СОБЫТИЯ
| ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИГОВОРА
| ХОДОРКОВСКИЙ
| ЛЕБЕДЕВ
| ЗАЩИТА
| ПОДДЕРЖКА
| СМИ
| ВИДЕО
| ЭКСПЕРТИЗА
ПОИСК 
 

ДНИ В ЗАКЛЮЧЕНИИ: Михаил Ходорковский — НА СВОБОДЕ! (после 3709 дней в заключении), Платон Лебедев — НА СВОБОДЕ! (после 3859 дней в заключении)
Архив
Сентябрь 2010
  45
12
18
2126
   
4.09.2014
21.08.2014
21.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
14.08.2014
14.08.2014
12.08.2014
11.08.2014
11.08.2014
6.08.2014
6.08.2014
5.08.2014
4.08.2014
21.09.2010 г.

Легализации не бывает, когда о сделках купли-продажи нефти знают все

В Хамовнический районный суд
г. Москвы

от защиты Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

ХОДАТАЙСТВО
об исследовании и приобщении дополнительных доказательств

Помимо прочего Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. обвиняются в легализации нефти и денежных средств (стр. 95, 1-й абзац сверху; стр. 145, 5-й абзац сверху постановления о привлечении в качестве обвиняемого Ходорковского М.Б.).

Это обвинение является заведомо ложным.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, это «придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления».

Между тем, о сделках купли-продажи нефти между добывающими и торговыми компаниями «ЮКОСа» было известно не только государственным органам, но и всем иным лицам.

В соответствии с «Положением о порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг» (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12.08.1998 № 32) добывающие компании «ЮКОСа» направляли в государственный регистрирующий орган и публиковало в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента – о крупных сделках – купле-продаже партий сырой нефти.

Так, например, защита располагает публикациями в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» о крупных сделках – купле-продаже партий сырой нефти ОАО «Самаранефтегаз» за 2001-2003 гг.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 16, 53, 119, 120, 248, 286 УПК РФ,

ПРОСИМ:

Исследовать и приобщить к делу следующие публикации журнала «Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» о крупных сделках – купле-продаже партий сырой нефти, совершаемых ОАО «Самаранефтегаз»:

№ п/п

Дата

Содержание сделки

Источник публикации

1.

30.06.2001

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Террен»

19.09.2001 № 73 (386), стр. 143

2.

31.07.2001

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Террен»

19.09.2001 № 73 (386), стр. 129

3.

31.08.2001

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Террен»

19.09.2001 № 73 (386), стр. 143

4.

28.09.2001

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Террен»

12.10.2001 № 80 (393), стр. 60

5.

31.10.2001

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Террен»

14.11.2001 № 88 (401), стр. 144

6.

30.11.2001

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Террен»

19.12.2001 № 97 (410), стр. 16

7.

31.12.2001

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Террен»

18.01.2002 № 5 (418), стр. 106

8.

28.02.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Ратибор»

15.03.2002 № 20 (433), стр. 31

9.

31.03.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Ратибор»

17.04.2002 № 29 (442), стр. 167

10.

30.04.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Ратибор»

05.06.2002 № 42 (455), стр. 103

11.

31.05.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Ратибор»

19.06.2002 № 45 (458), стр. 68

12.

31.07.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Ратибор»

16.08.2002 № 62 (475), стр. 128-129

13.

31.08.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Ратибор»

18.09.2002 № 71 (484), стр. 17

14.

30.09.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

11.10.2002 № 78 (491), стр. 21

15.

31.10.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

20.11.2002 № 89 (502), стр. 54

16.

30.11.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

13.12.2002 № 96 (509), стр. 98

17.

31.12.2002

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

17.01.2003 № 5 (518), стр. 15

18.

31.01.2003

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

16.04.2003 № 30 (543), стр. 219

19.

28.02.2003

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

19.03.2003 № 22 (535), стр. 10

20.

31.03.2003

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

18.04.2003 № 31 (544), стр. 206

21.

30.04.2003

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

28.05.2003 № 42 (555), стр. 100

22.

31.05.2003

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

20.06.2003 № 49 (562), стр. 81

23.

30.06.2003

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

16.07.2003 № 56 (569), стр. 411

24.

