Список преследуемых: сотрудников ЮКОСа и связанных с так называемым «делом ЮКОСа».

Елена Аграновская, управляющий партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс".

8.12.2004 – арестована.

17.12.2004 - отпущена под расписку о невыезде с учетом тяжелого физического состояния.

Василий Алексанян, исполнительный вице-президент ЮКОСа с полномочиями президента.

06.04.2006 Симоновский райсуд Москвы усмотрел в действиях Василия Алексаняна признаки состава преступления и дал согласие Генпрокуратуре на привлечение исполнительного вице-президента ЮКОСа к уголовной ответственности. В тот же день Василия Алексаняна задержали, а Генпрокуратура предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - в легализации, отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174.1) и в присвоении или растрате, то есть хищении, чужого имущества (ст. 160). По данным прокуратуры, Василий Алексанян совершил хищение имущества «Томскнефти», а также акций нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаний ВНК.

07.04.2006 Басманный суд санкционировал арест Василия Алексаняна.

В сентябре 2006 года Василий Алексанян был признан ВИЧ-инфицированным. Но лечение не начиналось. Зато начался шантаж – в обмен на нужные показания следователи обещали Алексаняну свободу, а фактически жизнь. К концу 2007 года здоровье Василия Алексаняна ухудшилось настолько, что Европейский суд вынес три подряд Указания о его незамедлительной госпитализации в специализированный гражданский стационар. Все Указания были проигнорированы.

29.01.2008 Михаил Ходорковский в знак солидарности с Василием Алексаняном объявил голодовку. Первые три дня голодовка была сухая, остальные одиннадцать дней Михаил Ходорковский пил только воду. Требование Ходорковского - перевести Алексаняна в гражданский стационар.

30.01.2008 по делу Василия Алексаняна начались предварительные слушания в Симоновском суде. В первый день судебное заседание закончилось вызовом "Скорой".

31.01.2008 врачи СИЗО "Матросская тишина" сообщили Василию Алексаняну, что у него обнаружено еще одно смертельное заболевание - лимфома. Подозрения на туберкулез также не сняты.

06.02.2008 Симоновский суд, учтя тяжелую болезнь Василия Алексаняна, принял решение о приостановлении производства по делу. При этом ходатайство защиты Василия Алексаняна об изменении ему меры пресечения суд оставил без удовлетворения.

08.02.2008 Василия Алексаняна перевозят из инфекционного отделения СИЗО "Матросская тишина" в неизвестную больницу. Информация о новом местонахождении Василия Алексаняна скрывается от адвокатов и родственников.

09.02.2008 Адвокаты самостоятельно находят больницу, в которую отправили Василия Алексаняна, но в течение недели им не позволяют встретиться с подзащитным.

16.02.2008 Василий Алексанян рассказал адвокату Геворгу Дангяну, что в больничной палате его держат прикованным к кровати.

08.12.2008 Мосгорсуд изменяет Василию Алексаняну меру пресечения: вместо заключения под стражу - залог. Сумму залога в 50 миллионов рублей сам Василий Алексанян назовет "циничным издевательством над законом и здравым смыслом". Родственники начинают сбор средств. Но все имущество Василия Алексаняна арестовано, семья же не может изыскать требуемых 50 миллионов рублей - для желающих помочь открывается банковский счет.

22.12.2008 Европейский суд по правам человека принимает очередное решение по делу Василия Алексаняна. В Страсбурге постановляют, что его «содержание под стражей неприемлемо».

30.12.2008 Залог внесен, стража уходит от палаты Василия Алексаняна.

12.01.2009 Василия Алексаняна выписали из больницы на домашний режим.

24.06.2010 Симоновский райсуд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Василия Алексаняна в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

03.10.2011 Василий Георгиевич Алексанян умирает у себя дома. Ему было 39 лет.

В декабре 2011 года, в мае 2012 года Симоновский райсуд снимал арест с имущества Василия Алексаняна, но Мосгорсуд всякий раз отменял эти решения и отправлял дело на новое рассмотрение в районный суд. Возражающая против снятия ареста прокуратура при этом заявляла, что арестованное имущество покойного Василия Алексаняна гарантирует права новых возможных потерпевших,  чьи претензии к Алексаняну могут возникнуть в рамках других уголовных дел.

Очередное решение о снятии ареста с имущества Василия Алексаняна Симоновский суд принял 11 декабря 2012 года. Прокуратура обжаловала и его, но 25 февраля 2013 года Мосгорсуд подтвердил законность решения Симоновского суда - родственники Василия Алексаняна получили возможность распоряжаться наследуемым имуществом.  

Павел Анисимов, управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО "ЮКОС-ЭП", депутат Самарской губернской думы (2001-2006).

8.06.2005 - Самарский областной суд дал согласие на привлечение Павла Анисимова к уголовной ответственности. 7.07.2005 - предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

В феврале 2006 года облпрокуратура направила дело Анисимова в облсуд.
19.05.2006 - приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. 15 января 2007 года Верховный суд РФ заменил срок на условный.

06.12.2006 в Самарский областной суд было передано второе уголовное дело в отношении Павла Анисимова. На этот раз его обвинили в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), которое, по мнению следствия, выражалось в превышении квот добычи нефти ОАО «Самаранефтегаз».

22.02.2007 Павел Анисимов был признан виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Игорь Бабенко, экс-управляющий ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".

1.07.2005 - задержан в Вильнюсе по запросу Генпрокуратуры РФ. Его обвиняют в хищении 119 млн руб. банка. Бабенко утверждает, что его преследуют потому, что его банк контролировали люди из окружения Михаила Ходорковского.

8.09.2005 - Вильнюсский окружной суд принял решение о его выдаче. Однако банкир попросил у Литвы политического убежища, для рассмотрения прошения власти продлили его арест до 8 января 2006 года.

