Федеральному судье Хамовнического

районного суда города Москвы

Данилкину Виктору Николаевичу

Ходатайство

В материалах настоящего уголовного дела имеется копия искового заявления «потерпевшего» и «гражданского истца» – ОАО «Юганскнефтегаз» от 26.08.2005 к обвиняемым по уголовному делу № 18/41-03, о возмещении имущественного вреда «нанесённого» неполучением выручки в 2001-2003 годах «при реализации добытой нефти» на сумму 228.986.915.608,33 руб. (т. 89, л.д. 248-251).

ОАО «Юганскнефтегаз» обосновывает свои исковые требования к обвиняемым тем, что они, «реализуя искусственную схему вывода основной части прибыли предприятия на подставные компании, вверенное им имущество изъяли по заниженным ценам» (т. 89, л.д. 248).

Между тем, 13.09.2006 ОАО «Юганскнефтегаз» в рамках арбитражного дела № А40-11836/06-88-35 «Б» (о банкротстве ОАО «НК «ЮКОС») подало заявление о включении требований ОАО «Юганскнефтегаз» в реестр требований кредиторов ОАО «НК «ЮКОС» «по основному долгу в сумме 129.636.034.332,65 рублей» (приложение № 1).

22.09.2006 ОАО «Юганскнефтегаз» подало заявление «об увеличении размера требований ОАО «Юганскнефтегаз» о включении в реестр требований кредиторов ОАО «НК «ЮКОС» «по основному долгу в сумме 137.020.552.242,09 рублей» (приложение № 2).

ОАО «Юганскнефтегаз» свои требования обосновывало следующим образом:

«…ОАО «НК «ЮКОС» было незаконно и недобросовестно создана и использовалась схема уклонения от уплаты налогов. Такая схема состояла в выведении доходов от реализации нефти с нефтедобывающих предприятий, в том числе ОАО «ЮНГ», на зависимые от ОАО «НК «ЮКОС» компании, неправомерно зарегистрированные на территориях с льготными режимами налогообложения. Такие доходы поступали фактически в пользу ОАО «НК «ЮКОС», поскольку деятельность указанных зависимых компаний была признана указанными выше судебными актами деятельностью ОАО «НК «ЮКОС».

Как следует из договоров купли-продажи нефти ОАО «Юганскнефтегаз» в 2000-2003 гг. и актов приема передачи нефти покупателями нефти ОАО «Юганскнефтегаз» в 2000-2003 гг. являлось ОАО «НК «ЮКОС», а также зависимые от ОАО «НК «ЮКОС» организации, которые были созданы для вывода выручки с нефтедобывающих предприятий в пользу ОАО «НК «ЮКОС» в рамках указанной схемы по уклонению от налогообложения, а именно:

ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратибор», ООО «Спрай», ООО «Эвойл».

…В результате указанной схемы движения товарного потока нефти ОАО «Юганскнефтегаз» доходы от реализации нефти из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз» получали зависимые от ОАО «НК «ЮКОС» организации, а фактически само ОАО «НК «ЮКОС».» (приложения №№ 1, 2).

К указанным заявлениям ОАО «Юганскнефтегаз» были приложены договоры купли продажи нефти и акты приема-передачи за 2000-2003 гг.; отчёты комиссионера, копии инвойсов, коносаментов и другие документы (всего 123 судебных тома).

12.10.2006 Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление ОАО «Юганскнефтегаз» в полном объеме, указав в своём определении следующее:

«…доходы зависимых от ОАО «НК «ЮКОС» организаций являются доходами ОАО «НК «ЮКОС», в связи с чем, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ ОАО «Юганскнефтегаз» вправе требовать упущенную выгоду в размере не меньшем чем доходы ОАО «НК «ЮКОС» от реализации нефти из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз» на экспорт и на внутренний рынок.

Согласно приложенного расчета и документов по реализации нефти на экспорт из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз», на экспорт в 2000-2003 гг. из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз» было реализовано всего 51.660.680,7 тонн нефти на общую сумму (за вычетом расходов) в размере 6.774.649.728,16 долларов США. С учетом стоимости указанного ресурса по максимальным ценам фактической реализации ОАО «Юганскнефтегаз» в соответствующем году, размер убытков ОАО «Юганскнефтегаз» составил не менее 118.681.089.525,65 рублей.

Кроме того, от перепродажи ресурса на внутреннем рынке зависимые от ОАО «НК «ЮКОС» организации (ООО «Ю-Мордовия, ООО «Эвойл») получили доходы в размере не менее 10.954.944.807,00 рублей, что подтверждается приложенными к требованию документами о реализации нефти указанными организациями, в результате чего убыток ОАО «Юганскнефтегаз» от реализации нефти на внутреннем рынке составил не менее указанной суммы.

…Согласно договоров купли-продажи нефти ОАО «Юганскнефтегаз» в 2000-2003 гг. и актов приема передачи нефти, покупателями нефти ОАО «Юганскнефтегаз» в 2000-2003 гг. являлось ОАО «НК «ЮКОС», а также зависимые от ОАО «НК «ЮКОС» организации, которые были созданы для вывода выручки с нефтедобывающих предприятий в пользу ОАО «НК «ЮКОС» в рамках схемы по уклонению от налогообложения, а именно: ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратибор», ООО «Спрай», ООО «Эвойл».

…В результате указанной схемы движения товарного потока нефти ОАО «Юганскнефтегаз» доходы от реализации нефти из ресурсов ОАО «Юганскнефтегаз» получали зависимые от ОАО «НК «ЮКОС» организации, а фактически само ОАО «НК «ЮКОС», поскольку деятельность указанных зависимых компаний была признана судебными актами деятельностью ОАО «НК «ЮКОС».

На основании ст. 1082 ГК РФ, п.2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОАО «НК «Юкос» обязано возместить убытки/вред, причиненные ОАО «ЮНГ» по п. 2 статьи 15 ГК РФ.

На основании дополнительных документов ОАО «Юганскнефтегаз» произвело дополнительный расчет размера причиненных ОАО «Юганскнефтегаз» убытков, в связи с чем заявленная сумма подлежит увеличению до размера 137.020.552.242,09 рублей (ранее указанное требование было заявлено в размере 129.636.034.332,65 рублей).

…Расчет указанной суммы требования в размере 137.020.552.242,09 рублей судом проверен.

При указанных обстоятельствах требование ОАО «НК «Роснефть» по основному долгу в размере 137.020.552.242,09 рублей подлежит включению в реестр требований третьей очереди».

Суд определил: «Заменить кредитора ОАО «Юганскнефтегаз» на ОАО «НК «Роснефть». Включить требование ОАО «НК «Роснефть» в размере 137.020.552.242,09 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС»» (приложение № 2).

Требования всех кредиторов третей очереди были удовлетворены в полном объеме. ОАО «НК «Роснефть», как правопреемник ОАО «Юганскнефтегаз», получил 137.020.552.242,09 рублей с ОАО «НК «ЮКОС».

Поступления денежных средств в результате конкурсного производства ОАО «НК «ЮКОС» были признаны и отражены в консолидированной отчетности ОАО «НК «Роснефть» (см. «Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчётность ОАО «НК «Роснефть» за три и девять месяцев, закончившихся 30.09.2007 и 30.09.2006», стр. 24, последний абзац).

В соответствии со ст. 90 УПК РФ (в редакции Федерального закона от 29.12.2009 № 383-ФЗ) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Также следует иметь в виду, что Конституционный Суд РФ в своём Определении от 15.01.2008 № 193-О-П сформулировал правовую позицию о доказательственном значении решений арбитражных судов по уголовному делу:

«…Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает более строгие требования именно к доказыванию виновности лица, поскольку презумпция невиновности диктует признание судом всех фактов, свидетельствующих в пользу обвиняемого, – пока они не опровергнуты стороной обвинения в должной процессуальной форме.

…подтвержденные арбитражным судом обстоятельства, свидетельствующие в пользу обвиняемого, могут быть отвергнуты лишь после того, как вступивший в законную силу исполняемый судебный акт арбитражного суда будет аннулирован в предусмотренных для этого процедурах. Иное не соответствовало бы Конституции Российской Федерации и установленным на ее основании уголовно-процессуальным законодательством правилам доказывания.

Таким образом, статья 90 УПК Российской Федерации не предполагает возможность при разрешении уголовного дела не принимать во внимание обстоятельства, установленные не отмененными решениями арбитражного суда по гражданскому делу, которые вступили в законную силу, пока они не опровергнуты стороной обвинения…».

Вступая в противоречие с собственными заявлениями, адресованными в суд, а также с вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы, повторно заявляя требование о взыскании с обвиняемых денежных средств по тем же основаниям и периодам, ОАО «НК «Роснефть» стремится не только незаконно обогатится за чужой счёт, но и ложно обвинить Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., как физических лиц, в присвоении в свою пользу выручки от реализации нефти.

Указанные обстоятельства, как опровергающие обвинения в хищении нефти у ОАО «Юганскнефтегаз» и последующей её легализации, а также делающие невозможным удовлетворение гражданского иска псевдопотерпевшего – ОАО «НК «Роснефть», входят в предмет доказывания по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 119, 120, 271 УПК РФ

ПРОСИМ:

Приобщить к настоящему уголовному делу и исследовать тома №№ 1065 и 1080 арбитражного дела № А40-11836/06-88-35 «Б», в том числе в ходе допроса свидетеля Ребгуна Э.К.

Приложения:
1. Заверенная копия тома № 1065 арбитражного дела № А40-11836/06-88-35 «Б» (на 28 листах).
2. Заверенная копия тома № 1080 арбитражного дела № А40-11836/06-88-35 «Б» (на 143-х листах).