Легализации не бывает, когда о сделках купли-продажи нефти знают все // Прессцентр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева

21.09.2010 г.

Легализации не бывает, когда о сделках купли-продажи нефти знают все

В Хамовнический районный суд
г. Москвы

от защиты Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

ХОДАТАЙСТВО
об исследовании и приобщении дополнительных доказательств

Помимо прочего Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. обвиняются в легализации нефти и денежных средств (стр. 95, 1-й абзац сверху; стр. 145, 5-й абзац сверху постановления о привлечении в качестве обвиняемого Ходорковского М.Б.).

Это обвинение является заведомо ложным.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, это «придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления».

Между тем, о сделках купли-продажи нефти между добывающими и торговыми компаниями «ЮКОСа» было известно не только государственным органам, но и всем иным лицам.

В соответствии с «Положением о порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг» (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12.08.1998 № 32) добывающие компании «ЮКОСа» направляли в государственный регистрирующий орган и публиковало в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента – о крупных сделках – купле-продаже партий сырой нефти.

Так, например, защита располагает публикациями в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» о крупных сделках – купле-продаже партий сырой нефти ОАО «Самаранефтегаз» за 2001-2003 гг.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 16, 53, 119, 120, 248, 286 УПК РФ,

ПРОСИМ:

Исследовать и приобщить к делу следующие публикации журнала «Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» о крупных сделках – купле-продаже партий сырой нефти, совершаемых ОАО «Самаранефтегаз»:

№ п/п	Дата	Содержание сделки	Источник публикации
1.	30.06.2001	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Террен»	19.09.2001 № 73 (386), стр. 143
2.	31.07.2001	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Террен»	19.09.2001 № 73 (386), стр. 129
3.	31.08.2001	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Террен»	19.09.2001 № 73 (386), стр. 143
4.	28.09.2001	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Террен»	12.10.2001 № 80 (393), стр. 60
5.	31.10.2001	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Террен»	14.11.2001 № 88 (401), стр. 144
6.	30.11.2001	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Террен»	19.12.2001 № 97 (410), стр. 16
7.	31.12.2001	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Террен»	18.01.2002 № 5 (418), стр. 106
8.	28.02.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Ратибор»	15.03.2002 № 20 (433), стр. 31
9.	31.03.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Ратибор»	17.04.2002 № 29 (442), стр. 167
10.	30.04.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Ратибор»	05.06.2002 № 42 (455), стр. 103
11.	31.05.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Ратибор»	19.06.2002 № 45 (458), стр. 68
12.	31.07.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Ратибор»	16.08.2002 № 62 (475), стр. 128-129
13.	31.08.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Ратибор»	18.09.2002 № 71 (484), стр. 17
14.	30.09.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	11.10.2002 № 78 (491), стр. 21
15.	31.10.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	20.11.2002 № 89 (502), стр. 54
16.	30.11.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	13.12.2002 № 96 (509), стр. 98
17.	31.12.2002	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	17.01.2003 № 5 (518), стр. 15
18.	31.01.2003	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	16.04.2003 № 30 (543), стр. 219
19.	28.02.2003	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	19.03.2003 № 22 (535), стр. 10
20.	31.03.2003	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	18.04.2003 № 31 (544), стр. 206
21.	30.04.2003	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	28.05.2003 № 42 (555), стр. 100
22.	31.05.2003	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	20.06.2003 № 49 (562), стр. 81
23.	30.06.2003	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	16.07.2003 № 56 (569), стр. 411
24.	31.07.2003	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	20.08.2003 № 66 (579), стр. 146
25.	31.08.2003	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	17.09.2003 № 74 (587), стр. 87
26.	30.09.2003	Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья. Контрагент – ООО «Эвойл»	22.10.2003 № 84 (597), стр. 25

Приложения:
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.09.2001 № 73 (386), стр. 143.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.09.2001 № 73 (386), стр. 129.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 12.10.2001 № 80 (393), стр. 60.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 14.11.2001 № 88 (401), стр. 144.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.12.2001 № 97 (410), стр. 16.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 18.01.2002 № 5 (418), стр. 106.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 15.03.2002 № 20 (433), стр. 31.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 17.04.2002 № 29 (442), стр. 167.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 05.06.2002 № 42 (455), стр. 103.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.06.2002 № 45 (458), стр. 68.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 16.08.2002 № 62 (475), стр. 128-129.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 18.09.2002 № 71 (484), стр. 17.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 11.10.2002 № 78 (491), стр. 21.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 20.11.2002 № 89 (502), стр. 54.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 13.12.2002 № 96 (509), стр. 98.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 17.01.2003 № 5 (518), стр. 15.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 16.04.2003 № 30 (543), стр. 219.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.03.2003 № 22 (535), стр. 10.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 18.04.2003 № 31 (544), стр. 206.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 28.05.2003 № 42 (555), стр. 100.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 20.06.2003 № 49 (562), стр. 81.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 16.07.2003 № 56 (569), стр. 411.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 20.08.2003 № 66 (579), стр. 146.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 17.09.2003 № 74 (587), стр. 87.
Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 22.10.2003 № 84 (597), стр. 25.

Защитники:

| | Поделиться

Комментарии

raisa | 21.09.2010 20:57

На мой взгляд, ни одно ходатайство не будет удовлетворено.

Serafim1410 | 21.09.2010 22:15

"...легализация (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, это «придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления».

Сегодня, эта цепОчка даже школьнику понятна: что эта схема начинается с ПРЕСТУПЛЕНИЯ (продажа оружия, наркотиков и пр., то есть продажа не того ЧТО потом будет значится в документах при зачислении выручки), а уже полученные денежные средства зачисляются под какими то благовидным предлогом (документам) на счета в банке и далее "чистенькие" крутятся.
Здесь же весь цикл, вся сделка на виду: начали с нефти (добыли), закончили нефтью (покупатели получили). Обычная хозяйственная деятельность в постсоветское время с учетом Указов, Законов, Налогового Кодекса в той редакции которая была на ТОТ период времени.
Для чистоты данного суда, чтобы потом никто не говорил, что этот суд был не справедлив, пригласите товарищей: С.Богданчикова (который смог бы поделиться для примера- как в тот же период времени осуществляла хозяйственную деятельность "Роснефт" - сходства/различия); В. Путина (которому не составило бы труда ответить на те четыре вопроса, которые Михаил Борисович сформулировал ещё 17 марта с.г. и тем самым прекратить разговоры о политичности данного судебного процесса); А. Кудрина (с 2000 г.-заместитель Председателя Правления РФ, Министр финансов РФ, который по определению не мог не знать о ТАКИХ масштабных хищениях и махинациях в России). Пожалуйста, прокуроры, защищайте своё честное имя, свою репутацию. Пока же есть все основания (даже и документы) у Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. для того что бы именно вас привлечь к уголовной ответственности. С учетом скоротечности изменения ситуации в стране, такой вариант развития событий очень даже возможен.
Ирина.