами организованной группы в 2002-2004 гг. были легализованы 222.779.615,213 руб. и 2.833.000.000 долларов США» (стр.145 ОЗ).

ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТУ КЕВИНУ ДЕЙДЖЕСУ

И ЕГО ОТВЕТЫ

1. Каким образом были использованы средства, выплачивающиеся в качестве дивидендов компаниями, входившими в периметр консолидации ОАО «НК «ЮКОС»?

Примечание: Имеются в виду дивиденды, выплаченные и полученные разными подразделениями ЮКОСа, о которых говорится в обвинении, за вычетом средств, посчитанных обвинением дважды.

Ответ: Денежные средства, связанные с обвинением по заданным вопросам, расходовались в следующих целях:

82,9 миллиарда руб. были использованы для финансирования покупки векселей «Фаргойл», «Ратибор» и «Энерготрейд», подконтрольных ОАО «НК «ЮКОС» компаний, в рамках общепринятого механизма перечисления средств и кредитования, который использовался в отношениях между структурами, находившимися в то время на территории России;

7,0 миллиарда руб. были уплачены в российский бюджет в качестве налогов, удержанных из выплаченных дивидендов;

132,8 миллиарда руб. были выплачены в качестве дивидендов подконтрольным ОАО «НК «ЮКОС» структурам;

2,8 миллиарда долларов США, в состав которых входили те же средства, которые ранее были выплачены в качестве дивидендов и были дважды посчитаны Следственным комитетом, были впоследствии перечислены из подконтрольных ОАО «НК «ЮКОС» международных структур в ОАО «НК «ЮКОС» и его российские нефтедобывающие дочерние предприятия в качестве внутрикорпоративных займов.

2. Какова была экономическая целесообразность сделок по купле-продаже векселей, которые следствие квалифицирует, как «отмывание»?

Ответ: В течение 2003 и 2004 гг. 127,2 миллиарда руб., или 95,78% от всех средств, перечисленных в качестве дивидендов, были перечислены в ОАО «НК «ЮКОС» и его нефтедобывающие дочерние компании: ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть ВНК».