31.07.2003

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

20.08.2003 № 66 (579), стр. 146

25.

31.08.2003

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

17.09.2003 № 74 (587), стр. 87

26.

30.09.2003

Купля-продажа товарной нефти в составе углеводородного сырья.

Контрагент – ООО «Эвойл»

22.10.2003 № 84 (597), стр. 25

Приложения:

  1. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.09.2001 № 73 (386), стр. 143.

  2. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.09.2001 № 73 (386), стр. 129.

  3. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 12.10.2001 № 80 (393), стр. 60.

  4. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 14.11.2001 № 88 (401), стр. 144.

  5. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.12.2001 № 97 (410), стр. 16.

  6. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 18.01.2002 № 5 (418), стр. 106.

  7. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 15.03.2002 № 20 (433), стр. 31.

  8. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 17.04.2002 № 29 (442), стр. 167.

  9. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 05.06.2002 № 42 (455), стр. 103.

  10. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.06.2002 № 45 (458), стр. 68.

  11. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 16.08.2002 № 62 (475), стр. 128-129.

  12. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 18.09.2002 № 71 (484), стр. 17.

  13. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 11.10.2002 № 78 (491), стр. 21.

  14. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 20.11.2002 № 89 (502), стр. 54.

  15. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 13.12.2002 № 96 (509), стр. 98.

  16. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 17.01.2003 № 5 (518), стр. 15.

  17. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 16.04.2003 № 30 (543), стр. 219.

  18. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 19.03.2003 № 22 (535), стр. 10.

  19. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 18.04.2003 № 31 (544), стр. 206.

  20. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 28.05.2003 № 42 (555), стр. 100.

  21. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 20.06.2003 № 49 (562), стр. 81.

  22. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 16.07.2003 № 56 (569), стр. 411.

  23. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 20.08.2003 № 66 (579), стр. 146.

  24. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 17.09.2003 № 74 (587), стр. 87.

  25. Заверенная копия «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» от 22.10.2003 № 84 (597), стр. 25.

Защитники:




Комментарии
raisa | 21.09.2010 20:57
На мой взгляд, ни одно ходатайство не будет удовлетворено.
Serafim1410 | 21.09.2010 22:15
"...легализация (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, это «придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления».

Сегодня, эта цепОчка даже школьнику понятна: что эта схема начинается с ПРЕСТУПЛЕНИЯ (продажа оружия, наркотиков и пр., то есть продажа не того ЧТО потом будет значится в документах при зачислении выручки), а уже полученные денежные средства зачисляются под какими то благовидным предлогом (документам) на счета в банке и далее "чистенькие" крутятся.
Здесь же весь цикл, вся сделка на виду: начали с нефти (добыли), закончили нефтью (покупатели получили). Обычная хозяйственная деятельность в постсоветское время с учетом Указов, Законов, Налогового Кодекса в той редакции которая была на ТОТ период времени.
Для чистоты данного суда, чтобы потом никто не говорил, что этот суд был не справедлив, пригласите товарищей: С.Богданчикова (который смог бы поделиться для примера- как в тот же период времени осуществляла хозяйственную деятельность "Роснефт" - сходства/различия); В. Путина (которому не составило бы труда ответить на те четыре вопроса, которые Михаил Борисович сформулировал ещё 17 марта с.г. и тем самым прекратить разговоры о политичности данного судебного процесса); А. Кудрина (с 2000 г.-заместитель Председателя Правления РФ, Министр финансов РФ, который по определению не мог не знать о ТАКИХ масштабных хищениях и махинациях в России). Пожалуйста, прокуроры, защищайте своё честное имя, свою репутацию. Пока же есть все основания (даже и документы) у Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. для того что бы именно вас привлечь к уголовной ответственности. С учетом скоротечности изменения ситуации в стране, такой вариант развития событий очень даже возможен.
Ирина.
Пресс-секретарь Кюлле Писпанен: +7 (925) 772-11-03
Электронная почта
© ПРЕССЦЕНТР Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, 2002-2014
Мы не несем ответственности за содержание материалов CМИ и комментариев читателей, которые публикуются у нас на сайте.
При использовании материалов www.khodorkovsky.ru, ссылка на сайт обязательна.

Rambler's Top100  
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru