В Хамовнический районный суд гор.Москвы
Защиты Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

ХОДАТАЙСТВО

Защитой Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в судебном заседании 17 июня 2010 года заявлено ходатайство об истребовании у ОАО «Томскнефть» ВНК бухгалтерской справки, содержащей сведения об отражении в бухгалтерском учете недостач продукции основного производства (нефти) сверх норм естественной убыли в период с 01 января 1998 года по 31 декабря 2008 года, если таковые были выявлены.

Целью заявленного ходатайства являлось опровержение доводов обвинения о причинении нашими подзащитными какого-либо имущественного вреда ОАО «Томскнефть» ВНК, т.е. установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в силу п. 4, 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

В удовлетворении указанного ходатайства защиты Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. судом по существу отказано.

Между тем, в обвинительном заключении от 14.02.2009 г. в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. (далее - ОЗ), на стр. 93 указывается, что в период 1998-2003 гг. наши подзащитные, якобы совершили хищение имущества, в том числе принадлежащего ОАО «Томскнефть» ВНК, причинив последнему ущерб.

Государственный обвинитель Лахтин В.А. поддержал позицию обвинения, указав, в частности, в судебных заседаниях 12 марта 2009 года и 6 апреля 2010 года, что Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. обвиняются в присвоении имущества, принадлежащего ряду дочерних по отношению к ОАО «НК «ЮКОС» обществ, в том числе ОАО «Томскнефть» ВНК, а похищенным, по мнению обвинения, имуществом является именно нефть («Сказано же, что похитили нефть»).

Недостачи любого рода, в том числе образовавшиеся вследствие хищения, согласно п. 3 ст.12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" отражаются на счетах бухгалтерского учета, после их выявления при инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации¹.

Согласно п. 1 ст.12 названного Федерального закона, проведение инвентаризации имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка, является для организации обязательным. При этом законом установлены императивные требования о проведении инвентаризации (п. 2 ст.12) в случаях:

• выявления фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (п.п.4 п. 2 ст.12);
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; (п.п.2 п. 2 ст.12);
• при реорганизации или ликвидации организации (п.п.6 п. 2 ст.12).

Следовательно, в случае, если бы противоправное изъятие нашими подзащитными принадлежащей ОАО «Томскнефть» ВНК нефти в действительности имело место, а ОАО «Томскнефть» ВНК при заявлении гражданского иска действовало бы добросовестно, то подача такого иска была бы возможна только после обнаружения ОАО «Томскнефть» ВНК недостачи нефти по результатам проведенной инвентаризации.

Однако свидетели, допрошенные в судебном заседании по настоящему делу, указали на отсутствие фактов хищения и выявления каких-либо недостач:

- свидетель Дмитриева О.Ф. (1993-2001 г.г. - заместитель начальника управления по экономике и финансам одного из подразделений ОАО «Юганскнефтегаз»; с 2001 г. - заместитель финансового директора, финансовый директор ОАО «Томскнефть» ВНК): «…я не помню каких-то, скажем, приказов о недостаче, о каких-либо мерах в связи с этим…» (сверено по аудиозаписи судебного заседания от 10.03.2010 г.);

- свидетель Ползик В.С. (2000-2001 гг. - начальник отдела по экономике и планированию дирекции розничных продаж ЮКОС-РМ): «…Если возникали недостачи, то они выявлялись по результатам хозяйственных ревизий, инвентаризаций. … только инвентаризация и могла выявить факт недостачи…» (сверено по аудиозаписи судебного заседания от 11.01.2010 г.);

- свидетель Ребгун Э.К. (в 2006 г. - внешний управляющий ОАО «НК «ЮКОС»): «…Если бы… недостача… была бы, меня бы об этом поставили в известность…» (сверено по аудиозаписи судебного заседания от 23.03.2010 г.).

На отсутствие какого-либо реального имущественного ущерба ОАО «Томскнефть» ВНК в судебном заседании 06.04.2010 г. указал и Ходорковский М.Б: «Мне также известно, что ежегодные инвентаризации в … ОАО «Томскнефть» ВНК с 1998 по 2009 гг. ни разу не выявили пропажу нефти за 1998-2009 гг. в масштабах, сопоставимых с предъявленным обвинением, т.е. в объемах, превышающих ее добычу».

При таких обстоятельствах, несмотря на возложение ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ бремени доказывания на сторону обвинения и освобождение подсудимого от доказывания собственной невиновности, защита Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. сочла возможным предпринять действия, направленные на предоставление суду убедительных доказательств, со всей очевидностью свидетельствующих об отсутствии у ОАО «Томскнефть» ВНК какого-либо реального материального ущерба вследствие якобы имевшего место хищения нефти, совершение которого вменено стороной обвинения Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л..