30.01.2006 - Департамент миграции принял решение о предоставлении убежища в Литве. 22.05.2006 - Вильнюсский окружной административный суд отменил решение департамента миграции республики, которым Игорю Бабенко было предоставлено убежище в Литве. 16.10.2006 - Главный административный суд Литвы в понедельник признал обоснованным предоставление Департаментом миграции политического убежища российскому экс-банкиру Игорю Бабенко.

Светлана Бахмина, заместитель начальника правового управления ЮКОСа.

07.12.2004 - арестована. Следователи Генпрокуратуры считают, что она вместе с начальником правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым участвовала в присвоении имущества и активов компании «Томскнефть-ВНК» на сумму более 8 млрд рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Кроме того, Бахминой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица.

02.03.2005 года Бахмина объявила голодовку, после того как ей в очередной раз отказали в разрешении на телефонные переговоры: с момента заключения под стражу ей запретили говорить по телефону с двумя малолетними детьми.

11.03.2005 Светлана Бахмина прекратила голодовку из-за того, что ее состояние здоровья резко ухудшилось – стали отказывать почки. Общаться с детьми по телефону Бахминой позволили лишь в конце апреля.

18.07.2005 Басманный суд Москвы не нашел оснований для проведения независимого медицинского обследования Светлане Бахминой, которая до сих пор плохо себя чувствует после голодовки.

16.09.2005 Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Светланы Бахминой.

03.10.2005 состоялись предварительные слушания в Симоновском суде Москвы. Суд отказался освободить Бахмину из-под стражи, отказался вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело Бахминой для вручения ей копии обвинительного заключения, отказал защите в исключении ряда доказательств из материалов уголовного дела.

19.04.2006 Симоновский суд Москвы приговорил Светлану Бахмину к семи годам колонии общего режима.

24.08.2006 Рассмотрев кассационную жалобу защиты и отказав в ее удовлетворении, Мосгорсуд снизил срок наказания Светлане Бахминой до 6,5 лет.

19.09.2006.Бахмина обратилась в суд с просьбой об отсрочке исполнения приговора до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста (таким образом, возможная отсрочка может составить 9 лет)

02.10.2006 Симоновский суд Москвы отказался отсрочить исполнение приговора Светлане Бахминой. Адвокаты Бахминой заявили о готовности обжаловать это решение в Мосгорсуде. В октябре 2006 года Светлана Бахмина была незаконно (постановление Симоновского суда не вступило в законную силу) этапирована в мордовскую колонию.

27.05.2008 Зубово-Полянский районный суд республики Мордовия отказывает отбывшей более половины срока Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении. Суд обосновал свое решение тем, что во время заключения на Светлану Бахмину накладывались взыскания. ОДНАКО на момент рассмотрения вопроса об УДО все взыскания были погашены.

30.07. 2008 Верховный суд республики Мордовия отменил решение нижестоящего суда и отправил дело на новое рассмотрение.

10.09.2008 Зубово-Полянский районный суд республики Мордовия повторно отказывает Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении, хотя все основания для УДО имелись (отсутствие взысканий; наличие нескольких поощрений и положительная характеристика из колонии; перевод на облегченные условия содержания; предоставление Светлане Бахминой отпуска; возмещение нанесенного ущерба (уплата налогов) еще до приговора суда; активное участие в общественной жизни исправительного учреждения; наличие постоянного места жительства и возможность трудоустройства; наличие несовершеннолетних детей; признание вины) По информации адвокатов, 20.10.2008 Светлана Бахмина подала на имя президента РФ прошение о помиловании.

30.10.2008 глава ФСИН Юрий Калинин заявил, что никакого прошения о помиловании от заключенной Бахминой его подчиненные не получали.

01.11.2008 Газета "Ведомости" публикует официальный ответ администрации больницы для осужденных ЛПУ-21 на адвокатский запрос, из которого становится очевидно, что ходатайство о помиловании 22.10.2008 все-таки подавалось, но 24.10.2008 было Светланой Бахминой отозвано. Адвокаты последний раз видели Светлану Бахмину 17 октября 2008 года. В гражданскую клинику, куда перевели находящуюся на восьмом месяце беременности Светлану Бахмину, защиту не пускают.

28.11.2008 Светлана Бахмина родила девочку.

24.12.2008 Верховный суд Мордовии по просьбе прокурора, которому потребовалось дополнительное время для ознакомления с личным делом Светланы Бахминой, перенес рассмотрение кассационной жалобы адвокатов на сентябрьское решение Зубово-Полянского райсуда об отказе в УДО.

21.01.2009 Верховный суд Мордовии вновь признал отказное решение районного суда по УДО незаконным. Дело в очередной раз отправили на новое рассмотрение в Зубово-Полянский райсуд.

04.03.2009 Зубово-Полянский райсуд передал дело Светланы Бахминой по подсудности в Преображенский райсуд Москвы.

21.04.2009 Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой.

27.04.2009 стало известно, что Светлана Бахмина отпущена и уже находится дома.

Юрий Бейлин. Возглавлял ЮКОС ЭП. 27 сентября 2004 возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, выразившееся в сверхнормативной добыче нефти ОАО «Юганскнефтегаз»). Также Бейлин был назван участником «преступного сговора» по хищению в 2002 году 19,7% акций ОАО «Енисейнефтегаза».

19 июля 2005 уже находящемуся в Англии Бейлину было предъявлено обвинение по эпизоду «сверхнормативная добыча».

16 августа 2005 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Юрия Бейлина.

Михаил Брудно, акционер Group MENATEP.

11.03.2004 – санкционирован арест.

04.03.2005 Басманным судом выдана вторая санкция на арест в рамках нового уголовного дела (инкриминируется хищение суммы в 6 млрд. 797 млн. долларов, а также отмывание в общей сложности 133 млрд. рублей).

27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Израиль в экстрадиции отказал. Литва предоставила ему политическое убежище.

Рамиль Бурганов, управделами ЗАО «ЮКОС-ЭП», бывший член совета директоров ВНК.

