В Хамовнический районный суд г. Москвы
от защиты Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

ХОДАТАЙСТВО
об истребовании, исследовании и приобщении
к материалам дела доказательств

Постановлением следователя Каримова С.К. от 22.01.2007 по уголовному делу № 18/41-03 назначена комиссионная бухгалтерско-экономическая судебная экспертиза (т. 45 л.д. 198-199).

В мотивировочной части данного постановления содержится следующее утверждение:

«В период с 1998 по 2000 годы… В результате данного оформления передачи нефти и нефтепродуктов на счетах подконтрольных подставных компаний ООО «Колрейн», ООО «Кверкус», ООО «Фландер», ООО «Мускрон», ООО ТК «Алханай» образовалась значительная сумма денежных средств, вырученных от реализации нефти на экспорт и конечным потребителям в России, которая направлялась по договорам купли-продажи векселей в другие подконтрольные Ходорковскому и Лебедеву и другим членам организованной группы компании, в том числе в нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия с целью поддержания их работоспособности и создания условий для добычи и переработки новых объемов нефти» (т. 45 л.д. 198).

Следовательно, в уголовном деле № 18/41-03 находятся доказательства о фактах финансирования группы компаний «ЮКОС» за счёт «выручки от реализации нефти и нефтепродуктов» и их размерах.

В то же время М.Б. Ходорковский и П.Л. Лебедев обвиняются в «руководстве действиями членов организованной группы и других лиц по присвоению и распределению в пользу участников организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации нефти на счета российских и иностранных компаний» (постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ходорковского М.Б. от 29.06.2008; см., например, стр. 56, 1-й абзац сверху; стр. 45, 3-й и 2-й абзацы снизу).

Важно, что при расчёте якобы причинённого ущерба за 1998-2000 годы, в отличие от другого периода – за 2001-2003 годы, следствие не вычитает из теоретической выручки от продажи всей добытой нефти на экспорт по ценам «Ural's (Med)» и «Ural's (R'dam)» размеры «денежных средств направленных на финансирование функционирования предприятий и организаций, обеспечивающих дальнейшую добычу нефти» (постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ходорковского М.Б. от 29.06.2008, стр. 92, 3-й абзац сверху).

Согласно п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» присвоение состоит «в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника».

Следовательно, если размер «выручки от реализации нефти и нефтепродуктов» за минусом фактически понесенных расходов будет равен сумме денежных средств, направленных в группу компаний «ЮКОС», «в том числе в нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия с целью поддержания их работоспособности и создания условий для добычи и переработки новых объемов нефти», то присвоение имущества, являющегося источником образования этих денежных средств (т.е. нефти), в принципе невозможно, поскольку оно не обращалось в пользу обвиняемых против воли собственников. Оно было реализовано на основании договоров, а выручка поступила в вертикально-интегрированную компанию ЮКОС и потрачена на её нужды.

В соответствии с п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ событие преступления, а также характер и размер вреда, причиненного преступлением, подлежат доказыванию при производстве по любому уголовному делу.

М.Б. Ходорковский в своих показаниях в суде 09.04.2010, 12.04.2010, 13.04.2010, 20.04.2010, 29.04.2010, 30.04.2010 утверждал, что все доходы от реализации нефти и нефтепродуктов третьим лицам были израсходованы к концу 2003 г. в интересах ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних предприятий.

Однако в ходе предварительного следствия по обвинению Ходорковского и Лебедева факты и размеры финансирования группы компаний «ЮКОС», «в том числе нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий с целью поддержания их работоспособности и создания условий для добычи и переработки новых объемов нефти» за счёт «выручки от реализации нефти и нефтепродуктов», не устанавливались.

В ходе судебного следствия сторона обвинения и суд всячески препятствуют стороне защиты в выяснении этих обстоятельств, подтверждающих заведомую ложность обвинения в присвоении нефти и легализации денежных средств, вырученных от её реализации.

Между тем, согласно ст. 87 УПК РФ все имеющиеся в деле доказательства «должны быть проверены путем… получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство».

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. «…В связи с этим судам надлежит исходить из того, что обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены» (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О судебном приговоре» (с изменениями от 06.02.2007)).

При этом в соответствии с законом при постановлении приговора должны получить оценку все рассмотренные в судебном заседании доказательства, как подтверждающие выводы суда по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, так и противоречащие этим выводам (см., например, надзорное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 04.12.2006 № 13-Д06-11; надзорное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 06.02.2006 № 20-Д05-9к; п. 3 «Обзора судебной работы военных судов гарнизонов и объединений за 1999 год»).

В соответствии с требованиями ст.ст. 15, 16, 243 УПК РФ суд обязан обеспечить сторонам реализацию их прав, в том числе права на защиту всеми не запрещёнными законом способами.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 16, 53, 119, 120, 248, 271, 286 УПК РФ,

ПРОСИМ:

Истребовать из Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, исследовать и приобщить к делу:

уголовное дело № 18/41-03, в том числе, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и иные документы, содержащие сведения о финансировании группы компаний «ЮКОС», «в том числе нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий с целью поддержания их работоспособности и создания условий для добычи и переработки новых объемов нефти» за счёт «выручки от реализации нефти и нефтепродуктов» и его размерах.

Защитники:

07.09.2010