Учитывая вышеизложенное, защита Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., в целях правильного рассмотрения и разрешения настоящего уголовного дела, на основании п. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ, а также п. 2 ч. 1 ст. 53 и п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, обратилась в ОАО «Томскнефть» ВНК с адвокатским запросом №05-НДО/Т от 06.08.2009 г., в котором содержалась просьба предоставить:

1. справку, содержащую сведения о проведении ОАО «Томскнефть» ВНК в период с 1998 по 2008 годы инвентаризаций имущества и обязательств, а также

2. копии всех Инвентаризационных описей, Сличительных ведомостей и Ведомостей результатов, выявленных инвентаризацией, составленных по результатам проведенных ОАО «Томскнефть» ВНК инвентаризаций в указанный выше период.

Указанный адвокатский запрос был получен уполномоченным лицом ОАО "Томскнефть" ВНК 26 августа 2009 года, как это прямо следует из отметки на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции.

Однако, ни в установленный ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» месячный, ни в иной сколько-нибудь разумный срок ОАО «Томскнефть» ВНК ответа на указанный выше адвокатский запрос не представило.

В связи с этим, в адрес ОАО «Томскнефть» ВНК 27 января 2010 года был направлен повторный адвокатский запрос, содержащий аналогичную просьбу.

Повторный адвокатский запрос за №05-02-НДО/Т был получен уполномоченным лицом ОАО «Томскнефть» ВНК 24 февраля 2010 года.

Ответ на повторный адвокатский запрос до настоящего времени в адрес направившего его защитника не поступил.

Истребование и приобщение к материалам настоящего дела сведений об инвентаризации имущества и обязательств ОАО «Томскнефть» ВНК и их исследование в судебном заседании позволят суду установить отсутствие реального имущественного ущерба, причиненного, по мнению стороны обвинения, Ходорковским и Лебедевым указанному обществу.

При этом, поскольку в ходе инвентаризации устанавливается наличие и состояние не только имущества, но и обязательств, предоставление суду указанных выше сведений позволит ему установить не только отсутствие недостач нефти, в хищении которой обвиняются наши подзащитные (стр. 93 обвинительного заключения), но и полноту поступления в ОАО «Томскнефть» ВНК выручки от ее реализации.

Таким образом, исследование первичных документов, составленных по результатам проведенных в ОАО «Томскнефть» ВНК инвентаризаций, позволит опровергнуть как предъявленные нашим подзащитным обвинения, так и безосновательные исковые требования этого общества о возмещении якобы причиненного вреда образовавшегося из разницы «…между выручкой, полученной в 2001-2003 г.г. ОАО "Томскнефть" ВНК от реализации нефти по директивно заниженным ценам, и выручкой, которую Общество должно было получить в случае сбыта им нефти по рыночным ценам…» (т. 89, л.д. 288-289).

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст.ст. 15,16, 53, 119, 120, 248, 271 УПК РФ

просим суд:

1. Приобщить к материалам настоящего уголовного дела:
1) копию запроса адвоката Дятлева Д.М. в ОАО «Томскнефть» ВНК от 06.08.2009 г. - на 1 л.;
2) копию запроса адвоката Дятлева Д.М. в ОАО «Томскнефть» ВНК от 27.01.2010 г. - на 1 л.;

2. Истребовать у ОАО "Томскнефть" ВНК, расположенного по адресу: 636762, Томская область, г.Стрежевой, ул.Буровиков, д. 23, и приобщить к материалам настоящего уголовного дела:
1) справку, содержащую сведения о проведении ОАО «Томскнефть» ВНК в период с 1998 по 2008 годы инвентаризаций имущества и обязательств, а также
2) копии всех Инвентаризационных описей, Сличительных ведомостей и Ведомостей результатов, выявленных инвентаризацией, составленных по результатам проведенных ОАО «Томскнефть» ВНК инвентаризаций в указанный выше период.

Приложение:
1) копия запроса адвоката Дятлева Д.М. в ОАО «Томскнефть» ВНК от 06.08.2009 г. - на 1 л.;
2) копия запроса адвоката Дятлева Д.М. в ОАО «Томскнефть» ВНК от 27.01.2010 г. - на 1 л..

ЗАЩИТНИКИ:

29 июня 2010 года

1.Выявление фактического наличия имущества организации является одной из основных целей проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации (п. 1.4. «Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утв. Приказом Минфина РФ № 49 от 13 июня 1995 г.).