В июне 2001 года Бурганову было предъявлено обвинение в хищении имущества «Томскнефти» и других дочерних компаний ВНК в группе «Алексанян-Гололобов-Бахмина» (ч.3 ст. 160 УК РФ - присвоение). По данным следствия, по доверенности ЗАО «Роспром» и на основе договоров о передаче полномочий исполнительных органов ОАО «ВНК» обществу «Роспром» (это произошло после покупки ЮКОСом «ВНК» и заседания Совета директоров), Бурганов, имея право распоряжаться имуществом «Томскнефти», подписывал договоры, на основе которых, утверждает следствие, похищалось имущество. В 2002 году был объявлен в федеральный и международный розыск. Проживает в Лондоне.

5 июля 2012 года Следственный комитет РФ, рапортуя о завершении расследования второго уголовного дела в отношении Леонида Невзлина, заявил также, что ранее по вмененному Невзлину эпизоду был заочно осужден Рамиль Бурганов. Как передает «Бизнес FM», эта информация стала полной неожиданностью для команды адвокатов ЮКОСа. Позже стало известно, что не просто заочный, но и «тайный суд» приговорил Рамиля Бурганова к 10 годам лишения свободы.

Антонио Вальдес-Гарсия – гражданин Испании, гендиректор компании «Фаргойл». Проходил по делу Малаховского–Переверзина. 

В ноябре 2003 года, когда атака на ЮКОС, его акционеров и менеджеров стала особенно интенсивна, Вальдес-Гарсия покинул Россию. Однако, поддавшись на телефонные уговоры следователей, обещавших  при возвращении испанца в Россию изменить ему статус с обвиняемого на свидетеля, Вальдес-Гарсия 9 июня 2005 года возвращается в Россию. «Я хотел восстановить свое доброе имя и репутацию, так как никаких преступных действий я не совершал и ни в чем не считал себя виноватым»,  - объяснял свое возвращение Вальдес-Гарсия. Его задерживают прямо в аэропорту Шереметьево.  

Первоначально он подпадал под программу защиты свидетелей, дал подписку о невыезде и содержался следствием под домашним арестом в специальной квартире, где и проходили допросы. Следователи принуждали Вальдеса-Гарсия дать ложные показания против руководства ЮКОСа.

Многократные отказы испанца лжесвидетельствовать вывели следователей из себя. В итоге Вальдес-Гарсия оказывается в больнице со следующими повреждениями: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой бедренной кости с отрывом большого вертела, открытый двусторонний перелом нижней челюсти: центральный и суставного отростка со смещением, передом альвеолярного отростка верхней челюсти слева, закрытый оскольчатый внутрисуставный перелом основания ногтевой фаланги 1 пальца левой стопы, множественные ушибленные раны лица, правого коленного сустава, левой стопы. Так же у меня было выбито несколько зубов, а другие были сломаны».

Как писала потом испанская газета El Pais, проведенная в Испании экспертиза подтвердила наличие у Вальдеса-Гарсиа травм, которые могли быть получены в результате пыток.

09.02.2006 Генпрокуратура РФ заявила, что Антонио Вальдес-Гарсиа находится в статусе обвиняемого в Москве под подпиской о невыеде. В сообщении Генпрокуратуры сказано, что Антонио Вальдес-Гарсиа обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ). В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы. В середине января 2007 года стало известно, что находящийся под домашним арестом Антонио Вальдес-Гарсиа скрылся от охранявших его милиционеров, после чего дело Антонио Вальдес-Гарсиа было приостановлено, а Басманный суд 02.02.2007 изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.

В начале 2009 года Басманный райсуд приступил к заочному слушанию дела в отношении Антонио Вальдеса-Гарсиа.

20.05.2009 Басманный райсуд удовлетворяет ходатайство представителя обвинения о приостановлении рассмотрения дела Антонио Вальдеса-Гарсиа. Основание - планы прокуратуры по экстрадиции подсудимого.

26.05.2009 Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Испании запрос о выдаче Антонио Вальдеса-Гарсиа.

В июле 2009 года правительство Испании отклонило запрос об экстрадиции Антонио Вальдеса-Гарсиа. В Басманном суде возобновились заочные слушания по делу.

06.07.2011 прокурор попросил суд лишить испанца свободы на 13 лет. 18.07.2011 Басманный суд приговорил Антонио Вальдеса Гарсия к 8 годам лишения свободы. 16.11.2011 заочный приговор Вальдесу-Гарсия был признан законным Мосгорсудом.

Дмитрий Величко, президент ЗАО «Инвестиционно-финансовая группа «Росинкор». Арестован в январе 2005 года. Был обвинен в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета (ст. 159 УК РФ), в лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд. рублей (ст. 173 УК РФ), а также в легализации похищенных денег в размере более 24 млн. рублей (ст. 174.1 УК РФ)

10.10.2005 в Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела по существу.

13.03.2006 Басманный суд Москвы приговорил Дмитрия Величко к пяти годам заключения. Прокурор требовал и вовсе 10 лет.

В марте 2011 года Дмитрий Величко вышел на свободу.

Олег Витка, генеральный директор ООО "Западно-Малобалыкское" (совместное предприятие НК ЮКОС и венгерской MOL)

10.03.2005 – арестован, возбуждено уголовное дело, обвинение по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)

01.07.2005 признан виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен Нефтеюганским горсудом к 3,5 года условно.

15.07.2005 Нефтеюганская межрайонная прокуратура опротестовала решение горсуда, посчитав условный приговор "излишне мягким".

27.07.2005 коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа оставила приговор без изменения.

Тагирзян Гильманов, с июня 1998 года по май 2003 года сначала гендиректор, а потом управляющий «Юганскнефтегаза», в 2001 году избран депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

22.11.2004 прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова. Ему были предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 33 ("Пособничество в совершении преступления") и п. "а" и "б" ч. 2 ст. 199 ("Ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в особо крупных размерах").

14.07.2005 Нефтеюганский суд за отсутствием в его действиях состава преступления вынес Гильманову оправдательный приговор.

17.08.2005 Коллегия суда Ханты-Мансийского автономного округа отменила оправдательный приговор, дело в отношении Т.Гильманова направлено на новое рассмотрение в Нефтеюганский районный суд. Коллегия исключила из предъявленного обвинения по ст.199 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) подпункта "а" (преступление, совершенное группой лиц), оставив подпункт "б" (в особо крупном размере). Нефтеюганский районный суд на заседании 4 февраля 2006 года, повторно рассмотрев уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова, приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Дэвид Годфри, советник по управлению НК ЮКОС

17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

Дмитрий Гололобов, главный юрист НК ЮКОС.

12.11.2004 – санкционирован арест, находится в Великобритании. Предъявлено заочное обвинение в присвоении акций, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на сумму 3 млрд. рублей, а также завладение в ноябре-декабре 1998 года акциями ОАО "Томскнефть". 30.11.2005 Басманным судом санкционирован заочный арест по новому обвинению - в отмывании преступно нажитых средств.

Александр Горбачев, гендиректор фирмы "Апатит-трэйд". Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО "Апатит" по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева.

Владимир Дубов - Акционер Group Menatep, Limited. (3481001 акций или 7%). Заместитель председателя правления ЗАО «Роспром». В 1999-2003 годах депутат Госдумы РФ. В 2003 году после обыска в своем офисе эмигрировал в Израиль.  Дубова обвинили в  хищении 76 млн руб. из бюджета Волгоградской области.

01.08.2012 Замоскворецкий райсуд Москвы по итогам заочного процесса признал Владимира Дубова виновным по части ч. 4 ст.159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 165 (причинение имущественного вреда без признаков хищения) УК РФ.

По версии следствия, хищение было совершено при нарушении трехстороннего соглашения, заключенного между министерством финансов РФ, компанией "Юганскнефтегаз" (дочерняя компания ЮКОСа) и администрацией Волгоградской области. Дубову вменялось хищение средств, выделенных из бюджета на строительство жилья для военнослужащих, моста через реку Волгу и водопровода в Волгоградской области.

В день обнародования приговора Владимир Дубов заявил следующее: «Приговор, оглашенный сегодня судьей Ковалевской, не является ни законным, ни справедливым. Я не вижу никаких правовых и фактических оснований для такого решения. Я убежден, что мотивы моего уголовного преследования политические.<…> В моем деле отсутствует само событие преступления. Хищения, за якобы совершение которого мне назначено наказание, не существовало в природе. Недаром ни следователи, ни прокурор, ни судья так и не смогли объяснить, что, как и у кого было похищено и в чем состоял мой корыстный умысел. И естественно, раз не было преступления, то не существует и ущерба для кого-либо».

18.10.2012 Мосгорсуд, отклонив кассационную жалобу защиты, оставил в силе приговор Замоскворецкого райсуда.

Михаил Елфимов, и.о.президента «ЮКОС РМ».

23.02.2005 - Басманным судом санкционирован арест. Обвиняется в соучастии в хищении в 2001 году 31 млрд рублей через фирму "Фаргойл", зарегистрированную в Мордовии в зоне с льготным налогообложением. В ноябре 2005 Михаил Елфимов попросил политического убежища в Латвии.

Антон Захаров, начальник кадрового департамента ЮКОСа.

16.12.2004 – задержан, отпущен после двухдневного допроса.

Александр Иванников, глава администрации ЗАТО "Лесной"

06.04.2006 был приговорен городским судом ЗАТО Лесной к 6 годам лишения свободы условно за «злоупотребление и превышение должностных полномочий» (ст. 285 и 286 УК РФ). Однако Генпрокуратура РФ обжаловала «слишком мягкий» приговор в Свердловском областном суде. Дело было направлено на новое рассмотрение.

28.07.2006 началось повторное рассмотрение дела Иванникова в горсуде ЗАТО Лесной. Однако защита и обвинение пять раз давали отвод судьям - в итоге дело было передано в суд города Кушвы.

08.02.2007 Александр Иванников приговорен к пяти годам заключения. Наказание он отбывает в нижнетагильской колонии общего режима.

04.04.2007 Коллегия Свердловского облсуда отклонила кассацию адвокатов экс-мэра Лесного. Защита Александра Иванникова будет подавать надзорную жалобу в президиум Свердловского облсуда.

В конце 2011 года Александр Иванников вышел на свободу.

Павел Ивлев, партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" - возбуждено уголовное дело

15.02.2005 Мосгорсуд не нашел в действиях Павла Ивлева состава преступления.

06.2005 - Хамовнический райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила дать заключение о наличии признаков преступлений в действиях адвоката.

02.12.2005 Басманный суд выдал санкцию на арест Ивлева. Он заочно обвинен в хищении нефти и отмывании в составе организованной группы почти $14 млрд.

В январе 2013 г. Следственный комитет РФ обвинил Павла Ивлева в мошенничестве (ст. 159, ч. 4 УК РФ), то есть в хищении 19% акций ОАО «Енисейнефтегаз», якобы совершенном им в 2003 г. в составе организованной преступной группы, созданной М.Б. Ходорковским. Предъявленное обвинение Павел Ивлев не признал, заявив об отсутствии события данного преступления.

15.03.2013 Басманный суд подвергает Павла Ивлева повторному заочному аресту по "делу Енисейнефтегаза".   

Владислав Карташов, по версии обвинения, господин Карташов возглавлял три подставные фирмы, через которые ЮКОС уклонялся от налогов. Летом 2003 года Владислав Карташов уехал на Кипр. Летом 2006 года, получив запрос от российских коллег об экстрадиции Карташова, прокуратура Кипра арестовала последнего на сутки. Карташов был отпущен под залог.

24.01.2007 Окружной суд Никосии отменил решение об аресте Владислава Карташова, ему вернули залог.

Иван Колесников – адвокат-стажер адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» (бюро сотрудничало с ЮКОСом). Обвиняется в соучастии с Михаилом Темерко в мошенническом завладении 19,76% акций «Енисейнефтегаз». Объявлен в розыск (ст.ст. 160 и 174 УК РФ). Следствие рассматривало Колесникова как исполнителя, «заключавшего фиктивные договоры купли-продажи, подделывавшего документы и участвовавшего в проведении фиктивного судебного разбирательства». 4 марта 2005 года Колесников был задержан в аэропорту Никосии при попытке выехать с Кипра. В октябре 2006 года суд кипрского города Ларнаки отказал Генпрокуратуре РФ в экстрадиции Ивана Колесникова.

25.09.2012 Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Ивана Колесникова к 6 годам и 7 месяцам заключения в колонии общего режима. Суд признал Колесникова виновным в хищении 75 313 акций компании «Енисейнефтегаза», а также в фальсификации документов, позволивших этими акциями завладеть.

Алексей Курцин - начальник общего отдела ООО "ЮКОС-Москва" и заместитель управляющего делами ОАО НК "ЮКОС". Арестован 16 ноября 2004 года. Признан виновным в хищении вверенного имущества в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). 1 декабря 2005 года приговорен Лефортовским судом Москвы к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей (был признан виновным в присвоении и легализации 343 млн рублей, принадлежавших "ЮКОСу"). Алексея Курцина отправили в мордовскую колонию строгого режима, летом 2006 года его этапировали обратно в СИЗО "Матросская тишина".

Второй приговор Алексею Курцину был вынесен в декабре 2008 года Таганским судом Москвы. Следствие обвинило его в перечислении денег, принадлежащих ЮКОСу, под видом оказания благотворительной помощи общественным организациям и фондам, а затем легализации средств через фиктивные финансовые операции.  За вмененное присвоение и отмывание 74 млн рублей (ст.ст. 160  и 174 УК РФ) был приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафу в 800 тыс рублей (и по совокупности сроков Алексей Курцин получил 15 лет заключения). Однако в колонии Алексей Курцин провел только две недели  - его возвратили в Москву, где против него инициировали третье уголовное дело.

Третий приговор вынес Преображенский суд столицы, также инкриминировав Алексею Курцину статьи 160 и 174 УК РФ (следствие утверждало, что на счета подставных общественных организаций "Демократический союз" и "Спортивный автомобильный клуб "Трек" перечислялись средства, которые затем обналичивались через подставные компании, ущерб, по подсчетам следствия, составил 49 млн рублей). По последнему приговору Алексей Курцин получил 15,5 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей. В июне 2010 года Мосгорсуд изменил наказание – Алексею Кудрину назначили 12,5 лет лишения свободы в колонии уже общего режима. По одной из версий, новое дело на Алексея Курцина завели потому, что он отказался дать показания на Михаила Трушина, которые Генпрокуратура могла бы использовать для его экстрадиции из Великобритании.

7 августа 2012 года адвокат Алексея Курцина Роман Головцев сообщил журналистам, что Рязанский районный суд принял решение освободить его подзащитного условно-досрочно.

Платон Лебедев, председатель совета директоров МФО МЕНАТЕП.

02.07.2003 – арестован.

31.05.2005 Мещанский суд Москвы признал Платона Лебедева виновным в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

ч.3 ст. 147 УК РСФСР (мошенничество); ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ (организатор неисполнения судебного решения – 2 эпизода); п.п. «а, б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата); п.п. «а,б» ч.3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба); ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица); ч.3 ст. 33, п.п. «а,б» ч.2 ст. 199 УК РФ (организатор уклонения от уплаты налогов с организации); п.п. «а,б» ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В итоге Мещанский суд приговорил Платона Лебедева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

22.09.2005 кассационная коллегия Мосгорсуда изменила приговор Мещанского суда (например, кассационный суд не усмотрел в действиях Лебедева состава преступления, описываемого ст. 315 УК РФ, – неисполнение решения суда; эпизоды по «Апатиту» были переквалифицированы, а частично и прекращены в связи с истечением срока давности).

Кассационная инстанция снизила Лебедеву наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

05.02.2007 Платону Лебедеву в Чите были предъявлены новые обвинения. По ст.160 УК РФ (хищение путем присвоения) и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).
31.03.2009 в Хамовническом райсуде Москвы начинаются слушания по существу второго уголовного дела в отношении Ходорковского-Лебедева.

30.12.2010 Судья Виктор Данилкин приговорил Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы.

24.05.2011 года Мосгорсуд снизил Платону Лебедеву срок наказание до 13 лет. Amnesty International признает Ходорковского и Лебедева узниками совести. Платона Лебедева этапируют в ФБУ ИК-14, расположенную вблизи города Вельска Архангельской области.

27.07.2011 года судья Вельского райсуда Николай Распопов отказал Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении.

08.08.2012 года судья Вельского райсуда Виктор Иванов в связи со смягчением уголовного закона частично удовлетворяет ходатайство адвокатов о снижении Платону Лебедеву срока наказания (срок наказания снижается на 3 года и 4 месяца - до 9 лет и 8 месяцев).

21.09.2012 года Архангельский облсуд, ссылаясь на «чрезмерную мягкость» назначенного наказания, отменяет решение Виктора Иванова и отправляет дело обратно в Вельск для его нового рассмотрения другим судейским составом.

01.11.2012 Судья Николай Распопов снизил Платону Лебедеву срок наказания на 3 года. Прокуратура, несогласная с тем, что Лебедев выйдет на свободу в июле 2013 года, вновь оспорила решение Вельского суда.

14.12.2012 Кассационная инстанция Архоблсуда вновь отменила решение нижестоящего суда. Дело опять отправилось на рассмотрение в Вельск.

20.12.2012 Президиум Мосгорсуда в рамках возбужденного председателем Верховного суда РФ надзорного производства сократил Платону Лебедеву срок наказания на 2 года. Свое решение суд обосновал смягчением уголовного закона, по сути, проигнорировав все доводы защиты о том, что уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в каждой своей части беззаконно на 100 процентов.     

23.01.2013 Вельский райсуд, ссылаясь на еще им официально не полученное решение Мосгорсуда от 20.12.2012, прекратил производство по делу о снижении Платону Лебедеву срока заключения. Защита обжаловала это решение. 

Николай Лубенец, депутат Законодательного собрания Челябинской области, одновременно являющийся главой муниципального образования "Город Трехгорный".

06.05.2005 - Челябинский областной суд удовлетворил представление Генпрокуратуры РФ и дал заключение о наличии в действиях депутата Заксобрания Челябинской области Лубенца признаков преступлений, предусмотренных п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий – мэра обвинили в незаконном предоставлении налоговых льгот структурам ЮКОСа).

27.06.2005 - Верховный Суд России своим определением указанное заключение оставил в силе. 01.11.2006 - Генеральная прокуратура направила дело Николая Лубенца в суд.

16.07.2007 - Миасский городской суд признал Николая Лубенца виновным в превышении служебных полномочий и приговорил его к четырем годам условно.

По итогам суда Николай Лубенец заявил следующее: «Я никогда не был сотрудником ОАО НК «ЮКОС» и ничего не совершал в интересах компании. Только благодаря достаточному бюджету (впоследствии и бездотационному, когда привлекли иногородних налогоплательщиков на законных основаниях) стало возможным сохранить город и градообразующее предприятие, дать людям возможность сносно жить, уберечь государство от утечки ценнейшего научно-технического потенциала».

Владимир Малаховский - в разные годы гендиректор компаний «Альта-Трейд», «Ратибор», «Энерготрейд». Был арестован 10 декабря 2004 года . Вместе с замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимиром Переверзиным и генеральным директором ООО "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа обвинялся в хищении нефти и легализации средств (ст.ст. 160 и 174 УК РФ). 5 марта 2007 года Басманный суд Москвы признал Малаховского и Переверзина виновными в хищении чужого имущества путем присвоения, совершенном в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), и легализации средств, добытых преступным путем (ст. 174). Малаховский был приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

21.06.2007 Кассационная коллегия Мосгорсуда признала законным приговор Басманного суда. Но при этом действия обвиняемых с ч.4 ст.174.1 (легализация, то есть отмывание денежных средств) были переквалифицированы на ч.3 этой же статьи, что является более мягким деянием. Однако на срок наказания, назначенный подсудимым, данные изменения не повлияли.

В сентябре 2010 года защита Владимира Малаховского впервые ходатайствует перед судом о снижении ему срока наказания в связи со смягчением уголовного закона. Семеновский районный суд Нижегородской области, отказавшись исключить из приговора статью 174-1 УК РФ как декриминализированную, снизил двенадцатилетний срок наказания всего на шесть месяцев. Однако Нижегородский облсуд, удовлетворив кассационную жалобу защиты, отменил решение Семеновского райсуда и отправил дело на новое рассмотрении. В марте 2011 года, при повторном рассмотрении дела, Семеновский райсуд скостил Владимиру Малаховскому срок до 10 лет. В апреле 2011 года тот же Семеновский райсуд еще раз сократил наказание - до 9 лет и 11 месяцев.      

В сентябре 2011 года из колонии строго режима Владимира Малаховского перевели в колонию общего режима (ИК-4 в пос. Буреполом Тоншаевского района Нижегородской области).

В апреле 2012 года Тоншаевский райсуд по очередному ходатайству защиты снизил срок до 8 лет 2 месяцев. 4 августа Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского облсуда, рассматривая кассационную жалобу защиты, отказалась снижать срок наказания до фактически отбытого, и снизила его на 4 месяца, то есть до 7 лет 10 месяцев.

09.10.2012 Владимир Малаховский выходит на свободу. 

Владимир Малин, экс-глава Российского фонда федерального имущества.

В конце февраля 2004 года Владимиру Малину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК РФ).

27.12.2005 - Замоскворецкий суд Москвы признал Малина виновным в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе. В приговоре указано, что по сговору с Ходорковским и Лебедевым, а также с действующими с ними лицами, заключил в 2002 году незаконное мировое соглашение от имени РФФИ с АОЗТ "Волна". Кроме того, следствие пришло к выводу, что Малин оказывал покровительство владельцу компании ЗАО "Агросфера", осуществлявшей перегрузку минеральных удобрений на базе 19-го причала (Мурманск), через который, по данным Генпрокуратуры, осуществлялась перевалка минеральных удобрений организациями, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву.

Приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, также его лишили права занимать государственную должность в течение трех лет.

Дмитрий Маруев, бывший заместитель главного бухгалтера НК ЮКОС.

09.2004 - санкционирован арест. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Маруева.

Брюс Мизамор, бывший финансовый директор «ЮКОСа». В декабре 2005 года переехал в США, заявил, что в России он опасается за свою безопасность. 17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

Леонид Невзлин  - Акционер Group Menatep Limited ( 8% акций). Уехал в Израиль в августе 2003 года. С 24 ноября 2004 года находится в розыске. Следствие обвинило Невзлина в уклонении от уплаты налогов на 26,7 млн рублей, присвоении акций «Томскнефти» и Ачинского НПЗ на сумму 39 млн долларов, а также в организации убийств и покушений на убийства. Израильская прокуратура дважды отклонила просьбу России об экстрадиции Леонида Невзлина.

12.07.2005 посольство России потребовало от госдепартамента США выдачи Леонида Невзлина, который приехал в Вашингтон для выступления в конгрессе на тему "Дело ЮКОСа и его последствия для политики и бизнеса в России". 15.07.2005 американские власти отказались исполнить запрос, сославшись на отсутствие соглашения о выдаче.

В августе 2008 года Мосгорсуд заочно приговорил Невзлина к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств и покушений на убийства, хищения и уход от налогов (статьи 105, 160, 198 УК РФ), а также взыскал 5,5 млн рублей ущерба. Проживает в Израиле.

10.08.2012 Симоновский райсуд Москвы в заочном режиме начал слушать новое уголовное дело Леонида Невзлина. На этот раз следствие обвинило экс-акционера ЮКОСа в присвоении акций дочерних предприятий ОАО "Восточная нефтяная компания" (ВНК) на сумму 3,6 миллиарда рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. В первый день суда адвокат Дмитрий Харитонов заявил о невиновности своего подзащитного. «Обстоятельства преступления, описанные в обвинительном заключении, не содержат признаков состава преступления»,- сказал защитник в интервью РАПСИ, добавив, что «обвинение не конкретно и не понятно».

Андрей Николаев-Полыновский, адвокат ОАО «Томскнефть» ВНК и консультант НК «ЮКОС» – заочно предъявлено обвинение и выдана санкция на арест

21.01.2008 – Мосгорсуд заочно удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила дать заключение о наличии признаков преступлений в действиях адвоката.

10.10.2008 – Следственным комитетом при Генеральной прокуратуре заочно предъявлено обвинение в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $25 млн.

05.11.2008 Басманный суд г. Москвы выдал санкцию на арест Николаева-Полыновского. По мнению защитников, преследование адвоката обусловлены политизированностью дела «ЮКОСа» и желанием следователей под уголовным прессингом заставить его раскрыть сведения, составляющие охраняемую законом адвокатскую тайну.

Тим Осборн, директор Group Menatep

17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

Владимир Переверзин – заместитель дирекции внешнего долга ЮКОСа.  Арестован 18 декабря 2004 года. По данным следствия, фирмы Малаховского и Вальдес-Гарсиа отправляли сырье добывающих «дочек» ЮКОСа кипрским компаниям "Рутенхолд Холдингс Лимитед" и "Пронет Холдингс Лимитед". Компании эти возглавлял Владимир Переверзин, который, «разобралось» следствие, реализовывал нефть уже по рыночным ценам, а выручка отправлялась в зарубежные офшоры. 05.03.2007 по приговору Басманного суда столицы Переверзин получил 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

21.06.2007 Кассационная коллегия Мосгорсуда признала законным приговор Басманного суда. Но при этом действия обвиняемых с ч.4 ст.174.1 (легализация, то есть отмывание денежных средств) были переквалифицированы на ч.3 этой же статьи, что является более мягким деянием. Однако на срок наказания, назначенный подсудимым, данные изменения не повлияли.

Весной 2010 года Ковровский городской суд, приняв к сведению внесенные в апреле изменения в УК России, сократил Владимиру Переверзину наказание до 8,5 года и изменил режим содержания под стражей со строгого на общий. Переверзина перевели для отбывания срока во Владимир.

13.01.2012 Петушинский районный суд привел приговор в отношении Владимира Переверзина в соответствие с изменившимся законодательством и снизил срок заключения на 1 год и 2 месяца. С учетом изменений, внесенных кассационным определением Мосгорсуда от 21.06.2007 г. постановлением Ковровского городского суда Владимирской области от 20.05.2010 г., постановлением Петушинского районного суда от 07.06.2011 г., Постановлением Петушинского районного суда Владимирской области от 13.01.2012 г. Владимир Переверзин приговорен к 7 годам 2 месяцам лишения свободы без штрафа.

15.02.2012 Владимир Переверзин вышел на свободу.

Алексей Пичугин, сотрудник службы безопасности ЮКОСа.

19.06.2003 – арестован.

30.03.2005 Мосгорсуд признал Алексея Пичугина виновным в организации убийства супругов Гориных в Тамбове и в покушении на организацию убийства бывшего помощника Михаила Ходорковского Ольги Костиной и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

14.04.2005 Генпрокуратура РФ предъявила Алексею Пичугину новые обвинения: в организации убийства и покушениях на убийство по найму.

5.07.2005 против Пичугина выдвинуты новые обвинения в убийстве и покушении на убийство. 1.10.2005 в своем доме жестоко избит неизвестными адвокат Пичугина Михаил Жидков. 17.08.2006 Московский городской суд приговорил А.Пичугина к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

21.02.2007 Верховный уд РФ отменил приговор Алексею Пичугину. Дело отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Обвинение будет добиваться для Алексея Пичугина пожизненного заключения. 06.08.2007 Мосгорсуд приговорил Алексея Пичугина к пожизненному заключению.

23.10.2012 Европейский суд опубликовал свое решение по относящейся к первому делу жалобе Алексея Пичугина. По многим пунктам Суд признал нарушение пятой статьи Европейской конвенции по правам человека ("право на свободу и личную неприкосновенность" – в жалобе Алексея Пичугина, в частности, указывались нарушения, совершенные при продлении ему ареста), также по двум пунктам признано нарушение шестой статьи ("право на справедливое судебное разбирательство"). Шестую статью Европейский суд признал нарушенной в части отсутствия публичного разбирательства по уголовному делу и в связи с тем, что отсутствовала «надлежащая и действенная возможность оспорить показания свидетеля К., данные против Пичугина в суде» (цитата по судебному решению. Речь идет о фактически главном свидетеле обвинения Игоре Коровникове. В суде над Пичугиным судья разрешил свидетелю Коровникову не отвечать на принципиальные вопросы адвокатов. - ПЦ).  

07.02.2013 стало известно, что российское правительство в последний установленный для этого день обжаловало решение Европейского суда.

19.03.2013 Европейский суд сообщает, что Большая палата не будет пересматривать дело Алексея Пичугина - октябрьское решение ЕСПЧ вступает в силу.   

Людмила Слюсарева, главный бухгалтер, а затем финансовый директор ОАО "Юганскнефтегаз". Заведено уголовное дело, объявлена в розыск.

Алексей Спиричев, генеральный директор ООО «Мускрон», ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Бизнес-ойл», ООО «Фландер», ООО «Соляриус», зарегистрированных в ЗАТО. Обвинялся по статьям ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). В 2004 году Алексей Спиричев покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

14 декабря 2012 года Замоскорецкий суд Москвы по итогам заочного процесса приговорил Алексея Спиричева к 10 годам лишения свободы (прокурор просил для Спиричева 13 лет колоний).

13 марта 2013 года Мосгорсуд признал приговор Замоскворецкого суда законным. 

Александр Темерко, бывший член совета директоров и правления НК ЮКОС. Обвиняется в организации хищения в 2002 году 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаза". Находится в Великобритании.

13.05.2005-го Генпрокуратура объявила о предъявлении обвинения бывшему зампредседателя правления НК ЮКОС Темерко. Его считают виновным в завладении обманным путем 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаз".

23.12.2005 Магистратский суд Лондона отказался удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции.

Борис Теременко, президент ООО «Amalgama DVD Group» (Москва) Обвинялся по ч. 4 чт 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч.4 ст. 174-1 УК РФ (легализация). Генпрокуратура считало Бориса Теременко соучастником Алексея Курцина и других лиц в деле о хищении и легализации благотворительных денег ЮКОСа в сумме 74 млн рублей.

29.03.2007 Борис Теременко закончил знакомиться с материалами дела. 04.04.2007 Дело направлено в Таганский районный суд Москвы.

26.12.2008 года приговорен по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация) к 12 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 1 млн рублей.
В 2012 году Борис Теременко вышел по УДО.

Стивен Тиди, бывший президент ЮКОСа В ноябре 2005 года покинул Россию из-за угрозы ареста.

17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

Михаил Трушин, первый вице-президент «ЮКОС-Москва» - В феврале 2005-го объявлен в розыск. Позднее получил политическое убежище в Великобритании.

Михаил Ходорковский, председатель правления НК ЮКОС

25.10.2003 – арестован.

31.05.2005 Мещанский суд Москвы признал Михаила Ходорковского виновным в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:
ч.3 ст. 147 УК РСФСР (мошенничество); ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ (организатор неисполнения судебного решения – 2 эпизода); п.п. «а, б» ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата); п.п. «а,б» ч.3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба); ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица); ч.3 ст. 33, п.п. «а,б» ч.2 ст. 199 УК РФ (организатор уклонения от уплаты налогов с организации); п.п. «а,б» ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Мещанский суд приговорил Михаила Ходорковского к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

22.09.2005 кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

05.02.2007 Михаилу Ходорковскому в Чите были предъявлены новые обвинения. По ст. 160 УК РФ (хищение путем присвоения) и ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

22.08.20008 Ингодинский райсуд Читы отказал Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. «Решение Ингодинского районного суда города Читы об отказе в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, хотя и не имеет ничего общего с законом и справедливостью, было вполне ожидаемым. Враги Ходорковского - те люди, которые еще в 2003 году организовали против него уголовные дела, очень боятся, что он выйдет на свободу», - заявили адвокаты Ходорковского по итогам заседания в Чите.

31.03.2009 в Хамовническом райсуде Москвы начинаются слушания по существу второго уголовного дела в отношении Ходорковского-Лебедева.

30.12.2010 Судья Виктор Данилкин приговорил Михаила Ходорковского к 14 годам лишения свободы.

24.05.2011 Мосгорсуд снизил Михаилу Ходорковскому срок наказание до 13 лет. Amnesty International признала Ходорковского и Лебедева узниками совести. Отбывать наказание Михаила Ходорковского отправили в Карелию, в сегежскую ФБУ ИК-7.

20.12.2012 Президиум Мосгорсуда в рамках возбужденного председателем Верховного суда РФ надзорного производства сократил Михаилу Ходорковскому срок наказания на 2 года. Свое решение суд обосновал смягчением уголовного закона, по сути, проигнорировав все доводы защиты о том, что уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в каждой своей части беззаконно на 100 процентов.     

Наталья Чернышева, бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром». 09.2004 - санкционирован арест.

В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Чернышевой.

Василий Шахновский, глава ЗАО «ЮКОС-Москва».

17.10.2003 - предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов.

5.02.2004 Мещанский суд осудил Шахновского на один год лишения свободы. Однако он был освобожден от наказания "в связи с изменением обстановки".

Сергей Шимкевич, генеральный директор ОАО "Томскнефть" - возбуждено уголовное дело по факту «незаконной предпринимательской деятельности».

04.09.2005 - Пресс-секретарь прокуратуры Томской области Галина Жога сообщила что "Суд дал согласие на представление прокурора Томской области Сергея Панова о возбуждении уголовного дела в отношении Сергей Шимкевича.

05.2006 - Прокуратура Томской области передала в в городской суд г.Стрежевой (Томская область) материалы дела в отношении Сергея Шимкевича. В июне Шимкевич подал в отставку. 19.09.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против «Томскнефти» по статьям "Присвоение или растрата" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" УК РФ.

16.01.2007 Сергей Шимкевич был задержан в г. Северске.

17.01.2007 Прокуратура вынесла постановление о привлечении Шимкевича в качестве обвиняемого по двум статьям УК РФ - ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества)

18.01.2007 Басманный суд принял решение об аресте Сергея Шимкевича

16.03. 2010 Мещанский суд Москвы приговорил Сергея Шимкевича к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Впоследствии Мосгорсуд снизил этот срок на год.

23.12.2010 в Дорогомиловском суде Москвы начался новый суд над Сергеем Шимкевичем. Ему вменяется растрата имущества, присвоение и легализация денег. В апреле 2011 г. Дорогомиловский суд Москвы приговорил Шимкевича к 13 годам колонии.

06.06.2013 Октябрьский суд Томска рассмотрел и удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Сергея Шимкевича. 18.06.2013 решение Октябрьского суда вступило в законную силу.